Un nebuloso contacto en Europa

jueves, 13 de junio de 2002
Ubicada en el centro de las sospechas sobre un financiamiento irregular de las actividades de proselitismo que llevaron a Vicente Fox a la Presidencia, la empresa belga Dehydration Technologies Belgium (DTB) tiene una existencia tanto o más nebulosa que las explicaciones de Amigos de Fox sobre el origen y destino de los fondos de campaña, tal como se demuestra en la siguiente investigación, realizada por Anne Marie Mergier en Bruselas y Namur, Bélgica, y por Pascal Beltrán del Río en la Ciudad de México Extraña, muy extraña es la empresa Dehydration Technologies Belgium, SA, acusada el 2 de marzo de 2000 por el entonces diputado priista Enrique Jackson de haber transferido a México 200 mil dólares, cantidad que habría ido a parar a la campaña presidencial de Vicente Fox Según un acta notarial, cuya copia fue entregada a Proceso por el Tribunal de Comercio de Namur, el 30 de agosto de 1994 Jean Martin Popiel; su esposa, Karen Sveny Jakobsen, y sus siete hijos, todos menores de edad, con domicilio en Sombreffe (municipio contiguo a Namur), así como Wlodzimierz Ludwick Grocholski y su esposa Magdalena Findeisen, radicados en Estados Unidos, constituyeron la sociedad anónima Dehydration Technologies Belgium (DTB), cuyo capital era de 1 millón 250 mil francos belgas (poco más de 256 mil dólares al último tipo de cambio) En asamblea general, celebrada el mismo día, las dos parejas fundadoras se nombraron miembros del Consejo de Administración, y Jean Martin Popiel fue designado administrador de la empresa Los estatutos de DTB preveían una gama asombrosamente amplia de actividades, tanto en Bélgica como en el extranjero, descritas a lo largo de una página entera: La concepción, fabricación, conservación de todos los productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y químicos El comercio por mayoreo y al detalle de todo tipo de productos alimenticios De manera general, la sociedad puede emprender todo tipo de operaciones comerciales, industriales o financieras relacionadas, directa o indirectamente, con su objeto social, incluyendo la subcontratación en general y la explotación o concesión de todo tipo de patentes, de todo tipo de derechos intelectuales o de propiedad industrial o comercial Agrega: La sociedad tiene también como objeto la administración de todo tipo de valores mobiliarios, acciones y obligaciones, bajo la forma que sea, en todo tipo de empresas comerciales, industriales y financieras Puede adquirir a título de inversión todo tipo de inmuebles, aun sin relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad Tan sorprendentes como ese espectro infinito de actividades de DTB, son los elementos biográficos de sus fundadores, accionistas y administradores que logró recopilar este semanario Tanto Popiel como Grocholski son polacos y tienen sangre azul El primero ostenta el título nobiliario de conde en Polonia, país que su familia decidió abandonar en 1945; el segundo pertenece a un linaje aristocrático ruso de origen polaco A mediados del siglo XIX, los ancestros de Popiel se instalaron en el castillo de Kurozweki, entre Szydlowo y Straszow, en una región llamada Pequeña Polonia El palacio, que data del siglo XIV ?y que a lo largo de los siglos fue propiedad de distintas familias de la nobleza polaca?, estaba rodeado por bosques El dominio de los Popiel concluyó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del régimen prosoviético en Polonia El castillo pasó entonces a manos del Estado Los padres de Popiel se mudaron a Bélgica, donde nació Jean Martin en 1947, lo que le permite tener la nacionalidad belga La familia se quedó poco tiempo en Bélgica, país en el que no volvió a vivir Jean Martin Popiel, hasta donde se pudo investigar Se mudó al Congo, entonces colonia belga, donde el padre del actual administrador de DTB acabó dirigiendo un banco Jean Martin estudió ingeniería en Escocia Allí conoció a su actual esposa, Karen S Jakobsen, noruega que se había criado en Venezuela Se casaron en 1972 Se fueron a vivir a Zaire ?como se rebautizó al Congo belga?, en donde Popiel trabajó en la industria minera; luego partieron a Sudáfrica, y posteriormente a Canadá, en donde Popiel fue contratado como ingeniero en plantas hidroeléctricas Según relató el propio Jean Martin a Jacek Krzeminski y Zdjecia Lukasz Trzcinski, reporteros de Rzeczpospolita ?una revista on line? que lo entrevistaron en junio de 1999, cuando aún vivía en Canadá, cobró una herencia y decidió crear su propio negocio Justo en ese momento conoció a un ingeniero ?evidentemente Grocholski, aunque su nombre no aparece en el reportaje? que acababa de inventar un método único para deshidratar legumbres y frutas conservándoles sus vitaminas, su color y su sabor El ingeniero estaba en busca de