Sanciona EU a empresas ligadas al narco mexicano

viernes, 19 de agosto de 2005
* Difunde el Departamento del Tesoro relación de 33 compañías y 18 personas vinculadas con los Arellano Félix y los Arriola Márquez Washington, 18 de agosto (apro) - El gobierno de Estados Unidos sancionó hoy judicial y financieramente a 33 empresas y a 18 individuos mexicanos ligados al lavado de dinero y al tráfico de narcóticos de las organizaciones criminales de los hermanos Arellano Félix y de los Arriola Márquez, al confiscarles y congelar bienes y cuentas bancarias El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) identificó a nueve compañías y ocho personas asociadas con la organización criminal de los Arriola Márquez, a tres empresas y cuatro personas ligadas a la organización de los Arellano Félix, así como a otras seis individuos de nacionalidad mexicana relacionados con los narcotraficantes Oscar Arturo Arriola Márquez y Miguel Ángel Arriola Márquez "Estas acciones son otro golpe a los notorios carteles de las drogas de México al atacar sus redes financieras; además, estamos utilizando a autoridades de gran importancia que nos han permitido congelar bienes al tiempo que investigamos potenciales nexos (de las empresas e individuos afectados) con los narcotraficantes de México", declaró Robert Werner, director de la OFAC Con esta medida que realiza con regularidad el Departamento del Tesoro (cada dos o tres meses) se prohíbe a las empresas o ciudadanos de Estados Unidos, llevar a cabo cualquier transacción financiera o comercial con las empresas e individuos designados Así mismo, el gobierno federal estadunidense congela y confisca bienes y cuentas bancarias que se encuentren dentro del territorio o jurisdicción estadunidense que pertenezcan a los blancos de la acción anticriminal Bajo la llamada Acta de Designación de los Narcotraficantes más Significativos (Kingpin Act, como se le conoce en Estados Unidos), el Departamento del Tesoro, desde el 3 de diciembre de 1999 ha venido tomando acciones penales y financieras para sancionar a las redes del tráfico de narcóticos y lavado de dinero de todo el mundo El 1 de junio de este año, el presidente de Estados Unidos George W Bush, designó como la agrupación narcotraficante más significativa a la de los hermanos Arriola Márquez que encabezan y dirigen Oscar Arturo y Miguel Ángel Con sede en Saucillo, Chihuahua, esta organización criminal ha sido identificada por las agencias federales estadunidenses como una de las asociadas a Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", y con el cartel de Vicente Carrillo Fuentes Bajo la acusación de controlar parte del tráfico de marihuana y cocaína, contra los hermanos Oscar Arturo y Miguel Arriola Márquez, se tiene un encauzamiento judicial por estos delitos en un distrito federal del estado de Colorado Bajo la acción que tomó el Departamento del Tesoro quedan sujetos a las acciones penales y financieras los dos principales líderes de la organización Arriola Márquez, sus hermanos Luis Raúl y Edgar Fernando Las compañías afectadas por su relación con esta organización criminal están básicamente ubicadas en el estado de Chihuahua La lista está encabezada por Corrales San Ignacio SPR de RL de CV; Del Norte Carnes Finas San Ignacio SA de CV; Inmobiliaria El Escorpión del Norte SA de CV; Inmobiliaria El Presón, SA de CV; Auto Axpress Dorados SA de CV; Gasolineras San Fernando SA de CV; Chihuahua Foods SA de CV; Indio Vitorio S PR de RL de CV; y Cambios Palmilla SA de CV La OFAC sostiene que estas empresas y otras más son un frente financiero para el lavado de dinero de los Arriola Márquez a quienes ayudan a llevar a México el dinero que obtienen en las ganancias del tráfico de narcóticos En el caso de la organización criminal de los Arellano Félix, el gobierno estadunidense, además de señalar a cuatro individuos como frentes de éstos para el lavado de dinero, identificó de la misma manera a la cadena farmacéutica Farmacia Vida Suprema SA de CV, Comercializadora Amia SA de CV y Controles Electrónicos de Baja California SA de CV

Comentarios