* Exhibe documento de Hacienda sobre investigación a Ponce * Reconoce la SHCP la validez del testimonio * La PGR abre dos averiguaciones: una, contra López Obrador México, D F, 15 de abril (apro)- El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, añadió una pieza más al rompecabezas del supuesto complot fraguado en su contra por distintos funcionarios federales, en complicidad con el empresario argentino Carlos Ahumada --detenido en Cuba, con fines de extradición--, el senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, entre otros Se trata de un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se detallan 33 operaciones bancarias realizadas entre el 24 de abril de 2000 y el 14 de diciembre de 2003 por el exsecretario de Finanzas del GDF, Gustavo Ponce Meléndez, quien presumiblemente participó, junto con Carlos Ahumada, en el quebranto patrimonial de 31 millones en la delegación Gustavo A Madero Fechado el 3 de marzo de 2004, dos días después que Televisa divulgó el video de Ponce Meléndez jugando en una mesa de apuestas del hotel Bellagio de Las Vegas, el documento no deja lugar a dudas de que la SHCP sabía, desde agosto de 2003, que el exfuncionario capitalino, prófugo de la justicia, y su esposa Esperanza González Ocampo, efectuaron movimientos bancarios en cantidades superiores a los que sus ingresos reportaban El origen de la investigación contra Ponce fue, precisamente, una operación realizada en esa fecha por González Ocampo en la casa de cambio Tíber SA Según el documento de la SHCP, ésta reportó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que la esposa de Ponce Meléndez adquirió 36 mil dólares que luego transfirió a una cuenta registrada a nombre del hotel Bellagio de Las Vegas, donde el extitular de las finanzas del gobierno de la ciudad era “cliente distinguido” Con base en ese dato, Hacienda rastreó las cuentas de Ponce y de González Ocampo, y encontró nuevas evidencias: Por ejemplo, que entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre de 2002, Ponce Meléndez transfirió 57 mil 900 dólares del Banco Nacional de México al Bank of America de Nevada Según el documento de Hacienda, el dinero fue depositado –en entregas de 10 mil dólares-- en la cuenta 000990126419, registrada a nombre del casino Bellagio Con información proporcionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vía el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), Hacienda logró saber, así mismo, que el hotel Bellagio reportó 33 operaciones relevantes efectuadas entre el 24 de abril de 2000 y el 14 de diciembre de 2003, a nombre de Gustavo Ponce Meléndez, por la suma de un millón 677 mil 157 dólares Pero no fue todo: la administración del hotel Bellagio también reportó que Esperanza González recibió el 14 de diciembre de 2003 una transferencia por 221 mil dólares, mismos que inmediatamente fueron depositados, a su vez, a la cuenta de Gustavo Ponce Las autoridades del Tesoro sospechan que Esperanza González hizo la primera transferencia con una identificación falsa Al investigar sus cuentas y movimientos bancarios en México, Hacienda encontró, igualmente, que durante el periodo del 19 de marzo al 19 de mayo de 2003, Ponce compró 28 mil dólares y que su esposa Esperanza compró 553 mil 240 dólares y vendió 351 mil 294, entre el 14 de febrero y el 7 de agosto de 2003 Más: entre el 17 de junio de 1997 y el 31 de enero de 2004, el exsecretario de Finanzas hizo varios depósitos a su cuenta personal en Banco Ixe, que en total sumaron 3 millones 336 mil 332 pesos Termina el reporte financiero: “Queda de manifiesto que los sujetos mencionados en el cuerpo de esta denuncia manejan recursos en cantidades que ellos mismos no consideraron como producto de sus actividades declaradas, siendo este un indicio para iniciar una averiguación en materia de lavado de dinero “No se conoce actividad lícita que pudiera dar origen a los recursos en montos superiores a los declarados” Según se desprende del propio documento, la Secretaría de Hacienda tuvo conocimiento de los movimientos y transferencias bancarias, así como de los vuelos realizados por Ponce y su esposa a Estados Unidos, principalmente a Las Vegas, Nevada, al menos dos días antes de la difusión del video que muestra al exfuncionario capitalino apostando en una mesa de juegos del hotel Bellagio Ponce Meléndez había sido grabado en el casino del hotel Bellagio el 20 de febrero, y el video --que era una evidencia presuntamente confidencial-- lo difundió Televisa el 1 de marzo Desde entonces, se desconoce el paradero de Ponce Sin dar parte antes a las autoridades capitalinas, Hacienda presentó el 4 de marzo una denuncia formal contra Ponce Meléndez y Esperanza González Ocampo por el presunto delito de lavado de dinero Así, en su conferencia de prensa, López Obrador dijo que, a sabiendas de que Gustavo Ponce estaba incurriendo en actividades presuntamente ilícitas antes que fuera filmado en Las Vegas, las autoridades federales no hicieron nada por detenerlo o dar parte a sus similares capitalinas Y acusó: “Las dependencias federales no actuaron en forma institucional, lo hicieron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso” De acuerdo con el funcionario capitalino, las dependencias dirigidas por Francisco Gil Díaz y Rafael Macedo de la Concha violaron el artículo V del Acuerdo de Cooperación entre México y Estados Unidos, que establece que “toda la información obtenida de conformidad con el presente acuerdo sólo se utilizará… con el objeto establecido en la solicitud de asistencia “Esta información no podrá ser distribuida, revelada o transmitida en forma distinta a la señalada en la solicitud original de asistencia, sin la autorización previa y por escrito de la parte requerida o de su representante designado, salvo que dicha información haya sido revelada públicamente en el curso de un procedimiento judicial o administrativo” Según López Obrador, la difusión del video, antes de que la PGR actuara legalmente, violentó el acuerdo de cooperación mutua entre los gobiernos mexicano y estadunidense Con ello, dijo López Obrador, “se reafirma lo que dijimos desde el principio: que la información y la filmación de Gustavo Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir un presunto ilícito de corrupción, sino el de afectar políticamente al gobierno de la ciudad, particularmente al jefe de Gobierno” Agregó que la denuncia que se presentó ante la PGR se hizo sólo para justificar la utilización del Estado en una acción, a todas luces, “facciosa” La SHCP aceptó la validez de la información ofrecida por López Obrador, pero cuestionó que la haya hecho pública, y la PGR informó que abriría dos averiguaciones previas, una por la denuncia formulada por el jefe de gobierno del Distrito Federal contra las autoridades hacendarias y ministeriales --por la su supuesta tardía intervención-- y, la otra, contra las autoridades capitalinas por revelar información confidencial