Europa: las malas prácticas del BEI

viernes, 31 de julio de 2009 · 01:00
BRUSELAS, 31 de julio (apro) - El Banco Europeo de Inversiones (BEI), creado en 1958 con el objetivo de contribuir a elevar "el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de otras regiones del mundo", apoya con préstamos a compañías que evaden impuestos y financia proyectos en los países en vías de desarrollo que utilizan "paraísos fiscales"
Esa es la conclusión a la que llega un reporte de Counter-Balance, una plataforma de organizaciones no gubernamentales, con sede en Bruselas, cuya misión es monitorear que el BEI cumpla con su compromiso de promover el desarrollo sustentable
"Un banco público como el BEI no debe facilitar que las entidades privadas eludan impuestos El BEI debe garantizar que los beneficiarios de sus préstamos no saquen ventaja ellos mismos de paraísos fiscales o utilicen otras prácticas tales como la abusiva transferencia de precios ?para reducir artificialmente sus obligaciones fiscales--, que podría llevar a la evasión de impuestos", señala el reporte Ignorando el desarrollo: cómo el Banco Europeo de Inversiones habilita los paraísos fiscales, publicado el pasado 15 de julio
"En los últimos cinco años ?destaca el documento--, el BEI ha prestado 5 mil 660 millones de euros a los más grandes usuarios de paraísos fiscales dependientes de Gran Bretaña, Francia y Holanda, mientras que destinó 210 millones de euros en fondos para África usando también paraísos fiscales en sus estrategias Más aún: algunos de los proyectos de infraestructura más importantes financiados por el BEI en nombre del desarrollo tienen vínculos muy cercanos con paraísos fiscales, y es el caso igualmente de los intermediarios financieros beneficiados con los préstamos globales del BEI"
El documento, de 28 páginas, recuerda que 87% de las inversiones del BEI las realiza en los países de la UE "Pero sus actividades fuera de la UE ?puntualiza-- se están incrementando y representan un significativo monto considerando el enorme portafolio que maneja el BEI (57 mil 700 millones de euros en 2008)"
En los próximos años, y especialmente debido al actual contexto de crisis económica, el banco fortalecerá su papel en África, Asia y Latinoamérica, regiones donde en mayo pasado los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la UE le pidieron que prestara más rápido y flexiblemente En 2009 su portafolio se incrementará en 20 mil millones adicionales en préstamos"
El año pasado, el BEI concedió 500 millones de euros a proyectos en Asia y Latinoamérica Datos de la institución aseguran que entre 2007 y 2013 está autorizada a invertir hasta 2 mil 800 millones de euros en Latinoamérica
De acuerdo con documentos oficiales, desde 1997 a la fecha, el BEI ha prestado 260 millones 239 mil 369 euros a proyectos en México
Las compañías y entidades beneficiadas son, en 1997, Vidrio Saint-Gobain de México (50 millones de euros); en 1999 y 2000, Mexi-Gas (74 millones 329 mil 314 euros en dos proyectos); en 2001, Vetrotex America (15 millones 910 mil 55 euros); en 2004, Volkswagen México (70 millones de euros), y en 2008, Bancomext Environmental Sustainability (50 millones de euros)
 
Evasión corporativa
 
El reporte explica que cuando se aborda el problema de los flujos ilícitos de capital ?que según la organización Global Financial Integrity alcanza un trillón de dólares al año--, se pone mucho más atención a las cuestiones de soborno y corrupción cuando éstos representan apenas 5% del monto Los flujos criminales significan otro 30%
La evasión de impuestos --a través de la falsa facturación y falsos precios--, representa 65% restante de tales flujos ilícitos, es decir, 650 mil millones de dólares cada año
Esto ocurre frecuentemente con las corporaciones trasnacionales, subraya el reporte Menciona que, de acuerdo con un estudio realizado entre 476 de tales empresas, casi 80% reconoció que la transferencia de precios está en el corazón de sus estrategias de impuestos Explica que las matrices de los corporativos están basadas generalmente en los países ricos y tienen subsidiarias en paraísos fiscales, adonde pueden desplazar los beneficios mediante prácticas de transferencia de precios
Prosigue: "Una reciente investigación de la ONG Tax Justice Network en 97 de las más grandes compañías en Gran Bretaña, Holanda y Francia, mostró que 99% de esas trasnacionales opera en paraísos fiscales De acuerdo con sus hallazgos, el paraíso fiscal más popular es Hong Kong, seguido por las Islas Caimán, Singapur, Suiza, Luxemburgo, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Mauricio, Bahamas, Guernsey, Isla de Man, Panamá, Costa Rica y las Antillas holandesas, en ese orden"
Varios de esos paraísos fiscales son los principales destinos de los fondos del BEI para los países en desarrollo, aunque particularmente Mauricio Por otro lado, acusa Counter-Balance en su reporte, el porcentaje promedio de impuestos en las naciones en desarrollo fue de aproximadamente 13% de su producto interno bruto en 2000, menos de la mitad del 36% que recaudan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
El reporte indica que cada año salen de manera ilícita de África 30 mil millones de dólares Los países sub-saharianos pierden 13 mil millones de dólares por año, de acuerdo a un estudio de 2007 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Más todavía: entre 1970 y 2004, el monto de capital total que abandonó la economía de una muestra de 40 países fue de 420 mil millones de dólares en términos reales, o sea 80% de su producto interno bruto (PIB) Tal estudio de la ONU concluye que los países del África sub-sahariana son acreedores netos del resto del mundo y explica que Africa tiene el más alto índice de capital que va a parar al exterior: en 1990, cerca de 40% del capital privado africano estaba en otras regiones
 
