HSBC frena indagatoria por "lavado" con pago de mil 900 MDD a EU

lunes, 10 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- HSBC pagará mil 900 millones de dólares (MDD) para resolver una investigación por “lavado” de dinero por parte de autoridades federales y estatales estadunidenses al banco más grande de Europa. De acuerdo con un funcionario policial, destacó la agencia AP, el banco pagará mil 250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles. La cifra de los mil 250 millones de dólares es el decomiso más fuerte que se haya efectuado en un caso relacionado con un banco. En virtud de lo que se conoce como “acuerdo de enjuiciamiento diferido”, HSBC será acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo. El banco, con sede en Londres, dice que está cooperando con las investigaciones, pero que sus conversaciones son confidenciales. El proceso es resultado de las acusaciones sobre que HSBC transfirió miles de millones de dólares a favor de Irán y a cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos, según funcionarios con conocimiento del asunto, publicó The New York Times. El Senado estadunidense anunció en julio pasado que investigaba a HSBC por posibles operaciones de “lavado” en varios países, entre los que se encuentra México. Según documentos revisados, dependencias estadunidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde casas de cambio en el país hasta HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.    

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