Oceanografía es investigada por lavado de dinero: PGR

lunes, 3 de marzo de 2014 · 21:11
MÉXICO, D.F. (apro).- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que la empresa Oceanografía es investigada por lavado de dinero, derivado de un presunto fraude a Banamex-Citigroup por 360 millones de dólares. “Estamos ante lavado de dinero; recordemos que el lavado de dinero debe tener como inicio un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude, en el momento que ese dinero después es utilizado de otra manera se convierte en lavado”, expresó en entrevista para Radio Fórmula. El funcionario federal también mencionó que se investiga si en el caso tienen responsabilidad los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, quienes entre 2005 y 2006 gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 5 mil 929 millones de pesos para favorecer a Oceanografía SA de CV. Murillo Karam detalló que las investigaciones se derivaron de la denuncia presentada por la institución bancaria, luego de que se encontraron documentos falsos relacionados con préstamos solicitados para el pago de fianzas. “Un dinero que tenga un origen ilícito, y origen no se refiere al propio dinero, sería una actividad ilícita más que un origen”, explicó el funcionario. Añadió: “El asunto se deriva, en el principio de la averiguación, de un problema en cuanto al pago de una fracción de fianza, que son las que protegen los préstamos que se le hacen a Oceanografía, para lo que podría parecer un poquito de pago provisional mensual respecto a las estimaciones de Pemex. “En la búsqueda de la verdad en el análisis nos encontramos con el problema más serio de todos, que era la falsificación de algunas estimaciones, que son las cuentas que se le presentan a Pemex para que las apruebe, y con base en estas estimaciones el banco le presta dinero a Oceanografía. Pemex no reconoció algunas de las estimaciones que se presentaban, (por lo que) determinamos que eran falsas y en función de eso intervenimos la empresa”, subrayó. Eso, sostuvo, hace que se origine una investigación por parte de Banamex, primero, y ya después por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda, “las cuales señalan la existencia de serios problemas. (Entonces) es cuando entramos de lleno a la investigación, después viene una denuncia del banco y con base en eso intervenimos todo aquello que tiene que ver con los contratos y con los incumplimientos de contrato y con las estimaciones falsas que aparecen en la averiguación”. Señaló que en el gobierno han sido “muy cuidadosos” de tener todos los elementos para fijar las responsabilidades  de quienes las tengan. “Todavía no he fijado cuáles son los presuntos (responsables), no hemos terminado el trabajo de fijación de responsabilidad. Hasta este momento no tenemos fijada la responsabilidad de nadie, no podría yo decir que sí ni que no”, afirmó. En este sentido, manifestó que también se investiga a los equipos de futbol Querétaro y Los Delfines de Ciudad del Carmen, Campeche, para determinar “si tienen algo que ver” en el fraude. Y a Oceanografía, dijo, se le aseguró por varias razones, la primera de ellas para que Petróleos Mexicanos no se frene en lo que reanuda contratos, porque le costaría mucho dinero al país. “En consecuencia, lo que se está buscando es que Pemex continúe con su actividad normal”. Además, expresó, se intenta que los aproximadamente 10 mil empleados mantengan asegurados sus derechos y, de ser posible su empleo, “lo que creo podemos lograr con un trabajo adecuado”, y en tercer lugar, apuntó, se busca la recuperación de los fondos para resarcir los daños.

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