Anuncian banqueros que van contra lavado de dinero

miércoles, 18 de marzo de 2009 · 01:00
ACAPULCO, Gro , 18 de marzo (apro)- Con el propósito de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, autoridades financieras y directivos bancarios acordaron mayores controles en las operaciones con moneda extranjera, se anunció aquí previo al arranque de las actividades de la 72 Convención Nacional Bancaria
         Los integrantes del Comité de Contraloría Normativa de la Asociación de Bancos de México (ABM), y las unidades de Banca, Valores y Ahorro y la de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, definieron controles y requerimientos "mucho más exigentes" en materia de identificación, monitoreo y reporte de operaciones, especialmente a nivel de usuarios (no clientes) con el fin de combatir el lavado y el financiamiento al terrorismo
         Entre las medidas que se pondrán en marcha, apenas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación ?que será en breve, se dijo--, se encuentran, por ejemplo, un control más estricto de las operaciones en dólares, y/o con cheques de viajero, que realicen personas y empresas en los bancos, desde 500 dólares o su equivalente en moneda extranjera
         A partir de esa cantidad, cuando antes se hacía desde 3 mil dólares, se exigirá una identificación más completa de quienes realicen esas operaciones Los bancos llevarán un registro puntual de esas operaciones y de quiénes las lleven a cabo
         Los bancos permitirán cierto grado de anonimato a quienes realicen operaciones por debajo de los 500 dólares, pero darán seguimiento y agruparán operaciones que en lo individual realicen clientes o usuarios (sin cuenta en el banco), ya sean operaciones en pesos, moneda extranjera o cheques de viajero, desde los 500 dólares

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