apoyo financiero y científico, y Popiel en busca de ideas para crear su propia empresa Se asociaron y crearon su primera fábrica en Honduras, y luego abrieron un negocio en Estados Unidos En el reportaje no se precisan fechas, pero todo parece indicar que eso ocurrió en los primeros años de la década de los noventa, pues, el 28 de enero de 1994, Grocholski registró en Cuba una patente de invención para su método de deshidratación, así como el aparato que permite realizar esa operación (Una copia de ese trámite fue obtenido por este semanario) Seis meses después, Popiel y Grocholski crearon Dehydration Technologies Belgium, SA, en Bélgica En los documentos sobre DTB entregados a Proceso por la Banque Nationale de Belgique aparecen tres sucursales: una, llamada Productos del Trópico, ubicada en Honduras; la segunda, Dehydration Technologies Inc, en New Jersey, Estados Unidos, y una más en Polonia, Dehydration Technologies Poland SP En su entrevista con los reporteros polacos, Popiel revela los antecedentes de la creación de esta última empresa Estarían íntimamente ligados a su agitada biografía: En 1991, murió en Polonia su tío Marcin, sacerdote arruinado a quien el Ministerio de Cultura polaco había devuelto el castillo de sus ancestros a cambio de una pequeña suma de dinero, como un pago simbólico El conde Popiel fue a su entierro y sintió vibrar su fibra polaca Decidió que había que salvar el patrimonio familiar y la memoria de los antepasados Sus hermanos Paul y Jacek, ambos radicados en Estados Unidos, no manifestaron el mismo entusiasmo por volver a sus orígenes Jean Martin no se desanimó y regresó a Polonia, donde progresivamente transfirió parte de sus negocios, explican los reporteros Invirtió en distintas empresas e inició la construcción de una planta de deshidratación Paralelamente, emprendió trámites para que el Estado le devolviera también las tierras de sus ancestros No se sabe en qué fecha la familia Popiel se mudó a Cracovia, pero todo parece indicar que a finales de 1999 vivía cerca del palacio de Kurozweki, que era inhabitable, por lo deteriorado que se encontraba La empresa fantasma Según se desprende del relato de Rzeczpospolita On Line, Dehydration Technologies Poland SP fue creada en 1998, con un costo de más de 1 millón de dólares Sus primeros pasos fueron un tanto caóticos, refiere la revista La planta, dirigida por una libanesa nacida en Senegal, sólo podía emplear a sus 60 trabajadoras por temporadas Estas dificultades parecen haber hundido a Popiel en un desasosiego profundo: lo mortificaba fallar a sus empleados y lo desesperaba no poder ganar suficiente dinero para emprender la restauración del castillo, la meta de su vida desde 1991, cuentan los periodistas polacos En el largo reportaje dedicado al conde Popiel por Rzeczpospolita, se habla de las tres sucursales ?en Honduras, Estados Unidos y Polonia? de la empresa de Popiel y Grocholski, pero no hay la mínima alusión a DTB De hecho, en junio de 1999, cuando fue publicado el reportaje ?nueve meses antes de la transferencia de 200 mil dólares a México?, DTB se había convertido en una empresa fantasma Hoy sigue así Por ello es actualmente investigada por la sección financiera del Parquet (procuraduría de justicia) de Namur, la provincia donde oficialmente reside la compañía Desde su fundación en 1994 y hasta 1998, tuvo su sede social en Sombreffe, municipio ubicado a unos 20 kilómetros de Namur, la capital provincial, en una casa situada en el número 26 de la calle Gustave Fiévet El registro de esa propiedad ?de 23 hectáreas, casa y jardín incluidos? indica que pertenecía a la pareja Popiel-Jakobsen, que la vendió al municipio de Sombreffe en 1999 por 12 millones 500 mil francos belgas En sus tres primeros años de existencia, la empresa aumentó tres veces su capital El 15 de febrero de 1995, su capital inicial, que era de 1 millón 250 mil francos belgas, había pasado a 16 millones 875 mil francos belgas Tres meses después, subió a 24 millones y el 10 de noviembre de 1997 alcanzó los 74 millones En ese mismo lapso, DTB tuvo fuertes pérdidas De 1994 a 1997, DTB cumplió con sus obligaciones legales: envió sus cuentas anuales a la Banque Nationale de Belgique (BNB), así como documentos que daban cuenta de sus aumentos de capital al Tribunal de Comercio de Namur Sin embargo, a partir de 1998, la BNB no volvió a saber de DTB El Tribunal de Comercio de Namur, por su lado, recibió escasas noticias de la empresa En 1998, se le notificó que la sede social de DTB había sido transferida a Grez Doiceau, municipio ubicado a unos 30 kilómetros de Bruselas, la capital belga Se cerró su expediente en Namur, que fue enviado al Tribunal de Comercio de Nivelle Dos años más tarde, en 2000, apareció una nueva notificación de cambio de dirección La sede social de DTB se