Montiel, en la mira de Gil Díaz desde el 2001

martes, 11 de octubre de 2005
* La divulgación de Televisa, secuela de una investigación de Proceso México, D F, 10 de octubre (apro)- La divulgación por parte de los noticieros de Televisa, en torno a una investigación de la Secretaría de Hacienda y PGR sobre depósitos por más de 35 millones de pesos en las cuentas de Juan Pablo Montiel Yáñez, hijo menor del primer matrimonio de Arturo Rojas Montiel, es una secuencia de información revelada por Proceso en su edición 1496 En julio anterior, en una entrevista con el semanario, Alfonso Navarrete Prida, entonces procurador en la gestión de Arturo Montiel Rojas, confirmó lo que ahora el actual titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, niega: esa dependencia integró el 30 de noviembre de 2001 "una averiguación previa en el área de lavado de dinero" en contra del exgobernador Y es que la mañana de este lunes, el conductor Víctor Trujillo, en su noticiero matutino El cristal con que se mira, exhibió documentos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de indagaciones realizadas por la última dependencia a las cuentas de Montiel Yáñez, y de las que se desprende que, en 2000 y 2001, éste captó depósitos por 35 millones 213 mil 396 pesos con 74 centavos También se destaca la compra-venta de un terreno que hizo Montiel Yáñez por 21 millones de pesos a Juan Salgado Montecinos, quien confirmó la operación La información difundida por Trujillo es una secuencia de revelaciones hechas por Proceso en julio de este año, en las que se destacó que, desde el 2001, el exgobernador Arturo Montiel ya estaba en la mira de la dependencia encabezada por Francisco Gil Díaz Los documentos obtenidos por Proceso señalan que, al menos desde agosto de 2002, Montiel y su hijo Juan Pablo intercambiaron información con oficinas del SAT, en particular sobre el estado de sus cuentas abiertas en México y Estados Unidos, de los años 2000 y 2001, "a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto" Se pudo conocer entonces que Montiel Yáñez tenía tres cuentas bancarias en Banamex, y tres más abiertas en Estados Unidos, una en The Laredo National Bank y dos en California Commerce Bank; en tanto que su padre manejaba tres en Banamex, y una más que comparte con su hijo en la institución californiana Además el SAT, a través de la Administración Central de Programas Especiales, dependiente de la Administración General de Auditoría, identificó otras dos cuentas, éstas abiertas en la correduría Merrill Lynch, que tuvieron depósitos por 28 millones de dólares en un solo día, el 16 de agosto de 2001 Por esta inusual transferencia de recursos, en un escrito del 18 de octubre del 2002 la dependencia solicitó al exgobernador todos los estados de cuenta correspondientes a sus contratos 554-67211 y 347-88875 con la institución financiera estadunidense Después de conocerse avances de la investigación en el noticiero de Televisa, los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SIEDO), Daniel Cabeza de Vaca y José Luis Santiago Vasconcelos, descartaron la existencia de una investigación en contra del precandidato del PRI, Arturo Montiel Rojas Sin embargo, en el mismo trabajo publicado por Proceso el 10 de julio se reproduce una entrevista, en la que Alfonso Navarrete Prida ?a quien el flamante gobernador Enrique Peña Nieto ratificó como procurador-- confirmó que, en poco más de tres años, la PGR indagó las cuentas de todos los familiares de Montiel y de dos de sus más cercanos colaboradores: su exsecretario particular y el encargado de despacho de la Secretaría de Economía mexiquense, Miguel Sámano y Carlos Rello Lara, respectivamente La averiguación previa que niegan las autoridades de la PGR y que se inició contra Montiel, Rello y Sámano, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es la APPPGR/028/2001 y, según documentos presentados a este semanario, la investigación habría sido cerrada el 10 de diciembre de 2004, con el no ejercicio de la acción penal, por Santiago Vasconcelos Las indagaciones se derivaron de una denuncia presentada en la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy de la Función Pública, contra Arturo Montiel, "por el delito de enriquecimiento inexplicable" En la querella se revelaba la colocación de otros dos depósitos, que sumaban 2 millones 800 mil dólares, realizados el 1 de marzo de 2001 en cuentas a nombre de Montiel Rojas en las oficinas de Merrill Lynch, en la ciudad de Houston, Texas El escándalo que envuelve a su familia, obligó a Arturo Montiel este lunes a no presentarse a la firma de un pacto de civilidad entre los precandidatos priistas, en la sede nacional del PRI, y a emitir un comunicado en el que no niega la información difundida por Víctor Trujillo En una cuartilla, sin dar nombres, Montiel señaló que "todos sabemos quién es el responsable de ese tipo de ataques", y se queja de que a través de golpes a su partido se "impida regresemos a la Presidencia de la República" Destacó las declaraciones de Cabeza de Vaca y Santiago Vasconcelos como probable evidencia de que, en el fondo de las revelaciones, se ubican pugnas políticas