MÉXICO, D.F. (apro).- En el marco de una indagación sobre los controles que ejerce el banco Citigroup contra el lavado de dinero, el Departamento de Justicia estadunidense solicitó recientemente a la institución la entrega de información sobre cuentas asociadas con Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes –ambas controladas por el empresario mexicano Carlos Hank Rhon–, así como a la financiera Monex, informó hoy la agencia de información financiera Bloomberg. En enero pasado, la justicia estadunidense abrió una investigación para determinar si Banamex, la filial mexicana de Citigroup, permitió a algunos de sus clientes a cometer prácticas de lavado de dinero. Pidió a Citigroup documentos sobre aperturas de cuentas, asesorías de riesgos de clientes, correos electrónicos y memos relacionados con cuentas bancarias. Según el citatorio que envió la justicia estadunidense a Citigroup y que consultaron los reporteros de Bloomberg, los investigadores pidieron detalles sobre cuentas bancarias asociadas a “una docena” de empresas de transferencias monetarias, incluso Western Unión, y el monitoreo que ejerce Banamex sobre ellas. Asimismo, la justicia estadunidense pidió a Citigroup información sobre Interacciones Casa de Bolsa, SA y Aseguradora Interacciones SA; ambas partes de Grupo Financiero Interacciones, la empresa de Carlos Hank Rhon cuyas actividades incluyen préstamos a las entidades y municipios mexicanos. También solicitó información de Cerrey y su filial estadunidense, Cerrey USA –empresas constructoras de generadores de vapor–, a su vez partes de Grupo Hermes, el conjunto de empresas especializadas en sectores industriales cuyo accionista principal es el mismo Hank Rhon. “Ninguna de las empresas de Han Rhon ha sido inculpada de delitos, y él tampoco. Voceros de sus empresas dijeron que las compañías no eran el blanco de la investigación”, planteó el reportaje, al indicar que en un correo electrónico, el banco Interacciones aseveró que “lo que está siendo investigado, de acuerdo con lo que entendemos, son los procesos de Citibank en el área”. Por su parte directivos de Citigroup y de Monex se negaron en dar comentarios, resaltaron los reporteros. La investigación sobre Banamex derivó de otra indagación, abierta en abril de 2014 para determinar las razones que llevaron a  Banamex USA –unidad de Citigroup en California– a no alertar el gobierno sobre transacciones sospechosas en la frontera con México, entre las cuales algunas “involucraban a supuestos miembros de cárteles de la droga”. Banamex, y sus más de mil 500 filiales en el país, aporta a Citigroup cerca del 10% de sus ingresos, recordó Bloomberg. El año pasado, Banamex ya fue envuelta en el fraude de Oceanografía, que costó 235 millones de dólares a Citigroup y llevó la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) a sancionar a la filial mexicana del gigante financiero con una multa de 29 millones 962 mil pesos.