PGR "ya sabía" de empresas-narco

viernes, 14 de julio de 2006
Tijuana, BC, 13 de julio (apro) - El subprocurador general de la República, Gilberto Higuera, confirmó que antes que el Departamento del Tesoro estadunidense revelara la operación de más de 30 empresas en el lavado de dinero en esta frontera, la PGR ya investigaba esta red Higuera Bernal, quien encabezó la puesta en marcha del Plan Emergente de Seguridad, puntualizó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene avances en este caso, por lo que no se requiere del señalamiento de la autoridad estadunidense Por su parte, la PGR, en un boletín, confirmó que desde el 2005 investiga en torno de la lista de personas físicas y morales vinculadas con el lavado de dinero La dependencia precisó que las indagatorias se centran en particular sobre el cártel de los hermanos Arellano Félix Detalló que las investigaciones se efectúan en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la SIEDO Detalló que para ello trabajan en coordinación e intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, así como con autoridades estadunidenses Y uno de los señalados en este listado difundido por el Departamento del Tesoro estadunidense, es el empresario Lorenzo Arce Flores, de quien se advierte es el sucesor del "cerebro financiero" del cártel de los Arellano Félix, Jesús Labra, detenido en esta ciudad en el 2000 Casas de cambio, recuperadoras de vehículos robados, y otras empresas propiedad del empresario, son incluidas en este listado El inversionista, quien se desempeñó años atrás como presidente del equipo de beisbol Los Potros de Tijuana, y como presidente del Club de Leones, se dijo "indignado" por el señalamiento que le hiciera el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos "Cuando un empresario va para arriba y tiene éxito, hay personas que critican tu trabajo; creo que detrás de esto hay personas que quieren afectarme, pues jamás he tenido negocios con personas como Jesús Labra u otras personas así" Con anterioridad, Lorenzo Arce había enfrentado señalamientos de lavado de dinero, y ahora se le vincula a dicho cártel a través de negociaciones como Multicaja de Tijuana, Caja Amigo Express, Operadora de Caja y Servicios, la blindadora de autos Strong Link, el salón social "Quinta Real", una empresa recuperadora de vehículos robados y otras compañías Sin embargo, los empleados y representantes de las casas de cambio mencionadas, dicen desconocer las causas de estos señalamientos, pues advierten que se trata de empresas que trabajan con toda normalidad, e incluso con premuras financieras Como antecedente, el mismo Departamento del Tesoro vinculó, cuatro años atrás, a diversas empresas como parte de la red de lavado de dinero de los mismos Arellano Félix, como la cadena de farmacias "Vida", y otras empresas propiedad de Alejandro Moreno Medina -secretario de Turismo del estado- y de uno de sus hermanos Arce Flores, en entrevista con el periódico San Diego Union Tribune, en esta ciudad, insistió en que "nunca he tenido nada que ver con Jesús Labra o los Arellano Félix" Labra fue arrestado hace unos años en un palenque de Tijuana, identificado por Washington como el lugarteniente de la organización de los Arellano Félix, la cual fue designada en la lista de cabecillas del tráfico de drogas desde 2004 Arce Flores fue señalado por la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC) del Departamento del Tesoro, junto a otro empresario de Tijuana, Luis Manuel Ocejo Martínez, quien también negó nexos con el narcotráfico En entrevista con el San Diego Union Tribune, Ocejo Martínez declaró que trabaja en un jardín, sin relación con lavado de dinero, al igual que su hijo, también acusado El Departamento del Tesoro identificó a 34 empresas mexicanas presuntamente asociadas con los cárteles de los Arellano Félix y Arriola Márquez, como parte de la ley contra cabecillas del tráfico de drogas La primera red incluye a empresas financieras y otras encabezadas por Arce Flores para lavar dinero de los Arellano Félix, y la segunda a parientes de Óscar Arturo Arriola Márquez, que controlan una firma ganadera en Chihuahua La acusación impide a los señalados realizar toda transacción comercial con Estados Unidos, incluso contratar abogados para su defensa en una Corte de este país

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