Las oscuras transacciones de Madariaga Sanjuana Martínez / Foto: Benjamín Flores En una investigación que en España tiene tintes escandalosos, la fiscalía anticorrupción de aquel país continúa haciendo cirugía a las operaciones del Banco Bilbao Vizcaya Entre ellas, destacan las transacciones del banquero mexicano José Madariaga, a quien presuntamente se le vincula en el lavado de dinero proveniente del narco MADRID- En forma oficial, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que se investiga la adquisición, por parte del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), de la institución bancaria mexicana Probursa, y apunta directamente contra José Madariaga Lomelín por su presunta implicación en el lavado de capitales procedentes del narcotráfico Según las investigaciones, Madariaga sería culpable de “apropiación indebida” de dinero mediante “préstamos” ficticios otorgados por el BBV a cambio de reforzar la posición del banco español en el mercado mexicano Gracias a esas actividades, Madariaga obtuvo más de 364 millones de dólares, además de los 270 millones de la venta presuntamente irregular de acciones al BBV En las próximas semanas, el juez Baltasar Garzón, después de obtener la información necesaria, enviará comisiones rogatorias a México, Perú, Venezuela, Colombia, Jersey, Suiza, Liechtenstein, Gran Caimán y Puerto Rico En un informe de 40 páginas, firmado por el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, enviado a Garzón, se detallan las operaciones bancarias realizadas por Madariaga y su socio y “hombre de confianza”, Eduardo Pérez Montoya, situado “en la órbita del narcotráfico”, según un reporte del FBI De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Madariaga, actual vicepresidente del Grupo Financiero BBVA-Bancomer, podría haber blanqueado 159 millones de dólares y luego, mediante Pérez Montoya, otros 110 millones de dólares correspondientes a la venta de acciones presuntamente de manera irregular (Proceso 1329) Según el documento del fiscal, que se basa en las declaraciones del testigo protegido Nelsón Rodríguez López, quien aportó 400 folios de documentación probatoria, Madariaga realizó, además, transferencias en las cuentas de los paraísos fiscales que el banco español le facilitaba por 364 millones de dólares, con base en una serie de “préstamos carentes de la mínima y, en cualquier caso, debida garantía” Y da a conocer las transacciones: dos por 49 millones 824 mil dólares con vencimiento el 15 de enero de 2005; otras dos por 99 millones 115 mil 290 dólares, con vencimiento el 14 de septiembre de 2004, y otras dos y últimas por 31 millones 60 mil 710 dólares, con vencimiento el 1 de julio de 2005 En cuanto al lavado de dinero procedente presuntamente del narcotráfico, los documentos consignan los siguientes movimientos bancarios: El 10 de diciembre de 1997, 110 millones de dólares desde el BBV-Madrid al Chase Manhattan Bank de Nueva York con destino al Bankers Trust Co Ese dinero pasó por San Juan de Puerto Rico a través del BBVIICPR (BBV International Investment Corporation), después al Bank America, Concord, California, con destino final al BBV-México, a la cuenta 6290692210 El 30 de marzo de 1998 se realizaron dos movimientos por la misma cantidad: 33 millones 846 mil 387 millones de dólares Una desde BBVIICPR a Bank America y con destino a BBV-México, a la cuenta 6290692210, y la otra desde BBVIICPR al Bank of New York, con destino a Credit Commerce France, en Gran Caimán, a la cuenta 8023014816 El texto del fiscal explica que la transferencia de los 110 millones de dólares fue justificada bajo el concepto de “ampliación de capital de esa sociedad suscrita por el BBV Por su parte, el testigo protegido manifiesta con respecto a esta ampliación de capital que BBV México (ya no Probursa) emitió una serie de acciones F o Free trade, acciones que luego habrían sido compradas por el señor Madariaga, mecanismo por el cual conseguiría la cobertura necesaria para el traslado a México de sus fondos blanqueados desde Gran Caimán” El fiscal pide al juez que exija todos los documentos al BBVA sobre la compra inicial de Mercantil Probursa, así como la toma de control posterior de la constitución del