Del libro Las enseñanzas del profesor

Del libro Las enseñanzas del profesor
Operación Tigre Blanco: tras la pista de los Hank
El texto que se presenta enseguida es uno de los capítulos de Las enseñanzas del profesor Indagación de Carlos Hank González Lecciones de poder, impunidad y corrupción, libro de José Martínez que estará en circulación próximamente bajo el sello de Editorial Océano, con fecha de impresión de octubre de 1999 El capítulo se titula Operación “Tigre Blanco” y en él se reproduce textualmente un documento del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, con detalles sobre las investigaciones relacionadas con el clan Hank en ese país Proceso lo transcribe con autorización del autor y la editorial
Señalado en múltiples ocasiones por las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos de mantener nexos con el narcotráfico, Carlos Hank González ha sido motivo de enconados debates en la prensa nacional y extranjera; ha estado en el centro del escándalo de la narcopolítica desde 1993 El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha exigido al Departamento de Estado una confirmación sobre las denuncias que han causado un revuelo en los círculos políticos y diplomáticos, pero hasta ahora Washington no ha negado ni confirmado que exista una investigación oficial
En la primavera de 1999, El Financiero y el influyente The Washington Post dieron a conocer un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) que provocó un affair entre los gobiernos de México y Estados Unidos, luego de revelar que la familia de Carlos Hank “está tan involucrada que representa una significativa amenaza criminal” para la sociedad estadunidense
No obstante la reticencia de Washington a informar sobre sus operaciones de inteligencia que involucran al profesor, el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, dependiente del Departamento del Tesoro, mantiene abierta una exhaustiva investigación encubierta bajo el nombre de “Operación Tigre Blanco”, que da cuenta a detalle de sus operaciones de inteligencia sobre los nexos de los Hank con el narcotráfico y que a continuación se reproduce
Reporte confidencial No1
Para uso oficial solamente
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El Departamento Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros de San Diego está llevando a cabo una investigación sobre la Organización Hank-Rhon Jorge Hank Rhon es dueño de las pistas de carreras de “Agua Caliente” en Tijuana, Baja California Norte, así como de cierta cantidad de apostaderos de carreras y deportes que aumentan sus inversiones en Estados Unidos y en México Anteriormente, Jorge Hank Rhon ha sido asociado con casos criminales que lo involucran en corrupción política, evasión fiscal, lavado de dinero, actividades ilegales y organizaciones corruptas, así como conspiración con otros que importan o promueven la importación de sustancias controladas desde México hacia Estados Unidos Jorge Hank Rhon reside tanto en Estados Unidos como en México Este destacamento actualmente está recabando la información histórica de la Organización Hank-Rhon Los especialistas de investigación e inteligencia Andy Alcalá y Ted Grove, así como el agente Rob Broyles, están trabajando en este proyecto Si usted tiene alguna información que les gustaría compartir, por favor llame al 557-68-59 ext 571 o 567 Gracias
Fecha 25 de noviembre de 1997 Caso: SD02BR97SD0022
Operación “Tigre Blanco”
(Casos Relacionados USCS)
Caso número SY13CE96SY0222- Caso estatal de arresto y encarcelamiento que involucra al chofer personal de Jorge Hank Rhon, Rodolfo García González, quien contrabandeó 126 libras de cocaína a Estados Unidos desde México vía aduana La Mesa de Otay (POE, por sus siglas en inglés) el 17 de noviembre de 1995 (agente del caso: Tim Daniels, RAC/San Ysidro, Cal)
SD07WR91SD0057- Jorge Hank Rhon fue identificado como colaborador de los traficantes de animales exóticos en Estados Unidos para exportar a México Se recuperó un cachorro de tigre blanco siberiano El caso se inició el 19 de agosto de 1991 (agente del caso: Ricky Bernard, SAC/San Diego, Cal Y fiscal Ann Perry)
