En 2019 el Vaticano detectó 64 operaciones financieras sospechosas y embargó una cuenta
ROMA (EUROPA PRESS).- La Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF) detectó en 2019 un total de 64 operaciones sospechosas y embargó una cuenta corriente por irregularidades, según se desprende del balance económico presentado este viernes con datos del año 2019, el primero en que se pusieron en práctica los acuerdos para compartir información fiscal con otras unidades de antiblanqueo de capitales extranjeras.
En cuanto a la cuenta corriente embargada, registraba cantidades de 240.00 y 178.970,65 euros. Además, se remitieron 15 informes de operaciones sospechosas a la Oficina del Promotor de Justicia.
La AIF fue creada por Benedicto XVI en 2010 para vigilar de las actividades financieras y el año pasado se firmó un memorando de entendimiento con la Oficina del Promotor de Justicia del Vaticano para "reforzar los procedimientos y medidas" con el fin de garantizar la confidencialidad de la información procedente de las Unidades de Información Financiera extranjeras.
El informe también señala que "se ha intercambiado información con autoridades de supervisión extranjeras en numerosos casos", y que, por tanto, "la colaboración internacional ha producido resultados concretos".
Se destaca, además, que "en general, se está fortaleciendo la tendencia a presentar informes de mayor calidad, teniendo en cuenta también la orientación proporcionada con indicadores de anomalías más específicas y una aplicación más consciente de un enfoque basado en los riesgos". Con respecto a los posibles delitos financieros, apunta que la mayoría de ellos "implican a sujetos extranjeros o conductas realizadas en jurisdicciones extranjeras o en relación con ellas".