Mando de “Los Cuinis” hablaba vía satélite y recibía “dinero vivo” en Uruguay

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cártel de “Los Cuinis” preso en Uruguay por presunto lavado de activos, recibía “dinero vivo” del exterior y se comunicaba con un móvil satelital, informaron hoy las autoridades del país suramericano.

El narcotraficante mexicano poseía más de tres millones de dólares en bienes en Uruguay producto del lavado de dinero que le llegaba “vivo” desde el exterior porque en el país no realizaba actividad legal alguna ni tenía cuentas bancarias.

Fuentes judiciales y del Ministerio del Interior informaron que tras su detención y el allanamiento de sus propiedades, se incautaron al González Valencia nueve vehículos, algunos de lujo, un chalet en la localidad de Punta del Este, armas, joyas, nueve computadoras personales, siete tabletas digitales y aproximadamente 45 teléfonos móviles.

Uno de los teléfonos era satelital y lo usaba para comunicarse fuera del país sin que la señal pudiera ser interceptada, comentó el titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Walter Menéndez.

En rueda de prensa el funcionario refirió también que se requisó “importantísima documentación”, y que la operación continúa con base en ella y a la que se extraerá y analizará de las computadoras.

González Valencia fue detenido el viernes pasado junto a otras cuatro personas, entre las que se encuentra su suegro, también mexicano, y a quien también se le imputa un delito de lavado de dinero.

Además fueron apresados un intermediario, y dos asistentes domésticos que trabajaban en la casa del narco mexicano. Estos tres son de origen uruguayo y están acusados del delito de asistencia al lavado de activos.

El domingo pasado también fue detenida la esposa de González Valencia, también por asistencia al lavado de activos.
“En Uruguay ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial, ni lucrativa lícita. No recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México”, señala el auto de procesamiento de la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos, divulgado hoy.

El texto añade que González “ingresaba dinero vivo” a Uruguay y que no tenía cuentas bancarias ni realizaba transferencias, y que tampoco en México tenía en actividad laboral.

“Por lo que existen serios indicios que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico”, subraya el fallo y afirma que González y su esposa están vinculados “a los cárteles de Los Quinis (sic) y de Jalisco Nueva Generación”.

Además el documento confirma que los procesados utilizaban sociedades uruguayas y panameñas -al menos una adquirida al bufete Mossack Fonseca, involucrada en los #PanamaPapers- para comprar “bienes inmuebles y muebles de elevados valores económicos con fondos presuntamente ilícitos”.

Mario Layera, director de la Policía Nacional dijo también en rueda de prensa que “la operación fue de mucha complejidad” y que debido a la potencial peligrosidad de González, se encuentra custodiado por un operativo de especial seguridad.

Asimismo informó que Uruguay recibió un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, que emitió una orden de captura internacional en su contra por introducir al país cocaína y metanfetaminas.

Comentarios