SD02BZ(0SD0012- La investigación financiera “Operación Línea Verde” de una organización colombiana de traficantes de cocaína y narcóticos y lavado de dinero que opera en San Diego, Cal, de acuerdo al informante USCS, SA-510-SD, Jorge Hank Rhon estaba involucrado con Mario Valdovinos, sospechoso del caso Él comenzó el 12 de enero de 1989 (agente del caso: Sonny Manzano, Frank Marwood, SAC/San Diego y fiscal L J O’Neale)
SY13CE91SY0008- Caso que involucra la recuperación de 3 mil 957 kilogramos de cocaína en un tanque de un trailer LPG propiedad de “Hidro Gas Juárez”, que ingresó a Estados Unidos desde México por la aduana La Mesa de Otay, el 3 de octubre de 1990 La compañía Hidro Gas Juárez es propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes, de Ciudad Juárez (agente del caso: Scot Rittenberg, RAC/San Ysidro, Cal)
LD02PR97LD0002- Caso del Laredo National Bancshares y Carlos Hank Rhon El caso se inició el 10 de octubre de 1996 Antecedentes e información histórica (agentes del caso: Jack Bigler y Clarence W Moore, RAC/Laredo, Tex)
LX10BE96LX0025-Solicitud de la Corporación Gruma para una exención de sobrevuelo Pasajero en el registro de vuelo: Carlos Hank Rhon El caso se inició el 22 de junio de 1996 (agente del caso: Kalvin Gressel Sac/Los Angeles, Cal)
KW13CR97KW0007- Caso sobre la detención de un barco contenedor, “M/V Contship Houston”, en los Cayos Menores de Florida el 3 de febrero de 1997 El barco es manejado por la compañía Transportación Marítima Mexicana, SA de CV (TMM) Según datos de un informante, este barco tenía un cargamento de cerca de 2 mil libras de cocaína, la cual se evitó fuera descargada TMM es controlada por la familia Hank Rhon y está asociada con la organización de Amado Carrillo Fuentes (agente del caso: George Rogers, RAC/Key West, Flo)
EP06AR90EP0003- Caso sobre Pedro Zaragoza Fuentes Se dice que Pedro Zaragoza es propietario y controla todas las lecherías en los estados mexicanos de Chihuahua y Durango Pedro Zaragoza posee una casa en la comunidad de Cayos Coronado, en Coronado, San Diego, Cal Es primo de Miguel Zaragoza Fuentes (Hidro Gas Juárez) La esposa de Pedro Zaragoza es hermana de la esposa de Rafael Aguilar Rafael Aguilar está actualmente en una cárcel en la Ciudad de México, y es un gran contrabandista de drogas en el norte de Chihuahua La otra cuñada de Pedro Zaragoza es la esposa de Rafael Muñoz Talavera (el dueño de las 20 toneladas de cocaína incautadas en Sylmar, Los Angeles, en 1989) Se inició el caso el 20 de junio de 1990 (agente del caso: James Straba, SAC/El Paso, Tex)
EP02CR98EP0002- Caso sobre la relación de Pedro Zaragoza con Rafael Aguilar y socios Después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, Pedro Zaragoza empezó a estar más tiempo en San Diego, Cal (Coronado) Más información y antecedentes históricos Se inició el caso el 9 de octubre de 1997 (agente del caso: James Straba, SAC/El Paso, Tex)
GA13CR98GA001- Caso sobre Transportación Marítima Mexicana (TMM) Carlos Hank Rhon está controlando su participación en TMM como miembro del consejo de inversionistas TMM adquiere US Rail Carriers (es decir, Kansas City Southern), así como “Transportación Marítima Grancolombiana”, localizada en Bogotá, Colombia, Sudamérica TMM es dueña y opera grandes barcos y contenedores con rutas directas de Colombia a México y luego a Estados Unidos por medio de trenes mexicanos y estadunidenses y servicio intermodal (con mínima inspección de USCS) Se incautaron mil 144 kg de cocaína por las autoridades mexicanas dentro del barco “Jalisco” propiedad de TMM el 9 de agosto de 1997 en Manzanillo, México Se inició el 29 de octubre de 1997 (agente del caso: Jack Bigler de la oficina RAC/Galveston, Tex)
LA13ME97LA0018- Este caso se refiere al decomiso de mil 400 libras de mariguana en un contenedor del barco “Sinaloa” de TMM que llegó al puerto de Los Angeles, Cal El caso se inició el 14 de febrero de 1997 (agente del caso: Scott Chevalier, SAC/Los Angeles, Cal)
NO07AR88III0002- Este caso involucra a Alberto Abed Schekaiban (piloto) y actualmente propietario nominal de la línea aérea TAESA de Hank Rhon Vuelo hacia Estados Unidos procedente de México El pasajero fue Carlos Hank Rhon El caso se inició el 29 de marzo de 1988 (el agente del caso fue Paul Coulon, SAC/New Orleans, Los Angeles) TMM es controlada por Hank Rhon
Departamento del Tesoro
