Proceso

El SAT investigará a mexicanos involucrados en #ParadisePapers

Las oficinas del SAT en la CDMX. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en los casos que sea procedente se investigará a los contribuyentes involucrados en la publicación sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales (Paradise Papers).

La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley, precisó en un comunicado.

De igual manera, invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos si es necesario.

El SAT destacó que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Dicho acuerdo entró en vigor este año y permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los que hoy se citan como paraísos fiscales, por lo que se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó, precisó.

Y subrayó: “Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y, como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan”.

Finalmente advirtió que, en caso de ser necesario, solicitará la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública en el marco de sus respectivas facultades.