Analiza Citigroup cerrar filial de Banamex en EU: WSJ

lunes, 1 de junio de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El corporativo Citigroup pretende cerrar la filial de Banamex en Estados Unidos, como parte de la negociación para lograr un acuerdo por las acusaciones de lavado de dinero de dicho banco con sede en California, según información publicada por diario The Wall Street Journal (WSJ). De acuerdo con la investigación del periódico estadunidense, desde marzo del 2014, autoridades de ese país comenzaron a investigar a Citigroup y a Banamex USA por presuntas violaciones a disposiciones para prevenir el lavado de dinero en ese país. También buscaron supuestas violaciones a la legislación de secreto bancario, poco tiempo después del presunto fraude de Oceanografía por 400 millones de dólares. Además, el Departamento de Justicia investiga a Banamex USA por sospechas de no denunciar actividades fraudulentas en cuentas bancarias probablemente pertenecientes a miembros de cárteles del narcotráfico. El WSJ cita a una fuente cercana al proceso entre autoridades y Banamex USA, quien asegura que los reguladores no pidieron a Citigroup cerrar esta filial, aunque de encontrarse responsabilidad, las multas podrían alcanzar los 100 millones de dólares. Además, recuerda que según la negociaciones, este mes las partes involucradas podrían llegar a un acuerdo sobre las acusaciones Banamex USA, junto con autoridades federales como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos –encargada de recuperar dinero de bancos en quiebra– y estatales como el Departamento de Supervisión de Empresas de California. La filial de Banamex en California, Estados Unidos, está especializada en el envío de dinero en la frontera sur de ese país y tiene filiales en San Antonio y Huston, Texas. Recientemente fue señalada por sus débiles controles internos contra el lavado de dinero. De concretarse el cierre de la filial, implicaría la devolución de los depósitos a los clientes, acción que podría tomar un año o más.