Servicio de Aduanas de Estados Unidos (USCS)
Reporte de investigación
Código de Acceso: TECS 3
Página: 1
Caso número: SD02BR97SD0022, OCDETF No SW-CAS-228
Título: Organización Hank-Rhon Operación Tigre Blanco
Estado del caso: Reporte inicial
Fecha reporte:
Fecha asignada: 14/08/97
Clase: 2
Código del Programa: 258
Número del Reporte: 001
Números de casos relacionados: SD02BZ89SD0012, SD07WWR91SD0057, SY13CE96SY0222, IH02PR951H0001, LD02PR97LD0002
Investigación colateral:
Tipo de Reporte: Resultados de la Investigación
Tópico: Inicio del caso-reporte de resultados históricos
Resumen- Carlos Hank González y sus dos hijos, Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon, han sido desde hace tiempo objeto de investigaciones relacionadas con corrupción política, soborno, evasión fiscal, lavado de dinero, actividades ilegales y organizaciones corruptas La familia Hank controla un consorcio de negocios que tiene relaciones financieras con las más grandes organizaciones del tráfico de drogas en México Se está haciendo un gran esfuerzo de investigación, con la cooperación de muchas agencias, por parte del destacamento Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros de San Diego, con el propósito de implementar algunas nuevas técnicas de investigación así como estrategias de seguimiento Se han identificado objetivos y están siendo aplicadas estrategias específicas en la evolución de este caso Este reporte informa sobre la Organización Hank-Rhon e incluye la historia y significado de las actividades de la familia Hank, los principales sospechosos y las líneas de investigación a seguir Este caso seguirá
Distribución: SACSD
Firma Broyles Robert A Agente especial senior
Aprobado por: Roberts Philip W, OI Supervisor de grupo
Oficina de origen: SD San Diego-SAC
Teléfono: 6195572614
Mecanografió: Broyles
Detalles de la investigación
Inicio del caso- Se ha iniciado un caso por el Destacamento Contra las Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), titulado “Operación Tigre Blanco”, que son miembros del Destacamento Financiero de San Diego Este caso de la OCDETF intenta probar las violaciones cometidas a las leyes de Estados Unidos, realizadas en el Distrito Sur de California por Carlos Hank González y sus dos hijos, Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon Se designó a Robert Ciaffa como el Asistente del Abogado de Estados Unidos (fiscal) (AUSA, por sus siglas en inglés)
El investigador responsable del caso es Linda Morris, quien es Agente de la Fuerza de Tarea (TFA, por sus siglas en inglés) asignada a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus iniciales en inglés) de la división de San Diego El TFA Morris es respaldado por el Agente Especial (S/A) Ross Krautwald y S/A Philippe Le Vine, ambos asignados por la División de San Diego de la DEA El caso respectivo en la DEA es R2-96-0534 También se asignó a este caso a S/A Pete Platt del Servicio de Rentas Públicas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), División de Investigación Criminal (CID; por sus siglas en inglés), oficina de San Diego Para apoyar este caso ha sido asignado el agente Robert Broyles del Grupo IV de USCS, Oficina de Investigaciones, SAC/San Diego Adicionalmente se ha asignado cierto número de personal de oficinas judiciales del estado, condado y locales para apoyar la “Operación Tigre Blanco”
Los miembros de la familia Hank son figuras prominentes y ricas que cuentan con una larga historia de relaciones con las altas esferas del gobierno mexicano La familia Hank controla un cierto número de negocios, corporaciones y empresas Las investigaciones financieras han determinado que es a través de estos negocios, corporaciones y empresas que la familia Hank se ha ligado con las grandes organizaciones del tráfico de drogas Evidencia de esta relación ha brotado por la cooperación de fuentes confidenciales de información Además, la investigación de eventos y actividades externas ha corroborado los datos proporcionados por los informantes y testigos
Estructura y liderazgo de la organización
