PANAMA PAPERS GANA PULITZER

Bancos británicos lavaron cerca de 740 mdd para criminales rusos: The Guardian

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre 2010 y 2014, 17 bancos británicos, entre ellos HSBC, la Royal Bank of Scotland, Lloyds o Barclays, lavaron cerca de 740 millones de dólares en supuesto beneficio de grupos criminales rusos vinculados con el gobierno de ese país, reveló hoy el periódico The Guardian.

De acuerdo con el rotativo, los bancos británicos formaron parte de una vasta operación de lavado de más de 40 mil millones de dólares, emprendida por más de 500 personas de origen ruso, entre ellas “oligarcas, banqueros moscovitas y personajes vinculados con el FSB, la agencia de espionaje que sucedió a la KGB”.

Las operaciones de lavado se llevaron a cabo mediante entidades offshore incorporadas en jurisdicciones de Gran Bretaña, cuyas leyes protegen la identidad de los verdaderos beneficiarios y a través de cuentas bancarias abiertas en Moldavia y Letonia.

De acuerdo con la investigación del periódico, el banco HSBC lavó 545 millones de dólares. En respuesta a una petición del Guardian, el banco aseveró que “el caso exhibe la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado”.

En diciembre de 2012, HSBC reconoció ante la justicia estadunidense que lavó dinero de cárteles mexicanos y pagó una multa de mil 900 millones de dólares para evitar que se abriera un juicio sobre el caso.

Comentarios