Departamento de Justicia de EU investiga a Citigroup por operaciones ligadas al narco

viernes, 11 de abril de 2014
MÉXICO, D.F., (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si la unidad del banco Citigroup en California falló en alertar al gobierno sobre transacciones sospechosas en la frontera con México, presuntamente relacionadas con el narco, reveló The Wall Street Journal. “Los fiscales de EU quieren saber por qué Citigroup no presentó reportes de actividad sospechosa que señalan las transacciones cuestionables”, refirió el diario que cita fuentes cercanas a la investigación. Según el diario, algunas transacciones “involucraban a supuestos miembros de cárteles de la droga" y los fiscales intentan saber la razón por la que el banco no emitió informes sobre sus sospechas en torno a esas transacciones. The Wall Street Journal explica que las transacciones investigadas fueron manejadas por Banamex USA, un banco que da servicio a clientes que hacen negocios en México y Estados Unidos. Fue fundado en 1963 y Citigroup lo heredó cuando compró Banamex en 2001. Banamex USA llegó a tener 11 sucursales en Texas, Arizona y California, aunque actualmente tiene sólo tres, y a finales de 2013 tenía activos totales por mil 200 millones de dólares. Citigroup informó en marzo pasado que un gran jurado emitió órdenes de comparecencia para investigar su unidad Banamex USA, con sede en California, por posibles fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por probables violaciones al secreto bancario.