Carlos Hank González es el patriarca de la familia Hank y padre de Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon Carlos Hank González se unió en 1944 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual ha gobernado a México desde hace 70 años Si bien ya no es líder dentro del PRI, Hank González es considerado como uno de sus miembros originales habiendo dirigido al PRI por más de 20 años Ha sido regente de la Ciudad de México, presidente municipal de Toluca, diputado por el Estado de México, secretario de Turismo, secretario de Agricultura, así como director de Conasupo, el consorcio nacional que regulaba y distribuía productos agrícolas y comestibles por todo México La riqueza de Hank González ha sido estimada por la revista Forbes en más de mil millones de dólares Aparte de trabajar como maestro de escuela en su juventud, Hank González trabajó para el gobierno de México Durante ese período, Hank González comenzó a invertir en empresas, corporaciones y consorcios, muchos de los cuales tenían relaciones financieras directas con las oficinas de gobierno que él dirigía
Carlos Hank Rhon, el mayor de los hijos de Hank González, es ahora el jefe de muchas compañías de la familia Hank, la mayoría consolidada como Grupo Hermes Hank Rhon también inició algunas empresas financieras, la mayoría desde 1988, agrupadas dentro de la compañía accionaria Grupo Financiero Interacciones (GFI) También ha adquirido Laredo National Bancshares, la compañía accionaria del Laredo National Bank y el South Texas National Bank de Laredo Si bien, Carlos Hank González es el líder real de la familia y la organización, Carlos Hank Rhon controla su propia parte de la organización y parece que ha trabajado directamente con la Organización de Amado Carrillo Fuentes (ACFO, por sus siglas en inglés) en la frontera de Texas y México; por su parte, su hermano menor Jorge trabaja con miembros de la Organización Arellano Félix (AFO, por sus siglas en inglés) en la frontera de California y México
Jorge Hank Rhon es el jefe de los negocios de juego de la familia Él es dueño de Marketing by MIR en San Diego, Cal La investigación ha determinado que Marketing by MIR maneja todos los contratos con las pistas de carreras y deportes en México, los cuales son propiedad de Jorge Hank Rhon y su familia También controla el consorcio Aqua Caliente Racetrack en Tijuana, donde reside, aunque también tiene una casa en Cayo Coronado en San Diego, Cal Se considera que mantiene estrechas relaciones con Benjamín Arellano Félix y su grupo y que les proporciona el servicio de lavado de dinero para sus ganancias de narcóticos
La familia Hank ha ayudado a través de sus empresas, corporaciones y consorcios a los más poderosos traficantes de drogas para sobresalir y operar con impunidad Las asociaciones criminales de la familia Hank incluyen a Juan García Abrego, Amado Carrillo Fuentes, Ramiro Mireles Félix y a los hermanos Arellano Félix El tráfico de drogas en México florece porque la élite mexicana se beneficia en lo económico del tráfico de drogas que proporciona aproximadamente 6 mil millones de dólares por año al Producto Interno Bruto (PIB) de México
Historia de la organización
Desde principios de 1982, se sabía de la asociación de Carlos Hank González con el narcotraficante Juan Esparragoza Moreno Esparragoza Moreno era propietario de muchos camiones de Pemex que transportaban productos derivados del petróleo que pertenecían a Carlos Hank González
En marzo de 1988, Carlos Hank Rhon llegó a Nueva Orleans, Louisiana, y declaró llevar 900 mil dólares y 500 mil dólares en joyería
En enero de 1989, la DEA en el Distrito Federal recibió información de la Policía Judicial Federal (PJF) mexicana que un antiguo miembro de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), rama principal del servicio de seguridad federal, el comandante Rafael Chao López, clasificado como traficante clase uno por la DEA, había ocupado un puesto dentro del gobierno mexicano Se determinó a través del informante de la DEA que Chao López trabajó en el gobierno bajo las órdenes directas de Carlos Hank González
En marzo de 1990, una fuente de la DEA dijo que había ayudado a lavar más de 5 millones de dólares provenientes de la droga al transportar el dinero desde Estados Unidos a México La mayor parte del dinero fue entregado por el informante a dos personas: Roberto Guzmán y Carlos Hank González
