Vincula EU a 34 empresas mexicanas con el narco

jueves, 13 de julio de 2006
Washington, 12 de julio (apro) - El Departamento del Tesoro identificó a 34 empresas y/o individuos mexicanos dedicados al lavado de dinero procedente del narcotráfico, y al que estarían vinculados las organizaciones criminales de los hermanos Arellano Félix y de los Arriola Márquez, conforme a lo establecido en la ley estadunidense de los narcotraficantes "más significativos" "Nuestra operación designa a una célula financiera clave de la notoria organización mexicana de los Arellano Félix", señaló Barbara Hammerle, directora interina de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro El gobierno de George W Bush apuntó que para poder eliminar a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos, como los Arellano Félix y los Arriola Márquez, es necesario erradicar sus operaciones financieras, además de arrestar a sus integrantes "La red financiera dirigida por el mexicano Lorenzo Arce Flores utiliza servicios monetarios de las empresas y otras compañías usadas como frente en México, para lavar las ganancias de los Arellano Félix "Nuestro proceso de designación de los narcotraficantes más significativos, expone el centro del nervio financiero de los cárteles mexicanos de la droga, bloqueando los esfuerzos (de la ley) para identificar depósitos bancarios ilícitos", subrayó Hammerle Agregó que la operación de la identificación de las empresas y/o personas mexicanas lavadores del dinero proveniente del narcotráfico se hizo a través de una operación conjunta con la Agencia Federal Antidrogas (DEA) El Departamento del Tesoro apuntó que la operación de identificar a los lavadores de dinero de México estuvo constituida por dos partes: la primera, enfocada a la organización Arellano Félix y a su operador financiero, Lorenzo Arce Flores, quien manejaba las acciones financieras de 14 compañías y 15 individuos ubicados en Tijuana, Baja California La segunda etapa se concentró en la organización Arriola Márquez, identificó a sus operadores financieros y los ubicó en Chihuahua "Donde quiera que el dinero y las drogas se conjunten para redituar ganancias ilícitas, nuestros expertos financieros serán utilizados para desenmascarar las operaciones más complejas y sofisticadas para lavar dinero", declaró Kenneth Hines, investigador criminal del servicio tributario de Estados Unidos con sede en San Diego, California Sobre Lorenzo Arce Flores, el gobierno estadunidense subrayó que este criminal está vinculado a Jesús Abraham Labra Avilés, uno de los lugartenientes de la organización de los Arellano Félix, quien en 2004 fue señalado por el presidente George W Bush como uno de los narcotraficantes más prominentes De acuerdo con la investigación, Arce Flores se encargaba de una operación extensa de trasiego de grandes cantidades de dinero en efectivo, del territorio estadunidense al mexicano Como principales operadores de la red de este operador financiero de los Arellano Félix, el Departamento del Tesoro destacó a Caja Amigo Express SA, Operadora de Caja y Servicios SA, Multicaja de Tijuana SA y Profinsa, todos ubicados en Tijuana Además, el gobierno estadunidense ubica una empresa armadora de automóviles, Strong Link de México SA, como parte de las "fachadas" de las operaciones financieras de Arce Flores, quien una vez que lograba meter enormes cantidades de dólares en efectivo a México, los cambiaba a pesos en las casas de cambio o centros cambiarios, bajo el control o propiedad de Labra Avilés Así mismo, el Departamento del Tesoro reveló el nombre de dos de los principales operadores de Arce Flores: Federico Carlos Torres Ramírez y Nancy Karina Rocha López, ambos también designados como narcotraficantes más significativos Respecto de los operadores financieros de los Arriola Márquez, el gobierno estadunidense identificó a Oscar Arturo Arriola Márquez y Miguel Ángel Arriola Márquez, quienes controlaban las operaciones de la empresa ganadera Corrales San Ignacio, con sede en Chihuahua Estos dos presuntos narcotraficantes, en prisión en México, han sido solicitados en extradición por parte de Washington Bajo las acciones y medidas que dio a conocer el Departamento del Tesoro, se confiscarán y congelarán bienes o cuentas bancarias que tengan dentro del territorio estadunidense las 34 empresas y/o personas señaladas Además, se aplicaran sanciones económicas, financieras y comerciales, a toda empresa o ciudadano estadunidense que tenga alguna relación con ellos Con la identificación de estos presuntos criminales, el gobierno de Estados Unidos acumula en su lista a 79 individuos y 129 empresas de México, como "narcotraficantes más significativos"