A pesar de trascender que los negocios de José Madariaga Lomelín estuvieron salpicados de sospecha, las autoridades nunca investigaron a fondo por la gran influencia política del banquero Pero el escándalo se desató luego de darse a conocer las presuntas transacciones de lavado de dinero organizadas por Madariaga y su empleado Eduardo Pérez Montoya, motivo por el cual Procesocom reproduce documentos de la investigación que en España realiza la fiscalía anticorrupción en torno del Banco Bilbao Vizcaya y sus operaciones en el extranjero Los documentos