También en 1990, otro informante dijo que Jorge Hank Rhon y Alberto Murguía Orozco tenían asociación criminal con un narcotraficante clase uno, de nombre Baltazar Díaz Vega Aunque Díaz Vega ya murió, las fuentes indican que Díaz Vega transportaba mensualmente cinco toneladas de cocaína a Estados Unidos De acuerdo con esta misma fuente, Díaz Vega lavaba sus ganancias de la droga a través del consorcio Aqua Caliente Racetrack propiedad de Jorge Hank Rhon Más aún, Alberto Murguía Orozco ayudaba en este asunto Díaz Vega transportó cocaína para Jorge Roca Suárez, quien está encarcelado en Estados Unidos por conspirar en la distribución de toneladas de cocaína
En 1993, una fuente confiable, ya muerto, proporcionó información sobre la relación de la familia Hank y una compañía de aviación que Amado Carrillo Fuentes usó ampliamente Se cree que TAESA es tal compañía Cuando esa misma fuente vivía, aseguraba que el protector político y “padrino” de la ACFO era Carlos Hank González
También en 1993, una fuente de información de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo a la DEA que después del asesinato del cardenal de la iglesia católica Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993, Carlos y Jorge Hank Rhon comenzaron a brindar protección a los hermanos Arellano Félix El investigador de la PGR también informó que, de acuerdo con sus fuentes, no sólo Carlos y Jorge Hank Rhon ayudaron a la organización Arellano Félix, sino que trabajaron estrechamente con Ramiro Mireles Félix Mireles Félix está clasificado como narcotraficante y lavador de dinero y se ha reportado que trabaja muy estrechamente con la AFO Los Hank y los Mireles Félix han trabajado muy estrechamente con los Arellano Félix
En 1994, la DEA recibió información de que tanto Carlos Hank González y Jorge Hank Rhon habían lavado dinero de las drogas para la AFO
Carlos Hank Rhon conoció a Raúl Salinas de Gortari (hermano mayor del anterior presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari) desde que él y Raúl Salinas estaban en la universidad Los dos se han inmiscuido en numerosas transacciones Carlos Hank Rhon declaró recientemente a la Reserva Federal que había transferido 9 millones de dólares a Raúl Salinas entre 1990 y 1993, en cinco partes, tres de las cuales fueron a nombre de Juan Carlos Gómez, un alias de Raúl Salinas En una entrevista previa con las autoridades suizas, Hank Rhon dijo que él no había llevado a cabo ninguna transacción con Raúl Salinas Carlos Hank Rhon también dijo que vendió una residencia en Nueva York en la 5ª Avenida a Raúl Salinas De acuerdo con una fuente, la venta fue por un dólar También Carlos Hank Rhon le vendió a Raúl Salinas una casa donde éste tenía una amante en la Ciudad de México, la “casa chica” El rancho de Raúl Salinas, donde las autoridades mexicanas encontraron un cadáver enterrado, también le fue vendido por la familia Hank En abril de 1996, un informante de la DEA reportó que Raúl Salinas, mientras vivía en San Diego, fue visitado por Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon
En febrero de 1996, una fuente de información de la DEA reportó que Carlos Hank Rhon era dueño de Silver Star Exports Una gran cantidad de los fondos del Raúl Salinas pasaron a través de Silver Star Exports hacia una cuenta en Suiza, el propietario de la cuenta es Raúl Salinas Un reporte de la oficina de la DEA en Mazatlán, recientemente revisado, establece que un antiguo empleado de Silver Star Exports trabaja actualmente en un club de yates en México, el cual es propiedad de varios individuos relacionados con los Arellano Félix En el mismo mes, otro informante reportó que Carlos Hank Rhon lava dinero procedente de la droga para traficantes colombianos y mexicanos
En abril de 1996, un informante de la DEA reportó que el doctor Medina, quien lava dinero para los Arellano Félix, es el suegro de la secretaria personal de Carlos Hank Rhon El informante también aseguró que la secretaria había tenido un puesto en el gobierno, el cual fue designado por Carlos Hank Rhon En el mismo mes se reportó a la DEA, lo cual fue corroborado por una fuente independiente, que en 1994, 50 millones de dólares fueron transferidos desde Interacciones Casa de Bolsa, de la cual 67% es propiedad de Carlos Hank Rhon, a cuentas de la familia Karam Kassab, la cual está clasificada por la DEA Houston Field División como lavadora de dinero La fuente dijo que no era posible que una cantidad muy grande de efectivo haya salido de Interacciones Casa de Bolsa sin la aprobación de Carlos Hank Rhon
