Hacienda bloquea cuentas de “universidad estatal” tras recibir 150 mdd de bancos europeos

Instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Foto: Especial Instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó las cuentas de una universidad estatal, luego de detectar que dicho centro de estudios recibió 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en países europeos.

Mediante un comunicado, la UIF relató que el pasado 22 de febrero, recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad y atendió la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

La UIF aseguró que actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

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