El "blanqueo" de Madariaga y Pérez Montoya a través del BBVA

miércoles, 24 de abril de 2002
Madrid, España (apro) - La fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón, encargado del caso de las cuentas en paraísos fiscales del BBV, que investigue a los empresarios mexicanos José Madariaga y Eduardo Pérez Montoya, por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y violaciones a las leyes internacionales en la venta de Probursa Tal y como lo publica Proceso en su edición de esta semana, el caso BBV-Probursa deja al descubierto el blanqueo de capitales por parte de empresarios mexicanos, de un origen "altamente dudoso" Ahora, la fiscalía, al citar fuentes del FBI, señala que los capitales pueden proceder del narcotráfico El fiscal solicita la imputación de 27 personas, concretamente directivos o exdirectivos del BBVA, y aclara que las operaciones ilegales presuntamente realizadas por Madariaga se hicieron con el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga "Al amparo del Tratado de Libre Comercio, conocido por sus siglas como NAFTA, y con la finalidad de poder acceder al control sobre Mercantil Probursa, el Grupo BBV constituye en Puerto Rico, como Estado asociado de EU, una compañía a la que denomina BBV International Investment Corporation (BBVIIC), en calidad de "off shore bank", esto es un banco que, en hipótesis legal, no puede realizar el negocio doméstico en Puerto Rico, sino exclusivamente transacciones internacionales", dice el informe entregado al juez Garzón Añade: "Participa también en la operación, por parte de Mercantil Probursa, su presidente y representante de los socios mayoritarios de la entidad, entre ellos José Madariaga, cuyo hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, es situado, según documento facilitado por el enlace del FBI en Madrid, en la órbita del narcotráfico y quien a su vez facilitaría a BBV la participación mayoritaria a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Grand Cayman" El texto explica detalladamente las transacciones bancarias que realizaron Madariaga-Pérez Montoya a través del BBV, para blanquear 110 millones de dólares, entre otras grandes cantidades Como se explica en Proceso, la fiscalía anticorrupción se basa, entre otras pruebas, en el testimonio del testigo protegido Nelson Rodríguez López, quien a partir de 1994 se encarga de organizar un esquema para que el BBV se hiciera con el control de Probursa, violando la legislación mexicana que impedía a una entidad extranjera el dominio total de un banco mexicano Ahora la fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón que investigue el blanqueo de capitales, así como la venta de acciones de BBV México a José Madariaga Por lo tanto, insta a la autoridad judicial a librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de México, y por consiguiente a investigar toda la "documentación contable" que obre en la sede de quien sea sucesora en la personalidad jurídica del BBV-México En España, la petición de imputación del funcionario del gobierno de José María Aznar, defendido en semanas pasadas por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, fue durante la tarde del lunes un auténtico escándalo informativo, ya que el fiscal anticorrupción considera que Rodríguez Ponga pudo haber elaborado un manual de productos financieros para defraudar a Hacienda, a través de paraísos fiscales, y que también contribuyó a rentabilizar fiscalmente la operación de BBV-Probursa para colaborar en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico "Yo no tengo nada que ver con el asunto este, del BBV Yo trabajé en BBV, pero yo era un empleado de la asesoría fiscal en convenio colectivo, y por tanto no formaba parte de la alta dirección", dijo Rodríguez Ponga Sin embargo, el fiscal cree que el actual secretario de Estado de Hacienda tuvo un papel esencial al idear "productos opacos" al fisco para clientes millonarios La adquisición de BBV-Probursa y de otras filiales en Perú y Colombia levantan sospechas para la fiscalía, ya que señala que el banco vasco "compró, con préstamos baratos, voluntades políticas" y "legitimó capitales de origen ilícito" a cambio de implantar y reforzar sus negocios en América Latina El fiscal encuentra indicios de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en las operaciones del BBV en México, a través de Probursa, y en Colombia, con el Banco Ganadero Por lo tanto, decide imputar a la mayoría de directivos del antiguo BBV, empezando por quienes fueron sus presidentes y su consejero delegado A los consejeros boletinados por el Banco de España les imputa haberse aprovechado del plan de pensiones en el paraíso fiscal de Jersey Las acusaciones de la fiscalía van dirigidas contra el actual consejero del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, que en pasados años fue el responsable de negocios en América Latina del BBV, ya que considera que este banquero participó en actividades de blanqueo de capitales y cohecho en Perú, México y Colombia, con el objetivo de obtener más participación en los bancos latinoamericanos El BBVA ha emitido un comunicado en el que apoya sin reservas a su consejero delegado, y asegura que las acusaciones contra Goirigolzarri son "falsas", basadas en un antiguo empleado del banco de Puerto Rico que fue despedido y condenado por la justicia por apropiación indebida

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