En febrero de 1997, se recibió información de que Carlos Hank Rhon estaba usando una de sus compañías panameñas para transferir fondos fuera de México y Estados Unidos Aparentemente hay dos fuentes que aseguran haber entregado dinero en efectivo a Carlos Hank Rhon
Información actual de la familia Hank se refiere al uso de sus establecimientos de apuestas en las pistas y sus instituciones financieras como los medios principales de lavado de dinero para sus clientes narcotraficantes El informante también reporta que Manuel Aguirre Galindo está involucrado en estas actividades El informante asegura que el Laredo National Bank es ampliamente usado para lavar dinero de la droga Entre los asociados de los Hank en el negocio de lavado de dinero están Arturo Alemany Salazar y Alberto Murguía Orozco, quienes han tratado de establecer un casino en Las Vegas, Nevada, a nombre de la familia Hank Un artículo del 5 de febrero de 1996 de la revista Proceso identifica a Murguía como el acompañante asiduo de Jorge Hank Rhon, y, de acuerdo con las fuentes, Murguía es el individuo que sabe donde está cada centavo del dinero de Jorge Hank Rhon y cómo opera el negocio de lavado de dinero La Comisión del Juego de Nevada, así como otras fuentes confidenciales han confirmado que los Hank han intentado adquirir un casino en Nevada a través de intermediarios
El USCS, la DEA y el FBI han recibido información de que Jorge Hank Rhon trabaja con un sujeto de nombre Nicolás Nassif en el lavado de dinero de la droga para la ACFO y otras grandes organizaciones de narcotraficantes mexicanos
Finalmente, los recientes contactos secretos y la comunicación con los asociados de Carlos y Jorge Hank Rhon han ayudado a confirmar que la información que se ha recibido, en el pasado y actualmente, es verdadera en lo relacionado a sus lazos con las organizaciones del tráfico de drogas y su involucramiento en el lavado de dinero procedente del narcotráfico
Vínculos con las actividades del narcotráfico
Los informantes han indicado que Amado Carrillo Fuentes fue un gran inversionista en la compañía marítima Transportación Marítima Mexicana (TMM) Carlos Hank Rhon es uno de los directores de esta compañía Otros inversionistas en esta compañía son miembros de la familia Zaragoza Fuentes, los cuales se encuentran clasificados en TECS (Sistema de Comunicaciones para el Reforzamiento del Tesoro) y NADDIS por sus actividades de contrabando y narcotráfico La familia Zaragoza Fuentes es propietaria de Hidro Gas, la cual es la compañía propietaria del camión que fue capturado en la aduana Mesa de Otay tratando de pasar 3 mil 957 kg de cocaína hacia Estados Unidos Se ha reportado que algunos miembros de los cárteles de Colombia han invertido en TMM Se ha documentado que TMM es usada por los traficantes para contrabandear droga a Estados Unidos y otras partes del mundo Recientemente TMM entró en un negocio conjunto con Kansas City Southern (Trenes de la ciudad de Kansas) al adquirir dos grandes compañías ferroviarias de México También adquirieron Marítima Gran Colombiana, la cual está clasificada por su involucramiento en el contrabando de drogas TMM fabrica sus propios contenedores de carga La importancia de esto es que de esa manera se pueden controlar todos los aspectos de embarque y transportación de narcóticos sin que nadie interfiera
Los informantes indican que una aerolínea de servicio comercial, TAESA, la cual fue propiedad de la familia Hank, es constantemente utilizada por las grandes organizaciones del tráfico de drogas de México Fuentes confidenciales han proporcionado información que Amado Carrillo Fuentes fue el mayor inversionista de TAESA Según información reciente, TAESA fue vendida a Alberto Angel Abed Schekaiban, quien fue empleado por muchos años como piloto privado de la familia Hank y como piloto de Miguel Angel Félix Gallardo, un prominente traficante de drogas mexicano Las fuentes informan que Abed no podía comprar una aerolínea de este tamaño y que es sólo