Pese al caso HSBC, la banca tiene mejores controles anti-lavado: Hacienda

jueves, 26 de julio de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Pese al escándalo que surgió a raíz de la revelación del “lavado” de dinero en HSBC entre 2002 y 2007, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la banca en el país cuenta hoy con mejores controles para frenar el avance del crimen organizado en el sistema financiero nacional. Luego de asistir a la inauguración de la 18 Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, Meade sostuvo que “el de HSBC es un tema que databa de cinco o seis años se ha corregido a cabalidad y el capítulo ya se cerró”. En entrevista realizada en los pasillos del hotel Camino Real de esta ciudad, el titular de la SHCP reconoció que en la economía hace falta más trabajo para combatir este ilícito, ya que no se tienen los mismos controles que en el sistema financiero. “Hace falta hacer trabajo en el resto de la economía, en el sector real de la economía no se tienen los mismos sistemas de control que el sistema financiero y eso es lo que pretende corregir la iniciativa de ‘lavado’ de dinero que está en el Congreso”. La semana pasada, el Senado estadunidense dio a conocer el informeVulnerabilidades de Estados Unidos al lavado de dinero, drogas y financiamiento terrorista: historia del caso HSBC, en el que también se informa que entre 2007 y 2008 se sacaron de México más de 2 mil millones de dólares. Ante esa revelación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció el miércoles 25 que HSBC había pagado 379 millones de dólares por sus múltiples irregularidades, entre ellas la poca transparencia en sus transacciones con dólares, así como el incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales. Hoy, el secretario de Hacienda reconoció que la economía en general no tiene los controles necesarios para la prevención del “lavado” de dinero. Sin embargo, dijo que la banca en México cumple “con los mejores estándares conforme al resto del mundo y el país, en materia regulatoria, tiene un buen grado de cumplimiento”, pese al caso HSBC, el quinto banco más importante en el territorio nacional por el tamaño de su cartera. Incluso, Meade presumió que “México presidió el Grupo de Acción Financiera el año pasado y está considerado, desde el punto de vista de su normatividad y sus políticas, como entre los países que mejores elementos de control tienen en su sistema financiero”. Sobre el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –dependiente de la SHCP–, el exsecretario de Energía dijo que “trabaja de la mano de los bancos” en aquellos casos donde se detecta que el banco es víctima de lavado de dinero, no actor.

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