Multan con más de 5 mmdd a cinco bancos por manipular mercado de divisas

miércoles, 20 de mayo de 2015
MÉXICO, D.F., (apro).- Por manipular el precio del dólar y el euro, autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña presentarán cargos contra cinco de los bancos más grandes del mundo que, en conjunto, podrían pagar multas por más de cinco mil millones de dólares. Los bancos estadunidenses JPMorgan y Citigroup y los británicos Barclays y Royal Bank of Scotland se declararían culpables ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) de cargos criminales por conspirar entre ellos para manipular las tasas de dólares y euros intercambiados en el mercado global de divisas. El hecho de que matrices de grandes instituciones financieras o sus principales ramas bancarias se declaren culpables de cargos criminales en una acción coordinada, no tendría precedentes. JPMorgan y Citigroup serían los primeros grandes bancos de Estados Unidos que se declaren culpables de cargos criminales en décadas. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch Citigroup, JP Morgan Chase y las británicas Barclays y Royal Bank of Scotland, sólo Citigroup tendrá que hacerse cargo de una sanción de 925 millones. Se espera que Barclays alcance un acuerdo con otros reguladores británicos y estadunidenses y se estima que sus multas serán mayores que las de otros bancos. Otro banco involucrado, el suizo UBS, el mayor de ese país, acordó pagar una sanción por incumplir un acuerdo previo, que exigía a la compañía no volver a incurrir en acciones fraudulentas, acuerdo que no respetó según la justicia estadunidense. Podría evitar algunos cargos criminales por alertar a las autoridades sobre un posible problema, aunque sí deberá declararse culpable y pagar una multa por malas prácticas en relación al tipo de interés en los préstamos interbancarios, misma que asciende a 545 millones de dólares, según informó el propio banco en Ginebra. Según Lynch, la trama entre estos grandes bancos arrancó en 2007, cuando los operadores de divisas formaron un grupo que conocido como “el cartel”. “Apropiadamente eligieron este nombre para describir su comportamiento ilegal durante cinco años. Casi todos los días durante cinco años utilizaron una sala de chat privada para manipular el tipo de cambio entre euros y dólares utilizando un lenguaje cifrado para ocultar su complot”, informó la fiscal general. Los bancos actuaron “como compañeros en vez de como competidores” para hacer que les favoreciera el tipo de cambio, lo que perjudicó a “incontables” inversionistas e instituciones de todo el mundo, incluyendo a otros bancos y clientes que confiaron en que el mercado generaría un cambio competitivo, explicó Lynch.

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