ubicó en el número 6 de la allée des Fleurs, en Beez, municipio contiguo a Namur Ésa es precisamente la dirección que aparece en la orden de transferencia de 200 mil dólares, cuya copia forma parte del expediente sobre el financiamiento de la precampaña y la campaña de Vicente Fox, divulgado por Proceso, tanto en la revista como en su página de Internet El Tribunal de Comercio de Namur heredó de nuevo el expediente de la empresa, que fue oficialmente reinscrita en el registro comercial de esa ciudad en julio de 2001 con el número 78344 Fue allí donde Proceso pudo consultarlo y constatar que desde 1998, dos años antes de la transferencia, DTB no da muestras de actividad empresarial Entre sus pocas señales de vida se puede mencionar una carta poder destinada a un tal Tom Meyers El documento está firmado por Popiel, en Varsovia, el 12 de abril de 2001 Un sello oficial indica que fue legalizado por la embajada de Bélgica en la capital polaca Meyers se encargó de los trámites de reinscripción de DTB Después de julio de 2001, no llegó documento alguno al Tribunal de Comercio de Namur acerca de la empresa En el directorio general de Bélgica aparecen un número de teléfono y otro de fax que corresponden a Dehydration Technologies Belgium, SA Fueron cancelados en febrero último, según informó la empresa telefónica Belgacom Lo mismo ocurre con los números telefónicos que la filial estadunidense de DTB tiene registrados en Berkeley Heights, New Jersey La sede social de DTB, en Beez, es una casa sencilla, de ladrillos, rodeada por un jardín, que se parece a las otras residencias de ese barrio de clase media, tranquilo y arbolado La casa pertenece a Miles Bradley y a Colette Desimpel El registro de propiedad indica que ambos tienen 32 años de edad Proceso pudo hablar brevemente con Colette Desimpel Su primera reacción fue señalar que DTB ya no existía en Bélgica desde hace tiempo, sin más precisión Explicó que su esposo había sido contador de DTB y que autorizó a Popiel para usar su dirección personal como la sede social de su empresa Recalcó que Miles Bradley ya no trabajaba con Popiel, pero que le seguía enviando el correo de la empresa, que llega al número 6 de la Allée des Fleurs Luego se puso nerviosa y no quiso hablar más Se limitó a dar el número de teléfono de su marido Localizado telefónicamente, Bradley rehusó hacer el mínimo comentario sobre DTB Para el Tribunal de Comercio de Namur, mientras no quede oficialmente notificado el cierre de DTB, por el motivo que sea ?quiebra, liquidación, etcétera?, esa empresa sigue existiendo para efectos legales Al entregar a este semanario copias de partes del expediente de DTB, uno de los responsables de la oficina en Namur de la Banque Nationale de Belgique (BNB) señaló que la empresa había enviado sus cuentas anuales sólo hasta 1997 y que desde entonces estaba violando la ley La legislación belga exige a las empresas la entrega anual de sus cuentas a la BNB y prevé la disolución de la empresa si no cumple con sus obligaciones durante tres años Así es, comentó el jefe de la sección financiera del Parquet de Namur Pero somos flexibles Antes de proceder a la liquidación de una empresa, vemos con sus administradores si tienen posibilidad de regularizar paulatinamente su situación El funcionario reconoció que él mismo estaba encargado del expediente de DTB, que se halla sometida a investigación desde junio del año pasado por esa causa Su último contacto con el contador ?cuyo nombre no quiso proporcionar? fue en mayo último El contador le anunció que DTB tiene la intención de proceder a su propia disolución El caso deberá resolverse en las próximas semanas La conexión Derbez En los documentos entregados a Proceso por el Tribunal de Comercio de Namur, queda estipulado que DTB cuenta con una sede de actividades en Bruselas, situada en el número 22 de la calle Luther En esa dirección hay un edificio de tres pisos, dividido en seis departamentos Varios de sus habitantes declararon que nunca habían oído hablar de una oficina de DTB en el inmueble En una nota publicada el sábado 1 de junio en el diario Reforma, se mencionó que la Comisaría de la Policía Judicial de Bélgica había iniciado una investigación contra DTB, por sospechas de evasión fiscal Para obtener más información al respecto, Proceso habló, en Bruselas, con Jos Colpin, primer sustituto del procurador del rey Colpin se mostró sorprendido Primero, aclaró que la Comisaría de la Policía Judicial de Bélgica había dejado de existir como tal desde hace un año, a raíz de la gran reestructuración de la policía belga Luego, consultó en sus archivos electrónicos la lista de las investigaciones en curso No aparecieron DTB ni los nombres de Popiel o Grocholski Finalmente, se comunicó con los responsables de las investigaciones judiciales