Recuperan, por concepto de ilícitos fiscales, 15 mmdp

jueves, 5 de diciembre de 2002
México, D F (apro)- La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) recuperó, de diciembre de 2001 a noviembre de este año, 15 mil millones de pesos por concepto de delitos fiscales, y ha perdido 04 por ciento de los juicios contra contribuyentes, que por el momento no representan ningún monto, en virtud que no se han reclamado las contribuciones o no se hicieron los pagos correspondientes Juan Carlos Tamayo Pino, titular de la PFF, informó el miércoles que se han formulado 97 trámites ante la PGR para la localización y detención de personas que buscan evadirse de la acción de la justicia, ocultándose en el extranjero por la comisión del delito de defraudación fiscal, entre las cuales se encuentran empresarios, asesores fiscales y exbanqueros, quienes con sus conductas han provocado un perjuicio económico a la sociedad mexicana Se solicitó, así mismo, la extradición internacional de 20 personas, que representan 87 por ciento del total histórico de estos trámites, toda vez que en otras administraciones únicamente se efectuó el proceso para tres personas, que representan el restante 13 por ciento En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que se estableció en la PFF un sistema de evaluación y control de procesos, para transparentar los casos que se siguen y reducir los fenómenos de corrupción que hubo en el pasado, cuando se perdieron juicios por falta de atención Mencionó, empero, que están pendientes pagos importantes a contribuyentes Consideró que se debe legislar para que, en ciertos casos, como el de J ugos del Valle, la devaluación del IVA no se haga a la empresa, sino a los consumidores, ya que fueron quienes pagaron Uno pago pendiente es el de Transportación Ferroviaria Mexicana, a la que se le deben entre 6 y 9 mil millones de pesos por devolución de impuestos Comentó que en el caso de los terrenos de Santa Ursula, en el que la PFF interviene indirectamente, se deben mil 214 millones de pesos a quien se le expropió incorrectamente su propiedad, y precisó que existe una iniciativa en el Congreso para que el pago en estos casos se haga sin afectar el presupuesto de las dependencias, de tal suerte que se pueda administrar el adeudo Respecto del expediente que enviaron las autoridades suizas sobre la investigación de lavado de dinero en contra de Raúl Salinas de Gortari, comentó que la PFF está en contacto permanente con la Procuraduría General de la República (PGR) y, “naturalmente, no habrá excepción con ninguno de los asuntos” Tamayo Pino dijo que en el periodo mencionado se formularon 134 querellas por el delito de defraudación fiscal, cuyo monto (con actualizaciones, multas, recargos y otras contribuciones omitidas) es de aproximadamente 848 millones de pesos Y también fueron consignadas 80 averiguaciones previas por el delito de defraudación fiscal, cuyo monto actualizado es de mil 673 millones de pesos Los jueces federales han obsequiado un total de 71 órdenes de aprehensión por delitos de defraudación fiscal, cuyo monto actualizado es de 2 mil 642 millones de pesos Se han ejecutado 81 órdenes de aprehensión por el delito de defraudación fiscal por un monto actualizado de 3 mil 159 millones de pesos, con el apoyo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Actualmente existen 152 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por el delito de defraudación fiscal, cuyo monto actualizado es de 6 mil 708 millones de pesos Se han dictado 19 sentencias condenatorias por el delito de defraudación fiscal en los procesos penales, cuyo monto actualizado es de 545 millones de pesos Se presentaron 217 querellas y/o declaratorias de perjuicio por los delitos de contrabando y sus equiparables, por un monto de 2 mil 272 millones de pesos Del mismo modo, se están integrando diversos expedientes por delitos de contrabando y sus equiparables, que en su conjunto suman aproximadamente 385 millones de pesos Se formularon 18 querellas por no declarar a la entrada o salida del país cantidades superiores a los 30 mil dólares conforme se establece en las disposiciones aplicables, mismas que representan un monto de 4 millones de dólares Se formularon 43 peticiones para proceder penalmente por conductas que afectan el funcionamiento del sistema financiero y se han consignado 19 averiguaciones previas por delitos de la misma naturaleza, de las cuales se han iniciado seis procesos penales Se presentaron 31 querellas y/o denuncias por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita Se presentaron 38 denuncias por otros delitos diversos, de los cuales 19 son por robo, 8 por abandono de domicilio fiscal, 5 por uso de documento falso, 2 por daño en propiedad ajena, 2 por ejercicio indebido del servicio público y 2 por usurpación de funciones Entre los procesos penales por defraudación, mencionó los casos de Carlos Cabal Peniche, a quien se le fijó la caución más grande en la historia de México, la cual ascendió a 4 mil 726 millones de pesos; Jorge Lankenau Rocha, que tiene procesos penales por más de 50 millones de pesos; Consorcio Azucarero Caze, que omitió el IVA por 88 millones de pesos, y David Peñaloza, que omitió impuestos por 17 millones, entre otros 04/12/02