Banco para ricos
 
El reporte expone algunos ejemplos de empresas europeas "que están evadiendo impuestos usando el dinero del BEI"
El primero es una planta de partes electrónicas automotrices que el banco financió en Costa Rica con el propósito de apoyar la presencia de la UE en Latinoamérica La beneficiaria es una subsidiaria de la empresa alemana TNC Continental AG, la cuarta fabricante más grande del mundo de llantas para automóvil, camiones y bicicletas Además, ocupa el quinto lugar internacional como proveedora de autopartes Tiene sucursales en numerosos paraísos fiscales
Otra empresa es la española Telefónica Móviles Colombia, que accedió a un préstamo de 100 millones de euros El afiliado responsable de realizar las actividades de inversión está basado en Panamá
Finalmente, se menciona a Volkswagen India Private Limited, que en abril de este año recibió también un préstamo de 100 millones de euros La empresa de origen alemán tiene presencia en Bahamas, Bermuda y las Islas Caimán
En cuanto a los proyectos más controvertidos, el reporte cita varios casos en África, los cuales además han sido señalados por su impacto negativo en el medio ambiente y en la sociedad, así como por sus conexiones con "estructuras financieras cuyos intereses están muy alejados de propósitos de desarrollo y que tienen que ver más con acciones especulativas"
Cita el proyecto de la mina de cobre y cobalto Tenke-Fungurume en la República Democrática de Congo En éste, el BEI acordó un préstamo preliminar de 100 millones de euros en agosto de 2007
El proyecto involucra a la firma Tenke Holding Ltd/Lundin Holding, registrado en Bermuda
Uno más se refiere al gasoducto oeste-africano, que va de Nigeria a Gana El consorcio que administra el proyecto (el West African Gas Pipeline Company Limited o WAPCo) fue establecido por los gobiernos de cuatro países africanos y por las compañías Chevron-Texaco, Nigerian National Petroleum Corporate, Shell Overseas Holding Limited y Takoradi Power Company Limited
WAPCo es una empresa registrada en Bermuda y opera como una compañía offshore con privilegios en materia de exenciones fiscales, medioambientales y sociales
El tercer ejemplo se relaciona al proyecto de la mina de cobre Mopani, en Zambia En 2005, el BEI invirtió 48 millones de euros, y en él participa la empresa Mopani Copper Mines, que pertenece a Carlisa Investments Corporation, basada en las Islas Vírgenes Británicas
Un último ejemplo es el proyecto de dique hidroeléctrico de Bujagali, localizado en Uganda, y en el que el BEI invirtió 136 millones de dólares en 2007 El mismo banco informó en un comunicado que el beneficiario, Bujagali Energy Limited, "pertenece a Industrial Promotion Services de Kenia, una firma de inversiones del grupo Aga Khan y Bujagali Holdings Limited, una empresa afiliada para propósito especial a la empresa desarrolladora basada en Estados Unidos Sithe Global Partners LLC, propiedad mayoritaria de Blackstone SGP Capital Partners (Islas Caimán) IV LP, una afiliada de Blackstone Group"
Counter-Balance envió al BEI una carta en que solicitó información detallada sobre el proceso de aprobación de los anteriores proyectos (debida diligencia en palabras técnicas) "La única respuesta recibida fue que 'la debida diligencia fue llevada a cabo por el personal del BEI, en ciertos casos también fiándonos de información provista de otros prestamistas'"
Como sea, comunicó el banco, "el BEI no publica los resultados de la debida diligencia sobre la base en nuestra política de información pública concerniente a la protección de la privacidad y la integridad del individuo'"
La ONG abunda: "En siguientes cuestionarios, preguntamos en cuántos casos el BEI había investigado sospechas de fraude y evasión fiscal La respuesta fue decepcionante, especialmente porque la cuestión había sido ya puesta sobre la mesa en una reunión que sostuvimos con gente del banco Respondieron: 'son estadísticas que no se manejan para investigaciones de prevaloración Estas podemos luego enviarlas por e-mail'"
Peor aún, continúa el reporte: "El personal del BEI reveló, sin embargo, que los cuatro proyectos habían sido rechazados en 2008 por no estar en conformidad con los lineamientos del BEI Entonces esos proyectos fueron situados fuera de la UE, pero vinculados a intereses de la UE Esto ocurrió en una fase 'muy temprana' del estudio de 'pre-viabilidad' No quisieron dar más detalles de las compañías involucradas", pero dijeron que "varias investigaciones habían concluido recientemente y que involucran a Suiza, Lichtenstein y Dubai, todas por proyectos fuera de la UE"
El BEI dice practicar la cero tolerancia con los promotores de proyectos que no cumplan con sus políticas, y proceder contra el fraude y la corrupción Según sus estatutos está capacitado para cancelar o suspender créditos si lo anterior sucediera, y tomar medidas legales para recuperar fondos mal utilizados
"Sin embargo, cuestiona el reporte, el lenguaje para terminar las relaciones de negocios con un cliente abusivo es muy blando El BEI sólo promete excluir a las compañías 'por un periodo razonable' en caso que un candidato o prestamista sea sentenciado definitivamente por un tribunal"

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