por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero, quienes confirmaron que DTB no es objeto de investigación penal alguna Mediante uno de los excolaboradores, se intentó hablar en Polonia con Popiel, quien al cierre de esta edición no se había comunicado con los reporteros En cambio, se pudo localizar telefónicamente a Wlodzimierz Grocholski en su casa de Miami, Florida Relató que hace años rompió con su socio de DTB por desavenencias de orden empresarial Explicó: Popiel y su hermano Paul querían sacar la planta de deshidratación de Honduras para llevarla a México y yo no estaba de acuerdo El negocio funcionaba muy bien en Honduras y no se habían hecho estudios sobre cómo nos iría en México De acuerdo con información aún disponible en Internet, Productos del Trópico (Protrosa) se dedicaba a la deshidratación y exportación de mango, piña, plátano, papaya y jengibre Tras desistir del cambio de país, narró Grocholski, Popiel ordenó que la administración de Productos del Trópico ?ubicada en el poblado de Cofradía, cerca de San Pedro Sula? fuera sustituida por personal mexicano El administrador Ricardo Pineda, ingeniero agrónomo hondureño, fue despedido, a principios de 1998, y en su lugar se nombró a Enrique Reina, mexicano Con él llegaron a trabajar otros mexicanos, que no fueron bien aceptados, relató Grocholski Según el ingeniero polaco, la insistencia de hacer negocios con México era principalmente de Paul Popiel, quien había trabajado en el Banco Mundial, y que vive, según los registros de DTB, en un suburbio de la ciudad de Washington, sede de dicho organismo financiero Sobre su hermano, Jean Martin Popiel dijo a la revista polaca citada arriba: Paul me aconseja en asuntos económicos Él es un buen economista, trabajó 20 años para el Banco Mundial Autor de un estudio sobre los sistemas financieros en el África subsahariana y un libro sobre ajuste económico en países de ingresos medios, Paul A Popiel había conocido en el Banco Mundial a algunos mexicanos bien conectados políticamente, según Grocholski Uno de esos mexicanos, apunta por su lado Pineda, exadministrador de Productos del Trópico, era ni más ni menos que Luis Ernesto Derbez ?¿Con quién estaba relacionado Enrique Reina, el administrador que lo sustituyó en Productos del Trópico? ?se preguntó a Pineda, localizado telefónicamente en su casa de Honduras ?Con el señor Derbez Incluso, recuerda que el actual secretario de Economía de México visitó más de una vez la planta de Cofradía, lugar al que también acudía Paul Popiel La primera visita de Derbez de que tiene memoria debe haber sido a finales de 1997 De acuerdo con su currículum oficial, difundido por la Secretaría de Economía, para esas fechas Derbez ya se encontraba trabajando en el entorno del entonces gobernador Vicente Fox, como director del equipo que preparó el Programa Económico 2000-2006 que sirvió como propuesta por este último a lo largo de su campaña por la Presidencia de la República ?¿Volvió a ver a Derbez en Honduras? ?Sí, lo vi alguna vez en 1998 En julio de ese año se constituyó en Puebla la sociedad civil que dio origen al Instituto Internacional de Finanzas (IIF), institución que formalmente prestaba servicios de asesoría contable, administrativa y financiera, entre otros, pero que en realidad se concentraba en realizar estudios y proyectos que servirían a la candidatura presidencial de Vicente Fox El acta constitutiva del IIF preveía que pudieran constituirse sucursales en otras partes del país Dicha posibilidad se concretó de inmediato, con la creación de una sucursal del IIF en León, Guanajuato Ahí despacharía Derbez, quien aportó la mayoría del capital inicial con que se formó la sociedad Y fue el IIF poblano el que recibió la transferencia de 200 mil dólares de DTB desde Bélgica Más allá de su presunta presencia en Cofradía, Derbez llegó a ser una figura conocida para los hondureños En noviembre de 1998 ?después del despido de Pineda?, el huracán Mitch azotó a Honduras, dejando miles de muertos y damnificados y devastando la economía nacional Para encabezar el grupo de consultores internacionales que asesoró al gobierno hondureño, el Banco Interamericano de Desarrollo nombró a Derbez, se recuerda en su currículum Este semanario buscó a Derbez para que hablara de su relación con Paul Popiel y Enrique Reina, pero en la oficina de prensa de la Secretaría de Economía no se dio respuesta a la solicitud A la postre, el cambio de administración en Productos del Trópico resultó un desastre, según Grocholski Se perdieron muchas toneladas de producto porque no se le deshidrató correctamente, aseveró Lo cierto es que el consorcio Dehydration Technologies acabó deshaciéndose de la planta de Cofradía, al venderla hace unos dos años a Hong Foods, empresa asiática

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