En méxico ya le siguen la pista

jueves, 2 de mayo de 2002
En espera de la petición formal de las autoridades españolas a México para intercambiar información sobre las presuntas operaciones ilícitas del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya prepara la "arqueología" financiera del Grupo Financiero Probursa De lo que se trata, dice Guillermo Zamarripa, vicepresidente de Supervisión de la CNBV, es de reconstruir detalladamente los hechos desde 1991, año en que Probursa se asoció con los españoles del BBV, a invitación del banquero José Madariaga, involucrado por la Fiscalía Anticorrupción de España en actividades de lavado de dinero En entrevista, el funcionario aclara que la compra de Bancomer fue un proceso transparente, porque las autoridades mexicanas saben perfectamente de dónde salieron los recursos "Tenemos el certificado correspondiente", dice Explica que en el caso Probursa se pueden reconstruir las operaciones desde hace más de ocho años, pero precisa que como se trata de una denuncia sobre lavado de dinero contra Madariaga y Eduardo Pérez Montoya ?identificado por el FBI como cercano a grupos de narcotraficantes?, "es bastante complejo" Informa que en México se está trabajando en el asunto desde hace varias semanas, "pero las cosas han cambiado tan rápido que es imposible en estos momentos decir si se cometió o no algún delito, porque todavía no hay elementos" En medio de acusaciones y revelaciones sobre su presunta participación en operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, Madariaga recibió el espaldarazo de los accionistas del BBVA En asamblea general ordinaria realizada el miércoles 24, lo ratificaron como vicepresidente primero del Consejo de Administración De paso, los accionista aprovecharon la ocasión para dar a conocer un comunicado, en el que se afirma que los comentarios e informaciones difundidas respecto del involucramiento de empresarios mexicanos en operaciones financieras ilegales, relacionadas con la compra de Bancomer por el BBVA, "son inexactos" Señala que "José Madariaga Lomelín no aparece ni como imputado ni como testigo en la solicitud que el fiscal de España hizo al juez de la Audiencia Nacional" En una entrevista con Joaquín López Dóriga, Madariaga negó que hubiera "lavado" de dinero procedente del narcotráfico Y dijo que su supuesto socio Eduardo Pérez Montoya trabajó como director de Administración Financiera de Probursa, "pero no era una persona cercana a mí y trabajó ?porque ya no trabaja en el banco? en un tercer o cuarto nivel Me siento tranquilo y sobre mí no hay ninguna orden de aprehensión, ni de detención ni ninguna imputación" Hasta hace poco más de año y medio, Pérez Montoya era funcionario del BBVA-Probursa Ya no laboró en la nueva estructura del grupo español luego de la compra de Bancomer En 1992, Pérez Montoya era director de Sucursales del Interior, y luego ocupó la Dirección de Administración Financiera Pérez Montoya prácticamente desapareció del mundo financiero en México y se comenta que está fuera del país No a la venta de acciones El asunto del BBVA-Probursa llamó ya la atención de los legisladores perredistas, que piden a las autoridades se abra una investigación a fondo en el extinto Probursa y se detenga el proceso de venta de las acciones que tiene todavía el gobierno (10%) en el BBVA-Bancomer, hasta que concluyan las investigaciones Jesús Ortega, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dice que no es el mejor momento para poner a la venta las acciones del banco, cuando pesa sobre el grupo español una fuerte sospecha de actividades ilícitas en México De hecho, la venta del Bancomer al BBV a mediados de 2000 provocó entre las autoridades financieras mexicanas una serie de fricciones y divisiones, porque había un franco rechazo a que los españoles se quedaran con el segundo banco más grande e importante de México Al final, el fiel de la balanza, el entonces presidente Ernesto Zedillo, decidió que el BBV sería la mejor opción para quedarse con Bancomer, por lo que ordenó se otorgara la autorización correspondiente El que encabezó la oposición fue Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, porque había severos inconvenientes para que los españoles se quedaran con Bancomer, debido a que, según se argumentó, eso no sería lo mejor para el sistema bancario mexicano Las divisiones afloraron tanto en el Banco de México como en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda "Fue una situación muy complicada la lucha por el control de Bancomer", dice Guillermo Zamarripa "Los dos grupos ?BBV y Banamex? hicieron un cabildeo bueno, porque estaban en una competencia feroz por el banco", agrega José Antonio Magallanes, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, comenta que hay mucha incongruencia con lo que hasta ahora se sabe y lo que argumentaron las autoridades en su momento respecto de la venta de Bancomer a los españoles "Todo esto ha despertado la suspicacia por la urgencia que tiene el gobierno federal de deshacerse de sus acciones en ese grupo financiero" Y anunció que el próximo martes 30 se someterá al pleno de la Cámara de Dipu-tados un punto de acuerdo para tratar de detener esa venta y exigir que se inicie una investigación formal sobre Probursa y la adquisición de Bancomer por el BBV

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