BBVIICPR, los papeles de trabajo en relación con la creación del beneficio fiscal aparejado a la operación, los acuerdos con José Madariaga y el contrato de adquisición de las acciones que otorgaban el control Las autoridades españolas consideran necesario que el gobierno mexicano atienda la comisión rogatoria para obtener toda la documentación contable en la sede del BBVA-Bancomer, el vicepresidente primero del Consejo de Administración es Madariaga También reiteran la necesidad de que las autoridades mexicanas investiguen al presunto socio de Madariaga, Eduardo Pérez Montoya: “Participa también en la operación, por parte de Mercantil Probursa, su presidente y representante de los socios mayoritarios de la entidad, entre ellos José Madariaga, cuyo hombre de confianza Eduardo Pérez Montoya es situado, según documento facilitado por el enlace del FBI en Madrid, en la órbita del narcotráfico y quien, a su vez, facilitaría a BBV la participación mayoritaria a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Gran Caimán” La fiscalía pide al juez Garzón que, además de investigar a Madariaga y Pérez Montoya, determine cuál fue verdaderamente el precio de las acciones adquiridas y la evolución patrimonial de Mercantil Probursa, de acuerdo “con los balances y memorias correspondientes al período de tiempo que dura ese proceso “Las contingencias fiscales que pudieran haber derivado de esos hechos, que no han sido precisadas por el denunciante, residirían en este momento de la investigación de la adquisición de las acciones a un precio superior a su valor patrimonial y el ulterior provisionamiento de la diferencia en BBVIIC y, subsiguientemente, en BBV, con efectos en la base imponible del Impuesto de Sociedades español, por la consideración de gasto fiscalmente deducible en este impuesto de la dotación por BBV a la provisión por depreciación del valor de las acciones de BBVIIIC, entidad participada a 100%” La fiscalía pedirá en la sede del BBVA, en la localidad de Tres Cantos, ubicada a unos cuantos kilómetros de Madrid, “contratos, análisis previos de la situación de Mercantil Probursa, así como de sus socios y administradores, documentos referentes a la toma de control posterior (constitución de BBVIICPR); papeles de trabajo en relación con la creación del beneficio fiscal aparejado a la operación; acuerdos con José Madariaga; contrato de adquisición de las acciones que otorgaban el control; documentos relativos a la financiación de la operación; documentación relativa a la emisión de acciones F por parte de BBV-México; documentación relativa a la ampliación de capital a la que acude Grupo BBV en diciembre de 1997, según indica el documento de transferencia de 110 millones de dólares, así como la documentación relativa a la venta de acciones del BBV México a José Madariaga” Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de 27 personas en el caso BBV, entre administradores y directivos o exdirectivos del banco vasco, incluido el actual consejero delegado de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que fue director de negocios para América Latina, el empresario de origen español-mexicano Placido Arango, hermano de Jerónimo Arango, fundador de Aurrera y del Corporativo Cifra y al actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, que antes fue funcionario del BBV y está involucrado, presuntamente, en la operación ilícita del BBV en México Sin embargo, el juez Garzón, en su auto del jueves 25, decidió imputar a 23 personas y dejar fuera a cuatro, entre ellas Rodríguez Ponga En el marco de actividad presuntamente ilícita del BBV en Latinoamérica, el fiscal considera que existe suficiente base para constatar los delitos en México, Colombia y Perú El testigo protegido El abogado Nelson Rodríguez López —que pronto comparecerá ante el juez Baltasar Garzón, como el testigo protegido que reveló la trama del caso BBV y las transacciones supuestamente ilícitas entre el banco y Madariaga— es reconocido por amigos y enemigos como un hombre “sagaz, inteligente y eficaz”, experto en los entresijos de la legislación internacional Fue vicepresidente ejecutivo, encargado de asuntos jurídicos y asesor de la Junta de Directores del BBV-Puerto Rico desde 