Aceptarán bancos matrícula consular en EU

viernes, 19 de septiembre de 2003
* La autoriza el Departamento del Tesoro como documento legal Washington, 18 de septiembre (apro) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a las instituciones financieras privadas aceptar como documento de identificación legal a la matricula consular que emite el gobierno de México a los connacionales residentes legales o indocumentados en Estados Unidos Sin embargo, el gobierno de George W Bush, mantuvo su determinación de desconocer el documento como identificación legal para que su portador realice trámites oficiales La determinación del Departamento del Tesoro se alcanzó tras el resultado emitido por las 34 mil 602 consultas que realizó a partir del 1 de julio de este año para definir si la matricula consular mexicana significaba un riesgo de que presuntos terroristas u organizaciones, la usaran para realizar transacciones financieras en Estados Unidos "El Tesoro concluyó que el mecanismo de riesgo tomado en las reglamentaciones finales, combinado con la habilidad de notificar a las instituciones financieras sobre preocupaciones que surjan con documentos de identificación específicos para proveer con un amplio mecanismo que aborde con cualquier preocupación de seguridad (Define que) no hay necesidad de expresar la prohibición de documentos de identificación en la mismas regulaciones", señala la decisión del Departamento del Tesoro que se publicará en el Diario Oficial A las instituciones financieras el gobierno federal estadunidense les exige que a más tardar el 1 de octubre presenten un programa efectivo de identificación de clientes; parámetros determinar qué tipo de documentos de identificación son aceptados y bajo qué circunstancias; que asuman los riesgos asociados con los documentos de identificación; tomen medidas para minimizarlos,También, los reguladores federales determinarán qué instituciones financieras son responsables de contar con programas efectivos de identificación de clientes, y los reguladores federales tendrán la habilidad de notificar a las instituciones financieras de problemas con documentos de identificación específicos para que puedan corregir los problemas Como parte del Programa de Identificación de Clientes (CIP, por sus siglas en inglés), en la sección 326 del Acta Patriota que Bush promulgó el 26 de octubre de 2001, después de los ataques terroristas a Nueva York y Washington, el Departamento del Tesoro manifestó sus preocupaciones a las instituciones financieras, sobre la invulnerabilidad de la matricula consular mexicana , pues podría ser usada por presuntos terroristas para realizar transacciones financieras El 8990 por ciento de las consultas que realizó el Departamento del Tesoro (con reguladores federales y las mismas instituciones financieras), determinó que la matricula consular mexicana no representa riesgo de que sea usada o copiada por terroristas para hacer movimientos financieros en Estados Unidos Esta conclusión fue una muy buena noticia para los más de 3 millones de trabajadores indocumentados mexicanos que, se estima, viven y laboran en Estados Unidos, porque ahora podrán sin dificultad abrir cuentas bancarias que, a su vez, les agilizará y reducirá el costo de sus envíos de dinero a México Antes, por el rechazo en algunos bancos comerciales a la matricula consular, los mexicanos indocumentados estaban forzados a acudir a empresas de envío de dinero que les cobraban altos porcentajes sobre la cantidad de dinero que enviaban a sus familiares en México De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, México recibe anualmente unos 10 mil millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos "Saludamos a la resolución del Departamento del Tesoro por considerarla constructiva, positiva y con un amplio impacto social", dijo a “Apro” Miguel Monterrubio, vocero de la embajada de México en la capital estadunidense Con la decisión del Departamento del Tesoro, la matricula consular mexicana será aceptada como documento legal de identificación de su portador en bancos y compañías de inversión, asociaciones de ahorro, organizaciones de crédito, corredurías y empresas bursátiles, y en fondos de inversión y pensiones Las reglamentaciones finales de la sección 326 del Acta Patriota requieren que las instituciones financieras se queden con los récords sobre la "información relevante de un documento de identificación como lo es la dirección y número (de la matricula) Esto podría incluir la necesidad de mantener una copia fotostática del documento", añade la orden del Departamento del Tesoro

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