Elías Beltrán y esposa investigados por presunto lavado de dinero de 100 mdp

Alberto Elías Beltrán, extitular de la extinta PGR. Foto: Octavio Gómez Alberto Elías Beltrán, extitular de la extinta PGR. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Alberto Elías Beltrán, el último titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación por presunto lavado de dinero de casi 100 millones de pesos que recibieron de varios despachos de abogados, entre ellos el del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia.

Un mes y medio después de dejar de ser el encargado de despacho en funciones de titular de la PGR, el 19 de enero de este año, Elías Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los exservidores públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez, y de inmediato recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y Asociados, propiedad de su esposa.

Este despacho lo fundó el 24 de mayo de 2016 Kuchle López, de quien es 99% de la parte social y el 1% restante corresponde a María Elena Beltrán Ferrara, madre de Elías Beltrán. Entonces éste se desempeñaba como director de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular era Alberto Bazbaz.

De acuerdo con la UIF, que ahora encabeza Santiago Nieto Castillo –despedido como fiscal electoral por Elías Beltrán apenas sustituyó al procurador Raúl Cervantes en octubre de 2017–, este despacho de Kuchle López recibió, desde junio de 2016 y hasta la fecha, 98.09 millones de pesos.

Lo que llamó la atención de la UIF, según la información obtenida por Proceso, es que un tercio de esa cantidad (31.8 millones de pesos) lo recibió de CL Abogados, la firma en la que ella trabajó antes de crear su despacho y donde cobró, entre 2015 y 2016, 11.95 millones por concepto de “servicios profesionales”, pese a que no existe registro de ella como licenciada en derecho en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.

De esa cantidad, siempre según la UIF, Kuchle López recibió 8 millones por conceptos como “servicios legales”, “comisión asignación asunto Prodecon”, por el que cobró 3 millones 240 mil pesos, y “comisión asignación asunto Conagua”, por 870 mil pesos.

Precisamente en agosto de 2016, tres meses después de crear su despacho con su suegra como socia, Kuchle López adquirió una casa en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, con un costo de 35 millones de pesos.

Pero la dependencia que encabeza Nieto Castillo encontró también que otros despachos hicieron depósitos que llamaron la atención de las autoridades y de los bancos, entre 2018 y 2019, a la firma propiedad de la esposa y la madre de Elías Beltrán:

PDEA Abogados le transfirió 7.28 millones de pesos entre 2018 y 2019; Pineda, Morales y Romero Abogados le depositó 1.76 millones de pesos, también entre 2018 y 2019, y Lozano Gracia Abogados la cantidad de 5.56 millones de pesos en diciembre de 2018.

Lo curioso es que estos recursos provinieron, según la UIF, de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V., ubicada en Hermosillo, Sonora, que gobernó el panista Guillermo Padrés, cuyo abogado, Lozano Gracia, logró que saliera de prisión en febrero de este año para enfrentar en libertad los cargos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Un año después de que Padrés fue encarcelado, en noviembre de 2017 –cuando Elías Beltrán tenía un mes como encargado de despacho de la PGR–, esta institución no impugnó un amparo de primera instancia y el exgobernador fue absuelto del delito de delincuencia organizada, lo que le permite enfrentar el resto de su proceso en libertad.

La gestión de Elías Beltrán como encargado de despacho de la PGR –del 17 de octubre de 2017 al 31 de noviembre de 2018– se caracterizó por diversos escándalos.

Entre éstos se encuentra el despido precisamente de Nieto Castillo como fiscal electoral, debido a la investigación que realizaba sobre si el dinero por sobornos de Odebrecht llegó a la campaña de Peña Nieto, y la reclasificación de delitos contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, así como la pasividad para extraditar a César Duarte, exmandatario de Chihuahua, todos priistas.

Precisamente de Chihuahua es la esposa de Elías Beltrán, hija de Reginaldo Kuchle, propietario de Promociones del Pueblo, empresa de promoción de espectáculo boxístico, y también desarrollador inmobiliario.

Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le aplicó sanciones a él en lo personal, la PGR de Elías Beltrán fue encontrada responsable de afectar la equidad en la elección presidencial por atacar al candidato panista, Ricardo Anaya.

Ahora Elías Beltrán y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación de la UIF de la SHCP que encabeza Nieto Castillo, a quien aquél despidió con las peores maneras.

Este reportaje especial se publicó el 2 de junio de 2019 en la edición 2222 de la revista Proceso.

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Reportero de Proceso desde 1994, Premio Nacional de Periodismo en periodismo de investigación y autor de tres libros.

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