Alemania: Delito de caballeros

martes, 4 de marzo de 2008
Berlín (apro) - El escándalo de evasión impositiva desatado en Alemania cobra dimensión global Las autoridades fiscales de otros países europeos y de Estados Unidos, Canadá y Australia, cuentan ya con una lista de mil 400 sospechosos, cuyo dinero no declarado se encuentra en fundaciones anónimas del principado de Liechtenstein El servicio secreto exterior alemán BND compró la información confidencial a un exempleado del banco Liechtenstein Global Trust (LGT) Lo mismo habrían hecho las autoridades estadunidenses, canadienses y británicas Alemania, por su parte, ha puesto la lista a libre disposición de los gobiernos que así lo requieran Suecia, Italia, Francia, Australia y Finlandia han aceptado el convite e iniciaron investigaciones contra sus propios evasores En Alemania, tras dos semanas de allanamientos en viviendas, oficinas, empresas y bancos, la fiscalía de Bochum, a cargo de las investigaciones, difundió un primer balance: 91 de los 150 sospechosos hasta ahora contactados confesaron su culpabilidad; 72 evasores se autoincriminaron frente a la justicia El pago retroactivo de impuestos e intereses alcanza ya los 28 millones de euros Esta suma crece cada día, ya que hasta ahora sólo se ha allanado a una cuarta parte de los sospechosos La suma total no declarada al fisco, depositada en Liechtenstein por miembros de la elite económica alemana, asciende, hasta el momento, a 200 millones de euros La búsqueda de los evasores cuenta con escaso margen de error Los fiscales poseen una lista con sus nombres La información proviene de una operación de espionaje realizada en Liechtenstein por el BND, el servicio alemán de inteligencia en el exterior La acción de inteligencia, aprobada por la cancillería alemana, le ha acarreado a Angela Merkel un duro cruce con el pequeño estado vecino Alemania acusa al principado de instigar --a través de su sistema de fundaciones-- la evasión fiscal de los alemanes más pudientes Merkel ha exigido a las autoridades del principado tomar medidas contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, la negociación de un tratado que se ajuste a las normativas de la Unión Europea (UE) y la entrega futura de informes sobre las transferencias realizadas por los ciudadanos de la UE hacia bancos en el principado "Allí tú metes tu dinero, e inviertes en una fundación familiar, que supuestamente debería ayudar, pero en realidad nunca ayudas a nadie", explica a Apro Katharina Koufen, experta en economía del periódico Tageszeitung "El dinero es manejado por un encargado, al que sólo tú conoces Normalmente lo que se hace es un papel que queda bien guardado, y ese dinero nunca sale registrado en ninguna parte al exterior, ya que el banco no está obligado a informar a Hacienda", dice Liechtenstein ha aceptado cooperar más estrechamente con la UE para combatir la evasión fiscal Pero se niega a aceptar modificaciones en su sistema de fundaciones No es seguro que la presión alemana surta efecto, ya que Liechtenstein no pertenece a la UE y los países miembros llevan 14 años discutiendo el tema sin ponerse de acuerdo Más allá de cómo se resuelva el conflicto, lo concreto es que, después de este escándalo, el más grande de la historia impositiva de Alemania, el bucólico paraíso alpino dejará de ser un paraíso fiscal para los ricos de Alemania Día D La mansión de Klaus Zumwinkel está situada en un adinerado barrio de Colonia Desde sus amplios ventanales, el exjefe del Correo Alemán podía disfrutar de un panorama verde y apacible Desde hace una semana, sin embargo, una veintena de payasos se da cita frente a la vivienda La manifestación es chillona y colorida Una pancarta reza: "Dona para los pobres ricos" La vida en Klaus Zumwinkel tuvo un brusco vuelco el pasado 15 de febrero Ese día, a las 7 de la mañana, los investigadores llegaron a su mansión, escoltados por la prensa Zumwinkel ha sido en los últimos 20 años uno de los gerentes más poderosos del país El Correo Alemán es un consorcio con 500 mil empleados A Zumwinkel se le acusa de evadir al fisco alemán por más de un millón de euros, a través de una fundación ligada al banco LGT La orden de detención en su contra fue revocada tras el pago de una fianza El escándalo le ha costado el cargo El caso aumenta el desprestigio de la crecientemente cuestionada elite económica alemana "El señor Zumwinkel siempre ha sido un hombre de buena reputación, alguien que siempre ha recalcado la importancia del factor social en la economía", dice Koufen "Y ahora vemos que esta gente, que siempre dice que actúa en favor del bien público, en realidad también aprovecha la laxitud del régimen bancario de Liechtenstein" La información confidencial, que compromete también a miembros del mundo de la fama, se basa en documentación interna del banco LGT: resúmenes de cuenta, correspondencia y memorandos Para conseguirla, los espías del BND pagaron a uno o a varios informantes una suma que asciende a 4 millones 200 mil euros La prensa alemana cita el nombre de Heinrich Kieber, un exempleado del banco LGT, condenado en 2004 por sustraer información confidencial del banco Kieber, de 42 años, habría mantenido copias de los datos, y los habría vendido también a los servicios secretos de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña Versiones periodísticas sostienen que en