México-EU: extraterritorialidad y corrupción

sábado, 2 de febrero de 2002
El reciente congelamiento de fondos en Estados Unidos de diez empresas y de 14 ciudadanos mexicanos vinculados con el narcotráfico pone en evidencia la vulnerabilidad del Estado mexicano y la corrupción en nuestro país La confiscación se realizó en territorio norteamericano conforme a la ley estadounidense denominada Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Ley sobre la Identificación de Capos Extranjeros del Narcotráfico), que entró en vigor en 1999 Sin embargo, esta ley podría tener efectos extraterritoriales si nos atenemos a la definición que ella misma hace del término "United States Person": es cualquier ciudadano o nacional, cualquier extranjero residente en forma permanente, cualquier entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos (incluyendo sus sucursales extranjeras, subrayado mío) o cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos Según lo anterior, Citigroup-México, propietario del principal banco mexicano, podría ser una sucursal del banco neoyorquino y por lo tanto desde Washington podrían ordenar el congelamiento de fondos de las sucursales en México de Citibank o de Banamex Puede haber un conflicto de leyes entre ambos países Esta es una duda que deben aclarar las autoridades de Hacienda de México ante las del Tesoro norteamericano Pero ya sabemos que para Estados Unidos los lavadores de dinero son casi siempre extranjeros Forma parte de la vieja estrategia publicitaria de culpabilizar a los demás nacionales de los delitos de narcotráfico que ocurren en su propio territorio, como si todos los norteamericanos fueran honestos y honorables ciudadanos La "United States Person" Amy Elliot estuvo lavando en la oficina central de Citibank, en Nueva York, millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari entre México y Suiza Resultó inocente la ciudadana norteamericana ¿Cómo es posible que una cadena de boticas de Tijuana, Farmacia Vida Suprema, opere cuentas bancarias en Estados Unidos sin la participación de "US Persons"? Tal parece que los agentes de ventas de los laboratorios, los ejecutivos de cuenta, ninguno estuvo coludido y ninguno era norteamericano Pero si usted, ciudadano mexicano, vende aspirinas a esa farmacia podría perder la visa de ingreso a Estados Unidos, según la ley mencionada, porque está usted haciendo negocios con una empresa de lavado de dinero Su alcance va más allá de la frontera El problema es que en México no existe, hasta ahora, ninguna acusación formal en su contra Ahora vemos que el delito de lavado de dinero es practicado sólo por extranjeros Hasta una ley específica es creada Y los reyes de este delito son los mexicanos El presidente George W Bush determinó qué extranjeros están sujetos a esta ley "Kingpin" Cada año, en junio, da a conocer los nombres En junio de 2000 los primeros designados como capos del narcotráfico fueron Benjamín Alberto Arellano-Félix; Ramón Eduardo Arellano-Félix; José de Jesús Amezcua-Contreras; Luis Ignacio Amescua Contreras; Rafael Caro Quintero; Vicente Carrillo Fuentes; Chang Chi-Fu; Wei Hsueh-Kang; Noel Timothy Heath; Glenroy Vingrove Matthews; Abeni 0 Ogungbuyi; y Oluwole A Ogungbuyi Al año siguiente, fueron agregados los siguientes nombres: Osiel Cárdenas Guillén; Miguel Caro Quintero; Joaquín Guzmán Loera; Ismael Higuera Guerrero; Oscar Malherbe de León; Alcides Ramón Magaña; José Alvarez Tostado; Sher Afghan; Nasir Ali Khan; Chang Ping Yun; Jamil Hamieh; y Joseph Gilboa La mayoría son mexicanos Es patética la forma como la cancillería mexicana, sin conocer los alcances reales de la ley estadunidense, se precipita para avalar los efectos de una ley extranjera en nuestro país Satisfecha, la vocera declaró: "Hemos sido avisados con antelación" (como si eso bastara) Agregó que las investigaciones son conjuntas y no unilaterales, lo que implica el reconocimiento de que operan en México agentes norteamericanos como el FBI, la DEA, Aduanas, en labores que corresponden a las autoridades mexicanas Si la investigación fue conjunta, como dijo la SRE, ¿por qué no se hizo un anuncio también conjunto? Vemos que Estados Unidos sí actuó, a su manera, mientras que México no lo hizo ¿Por qué la Procuraduría General de la República no consignó ante las autoridades judiciales mexicanas a los presuntos delincuentes de lavar dinero de conformidad con las leyes mexicanas? Porque sigue la corrupción y la impunidad en el "gobierno del cambio"

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