Desde hace nueve años Hacienda sabía del caso Cremi-Unión

martes, 12 de noviembre de 2002
México, D F- Desde 1993 el expresidente Carlos Salinas de Gortari y funcionarios de la Secretaría de Hacienda supieron de las irregularidades cometidas por el exbanquero Carlos Cabal Peniche en Banca Unión y Banca Cremi para financiar ilegalmente campañas proselitistas de candidatos priistas En documentos difundidos por La Jornada se revelan que desde antes de que el exmandatario decidiera intervenir estos bancos, él y los entonces subsecretarios de Hacienda Guillermo Ortiz (actual gobernador del Banco de México) y José Julián Sidaoui Dib (subgobernador de Banxico) tenían en su poder archivos “confidenciales” referentes a las operaciones ilícitas de Cabal Peniche El exbanquero huyó del país en 1993, luego de que en septiembre de ese año las instituciones bancarias que encabezaba fueron intervenidas y él, acusado de fraude por 700 millones de dólares La Jornada cita que uno de los documentos en su poder es un oficio del área jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dirigido a Sidaoui Dib el 9 de junio de 1995, respecto a una inspección hecha a esas instituciones bancarias en 1993 Los reportes del entonces director de la CNBV indicaban que “con motivo de la inspección practicada a Banco Unión se detectaron operaciones de crédito que presentan características irregularidades, en las que intervienen entre otras personas el señor licenciado Carlos Cabal Peniche; presidente del Consejo de Administración, contador público; Alfredo Castañeda Bretón, director de proyectos especiales y Ricardo Armas, director jurídico Ernesto Malda” Menciona que un oficio más fechado el 17 de noviembre de 1994 informa sobre otra inspección que se llevó a cabo entre 1993 y 1994 sobre una transferencia del banco a una comercializadora por 50 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional De esta operación “no existen antecedentes de que previamente a la autorización de este financiamiento se efectuaran estudios sobre la viabilidad económica de la operación”, señala 11/11/02

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