la actualidad vive con un nombre falso, en Australia, gracias al dinero de estas ventas Desde el ministerio de Finanzas se defendió lo actuado por el BND y el valor probatorio de los datos "Es dinero bien invertido", resumió su vocero No obstante, políticos de la oposición expresaron dudas respecto de la legitimidad del procedimiento Tres abogados alemanes han presentado demandas contra el gobierno y el BND por utilizar fondos públicos para obtener información ilegalmente Con base en este principio, los abogados de Klaus Zumwinkel dudan que los datos puedan ser usados en su contra como prueba La complejidad del caso anuncia su llegada hasta a la máxima instancia judicial En Liechtenstein se iniciaron también investigaciones judiciales, pero sólo para dar con quien filtró la información El príncipe heredero Alois de Liechtenstein dirige el banco LGT, propiedad de su padre, el príncipe Hans Adam II Allí se administran 100 mil millones de euros El principado de Liechtenstein atrae capitales de todo el mundo, gracias a su estricto secreto bancario, a la exención impositiva que gozan las fundaciones y a que la evasión fiscal no es un delito El origen del dinero no se investiga "La verdad es que Liechtenstein vive de eso; son como parásitos que viven del dinero de los ricos de toda Europa", señala Koufen "Ese dinero el Estado no lo puede usar para el bien público ni para la infraestructura, ya que está escondido en Liechtenstein Allí los banqueros lo usan para especular y aumentar su riqueza Esto no ha cambiado porque Liechtenstein no es miembro de la UE, y también porque ha servido a mucha gente con influencia" El modo en que operan estos bancos fue explicado a la emisora SWR por Caspar von Hauenschild, del directorio de Transparencia Internacional Dijo: "Hay toda una red de consultores que visitan a los clientes u organizan eventos en hoteles de lujo Allí se discuten cuestiones macro y después, en privado, se habla con los interesados sobre cómo hacer para depositar su dinero en negro en Liechtenstein o en Suiza, a través de fundaciones o de una administración fiduciaria" "Bandidos modernos" "Los evasores se encuentran en la misma escala que los ladrones, los asaltantes y los encubridores", ha señalado Thorsten Albig, portavoz del ministerio de Finanzas De este modo se intenta terminar con una impresión arraigada entre las clases acomodadas, para las que la evasión es sólo un "delito de caballeros" La condena máxima prevista para este delito es de 10 años de prisión El único modo de librarse de ella es que el evasor se incrimine a sí mismo frente a la Secretaría de Finanzas En este caso paga sólo el monto adeudado más los intereses El atajo ha sido tomado en estos días por 72 de los involucrados En todo el espectro político se habla hoy de hacer cumplir la pena de prisión efectiva cuando la evasión supere determinado monto La resolución del problema, sin embargo, difícilmente puede ser encarada por un solo Estado, sino que compete a la Unión Europea La condena a la política financiera de Liechtenstein se expresa en tonos sumamente duros desde todo el arco político "Bandidos modernos", "Criminalidad organizada", "Instigadores a la evasión" La crítica incluye también la avidez de las elites alemanas El ministro de Economía, Michael Glos, llamó a los ejecutivos a asumir su función de ejemplo, ya que, de lo contrario, los ciudadanos pierden la confianza en la economía de mercado Los socialdemócratas, por su parte, no han dejado pasar por alto la oportunidad de pasar una vieja factura a sus socios en el gobierno "La Unión Democristiana es corresponsable de la alicaída moral impositiva en el país", dice el jefe del SPD, Kurt Beck Se refiere de esta forma al escándalo que, en la década pasada, involucró al excanciller democristiano Helmut Kohl Durante las investigaciones, salió a la luz la existencia de fundaciones en Liechtenstein, en las que la conducción democristiana había depositado en secreto donaciones ilegales por una cifra millonaria Más allá de las hostilidades de orden doméstico, el avance de las investigaciones demuestra que el dinero alemán en el affaire es cada vez mayor De las 4,527 fundaciones administradas por el Banco LGT que se investigan, mil 400 pertenecen a inversionistas alemanes Los fiscales sospechan --además-- que algunos bancos alemanes han administrado para sus clientes fundaciones en el principado Estos bancos habrían hecho promoción explicita de esta posibilidad para evadir el fisco En la red de los allanamientos ha caído también un alto funcionario público Karl Michael Betzl es el titular de la agencia de protección de datos personales del Estado de Baviera Irónicamente, su mujer, que responde al nombre falso de Melanie Rengstorf, tiene un alto cargo en el servicio de inteligencia BND La presencia de algunos diputados alemanes en el listado de evasores fue consignada en varios medios Esta información no ha sido confirmada por la fiscalía de Bochum La fiscalía tiene en sus manos un segundo listado, pertenciente a otro banco en Liechtenstein, cuyos clientes evadirían el fisco a través del conocido sistema de fundaciones Medios de prensa consignan que se trata de una filial del banco suizo Vontobel Esta nueva arista en la investigación anuncia que el escándalo va a seguir creciendo (3 de marzo de 2008)

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