Cae en EU socio del banco mexicano InvestaBank; se le investiga por lavado de 100 mdd

martes, 1 de noviembre de 2016
CIUDAD DE MEXICO (apro).- Carlos Djemal, que en 2014 adquirió al banco mexicano InvestaBank, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos de que él y otras cinco personas se involucraron en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano y lavar más de 100 millones de dólares. Según documentos judiciales, Djemal fue arrestado en Chicago y acusado en una denuncia penal presentada en la Corte federal de Manhattan, que se hizo pública anoche. InvestaBank se estableció en 2014 a partir de la adquisición de las operaciones del Royal Bank of Scotland en México, reseñó este martes la agencia Reuters. La entidad dijo la semana pasada que había acordado comprar dos unidades mexicanas de Deutsche Bank AG. Otros tres hombres --Max Fraenkel, Daniel Blitzer y Robert Moreno-- también fueron arrestados, según la oficina del fiscal de Manhattan, Preet Bharara. Igual dos hombres más fueron acusados, entre ellos Isidoro Haiat, quien según documentos judiciales adquirió InvestaBank junto con Djemal. El presidente ejecutivo de InvestaBank, Enrique Vilatela, dijo en una entrevista que el arresto de Djemal fue una "sorpresa", y agregó que era uno de los 38 socios del banco. También aclaró que Haiat murió hace un año a causa de una enfermedad. Los fiscales sostuvieron que, de 2011 a 2016, los acusados participaron en un plan para defraudar ingresos fiscales al gobierno mexicano, relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y luego blanquear los recursos obtenidos en Estados Unidos y México. Incluso explicaron que los demandados crearon docenas de compañías que afirmaron estar haciendo negocios como importadores y exportadores de teléfonos celulares para obtener fraudulentamente reembolsos de IVA.