Intervienen banco ligado a Grupo Waked, investigado por #PanamaPapers

La estructura del Waked Economic Group. Gráfico: OFAC La estructura del Waked Economic Group. Gráfico: OFAC

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Las autoridades de Panamá anunciaron hoy la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con el Grupo Waked, dueño de las tiendas de lujo libres de impuestos La Riviera que está siendo investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

La estadunidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) acusó de narcotraficantes a Hatum y Fares Waked, jefes del Waked Economic Group, y quienes además tienen intereses inmobiliarios, petroleros, en seguros y medios, como el diario La Estrella.

“(Esto) pone en peligro los intereses de los depositantes (…) toda vez que el prestigio del grupo bancario está en entredicho y una parte sustancial de los activos líquidos están colocados en jurisdicciones extranjeras sujetas a aprehensión por parte de (EU)”, confirmó en un comunicado la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Sin embargo, la institución panameña no respondió de inmediato a solicitudes de Reuters para comentarios sobre esa acción.

El Balboa Bank & Trust es una entidad menor propiedad del local Strategic Investors Group, que en 2010 se hizo por 15.5 millones de dólares con la liquidación de la filial en Panamá de Stanford Bank, cuyo dueño fue acusado de fraude por Estados Unidos.

El banco actualmente cuenta con cinco sucursales y 172 empleados, y tiene un capital de 44 millones de dólares, según datos del sitio web del fiscalizador bancario.

El regulador panameño descartó el “riesgo de contagio” dada la “estabilidad y solidez” en el sector bancario, y advirtió que nombrará un administrador interino que tendrá hasta 60 días para presentar un plan de reconversión.

Además, asumió el control de las operaciones de corretaje de Balboa Securities, lo que le permitirá continuar trabajando pero bajo supervisión de la Superintendencia de Valores.

Los investigadores estadunidenses apuntan a que Waked utilizó esquemas comerciales de lavado de dinero, como facturación falsa, contrabando de efectivo y otros métodos para ayudar a numerosos narcotraficantes internacionales.

El Departamento del Tesoro agregó que investiga a otros seis asociados y a 68 compañías ligadas a Waked que tiene presencia en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

Comentarios

Load More