un prestanombres de Carlos Hank Rhon, quien verdaderamente controla la compañía Desde hace tiempo, el espionaje ha conectado al Señor de los Cielos (Amado Carrillo Fuentes), antes de su deceso, con las aerolínea TAESA La inteligencia de la DEA reporta que se hicieron grandes decomisos de narcóticos en numerosos vuelos registrados de TAESA en México También se han hecho decomisos en aviones independientes que eran descargados en pistas de aterrizaje que están bajo el control de TAESA Las fuentes creen que debido a estos decomisos y al creciente interés de la justicia de Estados Unidos en TAESA, la familia Hank decidió distanciarse de la compañía
Empresas, corporaciones y otros consorcios
Aqua Caliente Racetrack en Tijuana, Baja California Norte, México, es propiedad de Carlos Hank González y Jorge Hank Rhon Laredo National Bancshares es una compañía accionaria de Estados Unidos a través de la cual Carlos Hank Rhon posee 68% de Laredo National Bank y del South Texas Bank of Laredo Adicionalmente, Carlos Hank Rhon ha solicitado a la Reserva Federal adquirir el Mercantile Bank de Brownsville, Texas El Grupo Hermes es un consorcio de los Hank formado por 30 compañías de manufactura e inversiones en México Solrac Investments Co, LTD, es una compañía de bienes raíces incorporada al BVI, con acciones de bienes raíces en Texas Transportación Marítima Mexicana (TMM) adquirió el tren del norte de México en asociación con Kansas Southern Industries Railroad Carlos Hank Rhon está en la Junta de Directores de otras cinco corporaciones mexicanas Hay otras 19 corporaciones mexicanas propiedad de la familia Hank
Marketing by MIR es una firma promocional en oficinas en San Diego Marketing Information Resources, también conocida como Marketing by MIR (Importador número 33-034408100) tiene una oficina en Broadway 121, Suite No 626, San Diego, Cal Jorge Hank Rhon es el dueño de Marketing by MIR y la usa para promover el juego en México Los antecedentes de Marketing by MIR revelan que esta empresa fue establecida para promover y aumentar los intereses de Jorge Hank Rhon en Aqua Caliente Racetrack de Tijuana Más aún, Marketing by MIR está siendo usada para promover y aumentar los intereses del juego dentro de Estados Unidos Marketing by MIR hace contratos con las pistas de carrera en Estados Unidos, para difundir una señal de satélite a casi 100 apostaderos de carreras y deportes en México El presidente y jefe ejecutivo a cargo de Marketing by MIR es Arturo Alemany El espionaje sobre Marketing by MIR indica que este negocio está siendo usado para lavar las ganancias del narcotráfico
Nivel de violencia de la organización
El nivel de violencia por parte de la AFO y la ACFO no tiene precedentes Desde hace tiempo, Jorge Hank Rhon ha sido públicamente acusado de ordenar el asesinato del periodista Héctor Félix (a) El Gato Sus dos guardaespaldas fueron encarcelados por este homicidio Después del asesinato, las autoridades han podido rastrear grandes cantidades de dinero pagadas a los guardaespaldas Más recientemente, una persona de nombre Jesús Gutiérrez Barón fue asesinada camino a su casa en Coronado Cays Se sabía que Gutiérrez Barón lavaba dinero para la AFO y era socio de Jorge Hank Rhon Una fuente confidencial informó que fue Jorge Hank Rhon quien ordenó el homicidio a nombre de los Arellano Félix, pues Gutiérrez Barón debía dinero a la organización Como protectores de la AFO y de la ACFO, los Hank ayudan a perpetuar la violencia de estas organizaciones
Las organizaciones de los Arellano Félix y la de Amado Carrillo Fuentes no tienen rival en el narcotráfico de México Actualmente, parece que AFO es el cártel mexicano más fuerte y violento Debido a que el cártel de Tijuana de los Arellano Félix está importando y distribuyendo cocaína y otros narcóticos a través de la frontera de Estados Unidos y México, se crea la necesidad de lavar las enormes ganancias en efectivo generadas por estos negocios ilícitos Jorge Hank Rhon posee el bastión de los negocios en Tijuana A través del casino de Jorge Hank Rhon y de las emisiones para apuestas vía satélite, los Arellano Félix pueden lavar millones de dólares en efectivo obtenidos por el negocio de las drogas

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