MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó hoy una serie de lineamientos contra el lavado de dinero que incluyen la obligación de las casas de cambio de reportar transacciones con sus usuarios. En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia que encabeza José Antonio Meade divulgó las disposiciones orientadas a "incrementar el nivel de adecuación de la norma vigente de acuerdo con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo". Dichos lineamientos estipulan los términos y modalidades conforme a los cuales los centros cambiarios deben presentar a la SHCP, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus usuarios”. Con la modificación al artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicable a los centros cambiarios, se pretende que los informes de estas instituciones financieras incluyan actos realizados por accionistas, propietarios o dueños, miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados. Los centros cambiarios también estarán obligados a reportar a la SHCP las "operaciones relevantes" que sus usuarios hayan realizado, entendidas como aquellas realizadas por un monto igual o superior al equivalente a 5 mil dólares estadunidenses. Las transacciones de las que deberán informar incluyen asimismo las "operaciones inusuales", es decir, las que no concuerden con los antecedentes conocidos del usuario "en función del origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate". En sus consideraciones para la instrumentación de las disposiciones, la SHCP argumentó que una de las estrategias más efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada es "el menoscabo en el abastecimiento de sus recursos económicos", ya que "la capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la justicia". Con la entrada en vigor de esta resolución, prevista para el próximo miércoles 11, se cumplen los preceptos de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial el 3 de agosto de 2011.