Reporta el Vaticano 147 posibles transacciones ilegales en 2014

viernes, 29 de mayo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano informó este viernes que recibió documentación sobre 147 posibles transacciones ilegales en 2014, un número “más bien importante”, reconoció Tommaso Di Ruzza, nuevo director del organismo financiero. No obstante, al dar a conocer el informe 2014 de la AIF Di Ruzza dijo que este total es menor al máximo de 202 registrados en 2013, informó la agencia AFP. A partir de ese año todas las actividades del Instituto para las Obras de la Religión (IOR, banco del Vaticano) comenzaron ser controladas de manera sistemática y numerosas cuentas fueron cerradas, reveló el funcionario del Vaticano. En 2014 la AIF transmitió siete dossiers al fiscal del Vaticano, esencialmente por sospechas de evasión fiscal. Ese año la AIF tuvo 113 intercambios de información --contra 81 en 2013-- con organismos de control de países con los que el Vaticano firmó acuerdos de cooperación, 20 a pedido suyo y 93 de parte de sus socios extranjeros. “Hemos reforzado masivamente nuestra cooperación internacional”, afirmó por su parte el presidente de la AIF, el financiero suizo René Brülhart, al recordar los protocolos firmados con 13 nuevos países, entre ellos Francia, Reino Unido y Australia, y con las autoridades reguladoras de Alemania, Luxemburgo y Estados Unidos. En el primer trimestre de 2014, la AIF hizo su primera inspección in situ al IOR a fin de verificar sus medidas de lucha contra el reciclaje de dinero sucio y según el organismo “la inspección no demostró disfunciones fundamentales”. Según la autoridad financiera, las declaraciones de transferencias de fondos transfronterizos han disminuido constantemente. La AIF fue instituida en 2010 y se integró al grupo Egmont, red informal de inteligencia financiera al servicio de los gobiernos. Se le considera pieza clave en el proceso de modernización y transparencia comenzado por Benedicto XVI y reforzado por Francisco respecto de las finanzas vaticanas que durante mucho tiempo estuvieron marcadas por la opacidad y los escándalos. El IOR, órgano encargado de administrar las cuentas del clero y de las congregaciones, informó el lunes pasado que registró en 2014 una mejora considerable de su beneficio neto, que pasó de 2.9 millones a 69.3 millones de euros. El monto total de los valores confiados al IOR por sus clientes aumentó ligeramente a seis mil millones de euros en 2014 y al 31 de diciembre de 2014 contaba con 15 mil 181 clientes, aunque desde mayo de 2013 fueron cerradas cuatro mil 614 cuentas.

Comentarios