Investiga el SAT a 296 contribuyentes relacionados con el caso #PanamaPapers

Aristóteles Núñez, exjefe del SAT. Foto: Octavio Gómez Aristóteles Núñez, exjefe del SAT. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Aristóteles Núñez Sánchez afirmó que 263 nuevos nombres se sumaron a la lista de 33 personas físicas y empresas mexicanas que son investigadas por el caso conocido como #PanamaPapers.

Detalló que de esos nuevos casos identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y los 109 restantes están en proceso como parte de la revisión interna que hace el SAT sobre la información del #PanamaPapers filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con más de cien medios en el mundo, entre ellos la revista Proceso.

“Ya detectamos a 154 inscritos en el RFC, eso nos obliga ahora a revisar si en las últimas declaraciones de los últimos cinco ejercicios presentaron información que pudiera acreditar el pago de impuestos por operaciones o por inversiones en el extranjero”, sostuvo en entrevista con Radio Fórmula.

Núñez confirmó que el SAT ya solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a las instituciones financieras del país sobre los registros de operaciones de mexicanos en el extranjero.

En particular en 103 países, tal como lo dio a conocer el organismo en un informe preliminar sobre los Papeles de Panamá, emitido el pasado jueves 5, puntualizó.

El jefe del SAT expuso que con esa información se buscan mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades, es decir, realizar auditorías fiscales a las personas que tuvieron estas operaciones hasta que acrediten haber pagado los impuestos respectivos.

Núñez Sánchez apuntó que a principios de junio el SAT dará a conocer más detalles sobre las 33 investigaciones que inició tras la primera revelación –el pasado lunes 9– de contribuyentes mexicanos involucrados en el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales.

Y señaló que si bien hasta la fecha el SAT investiga a 296 contribuyentes relacionados con los #PanamaPapers, esta lista “pudiera crecer”, ya que el ICIJ aún está procesando la información que ha revelado.

“Todavía están procesando la información estadística para efectos de poder consultar en esta aplicación que hicieron y que pusieron a disposición el lunes, donde algunos nombres aún no aparecen porque están en ese proceso.

O sea, de esta lista de 296, dependiendo de cómo avancen ellos en su publicación y en su revelación pudiera crecer”, abundó.

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