Detienen en España al exbanquero Mario Conde

lunes, 11 de abril de 2016
MADRID (apro).- La Guardia Civil detuvo este lunes al exbanquero Mario Conde y siete personas más por presuntos delitos de blanqueo de capitales y varios crímenes fiscales, al repatriar desde Suiza y Reino Unido 13 millones de euros producto del saqueo de Banesto durante la etapa en que presidió la institución bancaria, a principios de los 90. La operación policial “Fénix”, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, incluyó cateos en diversas propiedades del polémico banquero y expolítico –en su tiempo muy cercano al rey emérito Juan Carlos I— inició a primera hora con la detención de Conde y sus hijos, a un yerno y otros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción acusa a Mario Conde de varios delitos fiscales y blanqueo de capitales. Según fuentes de la investigación, el detenido creó una serie de sociedades pantalla, entre ellas una de cosméticos, mediante las cuales fue repatriando esos 13 millones de euros en los meses recientes. Entre los detenidos están sus hijos Mario y Alejandra, su yerno Fernando Guasch Vega-Penichet, un testaferro y tres abogados. Estas personas participaban en las sociedades de Conde y se hicieron varias inversiones en las mismas y ampliación de capital desde el extranjero, obtenido del desfalco a Banesto y que mantenía en Suiza y Reino Unido. La fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estiman que el banquero repatrió al menos 13 millones de euros y lo acusan de blanqueo de capitales, organización criminal y ocho delitos contra la Hacienda Pública, informó el Ministerio Público. En septiembre de 2014, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectó los primeros movimientos de Mario Conde, y emitió una comunicación a la Fiscalía, que presentó una querella el pasado 29 de marzo contra el exbanquero y otras 14 personas vinculadas a él por estrechos lazos familiares o personales. Aparte del caso Banesto, el banquero fue procesado por el tema Argentia Trust, mediante el cual se financió ilegalmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Recibió una pena de 20 años por los dos casos.

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