1992 hasta 1998 El 15 de noviembre de 2001, se presentó de manera “espontánea y voluntariamente” ante el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Garzón Le entregó un expediente con 400 folios de documentación probatoria sobre sus denuncias Rodríguez López de 47 años vive encerrado en su casa, en el lujoso barrio de Santurce, de San Juan, Puerto Rico, con su hijo y su madre La justicia de Estados Unidos lo condenó a cinco meses de servicios comunitarios por fraude bancario, ya que el BBV lo sorprendió presuntamente falsificando firmas y “apropiándose” de 49 mil dólares; se declaró culpable, pero antes de dejar el banco se llevó suficiente documentación para emprender su particular cruzada contra las operaciones presuntamente ilícitas del BBV Por ello, el BBV sostiene que sus denuncias son una “venganza” e intenta desacreditar sus versiones debido a su cuestionado pasado Sin embargo, el fiscal anticorrupción David Martínez Madero no sólo cuenta con el testimonio de Rodríguez, sino que también ha escuchado a otros testigos durante marzo, cuando visitó Puerto Rico, entre los que se encuentran exdirectivos y actuales empleados del banco vasco Egresado de derecho de la Universidad de San Juan, con una maestría en Harvard, Rodríguez es un defensor de la integración con Estados Unidos y maneja muy bien las relaciones públicas, por lo que tiene nexos con el gobernador de Puerto Rico, Romero Barceló, y con el exgobernador Luis A Ferré Extraño silencio Sorprendido por la escasa repercusión que el caso BBV-Probursa ha tenido entre los medios de comunicación mexicanos, Miguel Roca, hijo del dueño del periódico portorriqueño El Vocero, que reveló desde hace seis semanas el caso BBV, señala que las declaraciones de Rodríguez le merecen “absoluta credibilidad” El padre de Roca fundó el periódico hace 28 años y desde entonces el diario ha emprendido casos de investigación periodística: “El BBV se ha convertido en el banco mundial de América Latina, y financia el narcotráfico a niveles grandes” Asegura que tiene mucha más información sobre el caso BBV-Probursa: “México es uno de los países principales, donde el BBV estaba trabajando en cuanto a lavar dinero del narcotráfico y de la venta de armas a diferentes de grupos” —¿Cree que el testimonio de Rodríguez es confiable? —En Puerto Rico hay seis testigos más, lo que pasa es que el primero que se acercó al juez Garzón fue Rodríguez, y por eso todo mundo se ha enfocado a él; pero hay un montón; incluso uno de los hombres que testificó ante el juez es el expresidente del BBV en Puerto Rico, Juan Net, quien ha confirmado toda la información de Nelson —El BBV lo cuestiona por su pasado —Sólo Rodríguez tuvo un problema, pero de los demás ninguno ha sido acusado de nada Además, hay documentación abundante sobre todos los testimonios En Perú, Puerto Rico, Colombia y México todo ha sido confirmado por documentación; es decir, las pruebas “A” presentadas han sido confirmadas por las pruebas “B” de las fuentes oficiales; incluso hay testigos confirmando los mismos hechos Explica que el BBV ideó un sistema especial para evadir impuestos a través de un manual para invertir en paraísos fiscales: “Han tenido un plan maestro, en el que ofrecen diferentes servicios para lavar dinero, con un sistema de esconder cuentas y cambiar los nombres auténticos de los supuestos ahorradores Alteran el código de la nación para abrir las cuentas y mienten Es una política oficial del BBV para que los ahorradores eviten pagar impuestos En esto hay negocios nebulosos Ellos activamente han financiado el lavado de dinero de negocios ilícitos: sobornos, compraventa de droga” —En México, las repercusiones del caso BBV-Probursa han sido escasas en los medios de comunicación —El BBV compra mucha gente, vamos a hablar claramente Es por los intereses económicos o la influencia política, ya que aparentemente ha ayudado a muchos políticos latinoamericanos en sus campañas políticas En los periódicos, el BBV ha utilizado su influencia económica, o su influencia política con la gente que ha sobornado —¿A usted lo han amenazado o ha recibido presiones de los grupos económicos? —Lo único que ha pasado es que el BBV canceló sus anuncios en el periódico