Caso Salinas: Cadena de mentiras

lunes, 24 de julio de 2006
México, D F, 23 de julio- El fiscal federal de la justicia suiza, Valentín Roschacher, renunció a su cargo el pasado miércoles 5 a raíz de varios escándalos El principal de ellos: ofreció protección y dinero en su país al narcotraficante colombiano José Manuel Ramos --el testigo clave del caso contra Raúl Salinas en Suiza-- a cambio de información sobre operaciones de lavado de dinero Pero Ramos resultó un estafador que empujó a las autoridades judiciales suizas a rebasar los límites de sus propias leyes La historia de este caso fue revelada el mes pasado por el semanario helvético Die Welwoche, con cuya autorización reproducimos fragmentos * * * Es un huésped fuera de lo común el que aterriza en el aeropuerto de Kloten, Zurich, esta mañana de diciembre en el año 2002 en un avión procedente de Nueva York Se trata de alguien que, en circunstancias normales, jamás habría sido aceptado en Suiza: un traficante de drogas con varias sentencias, a quien funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos describen como el que alguna vez fue "mano derecha de Pablo Escobar", líder del cártel de cocaína de Medellín José Manuel Ramos es el nombre de ese hombre corpulento de unos 50 años de edad, quien tiene diversos sobrenombres: El Brujo se le nombraba en Colombia con profundo respeto, pues en los años ochenta logró hábilmente contrabandear toneladas de cocaína a Estados Unidos y lavar para su cártel miles de millones de dólares Los funcionarios de la Fiscalía Federal de Suiza que lo esperan en el aeropuerto lo conocen como Alex Se presenta ante ellos de manera amistosa y tranquila Los agentes federales no llegan a Kloten para aprehender a un criminal, sino con el fin de transportarlo a Berna José Manuel Ramos, quien en 1990 fue sentenciado en Texas, Estados Unidos, a dos cadenas perpetuas por tráfico de drogas y lavado de dinero, se interna en Suiza bajo el mayor secreto: como invitado del fiscal federal Valentín Roschacher, quien tiene muchos planes con él Los documentos que informan sobre ello son considerados "confidenciales" y no se integran en los expedientes Un semestre antes, en el verano de 2002, Roschacher, el mayor luchador contra el crimen organizado en Suiza, puso en movimiento todos sus recursos para traer al país a este criminal convicto Con Ramos como testigo principal, el fiscal federal pretendía "peinar" como se debe el centro financiero El colombiano, como presumía el fiscal federal con sus allegados, era una "oportunidad única" para demostrar que los bancos suizos seguían lavando dinero en grandes cantidades Según lo que el fiscal registró por escrito, Ramos dispondría de "información precisa y pruebas sobre cuentas de drogas en Suiza" Aún más: con su ayuda "se sacarían de circulación grandes cantidades de dinero relacionado con droga" y se podría tener un conocimiento más cercano de los lavadores de dinero "que en la actualidad siguen en el negocio" El caso Salinas ¿La mano derecha de Pablo Escobar como denunciante en favor de Suiza? ¿Precisamente un barón de las drogas y lavador de dinero como soplón de la Fiscalía Federal, con el fin de limpiar el centro financiero nacional? El hecho de que Roschacher llegara a este plan funesto tiene fundamento en su propia historia: el fiscal federal conocía a Alex con anterioridad y aún le debía algo Hace 10 años, siendo Roschacher director suplente de las Centrales de la Policía Criminal en la Oficina Federal de Policía, Ramos le procuró su mayor éxito Sólo gracias a este trabajo, el cual lo llevó internacionalmente a los encabezados de prensa, Roschacher se convirtió en el candidato para el puesto de fiscal federal Sucedió lo siguiente: el 20 de noviembre de 1997 Roschacher y la entonces fiscal federal Carla Del Ponte pudieron asistir a una audiencia del colombiano en la prisión de Estados Unidos Lo que informó a los investigadores suizos llegó poco después a los medios y pegó como una bomba: Ramos acusó a Raúl Salinas, hermano del presidente de México Carlos Salinas, de ser cómplice de cárteles de drogas Según Ramos, durante el cargo presidencial de su hermano (1988-1994), Raúl Salinas se habría hecho de un enorme patrimonio con dinero producto de la protección del comercio con drogas A cambio, Salinas se habría encargado de que los aviones de los cárteles de cocaína pudieran aterrizar sin molestias en México, con el fin de contrabandear la droga a Estados Unidos De acuerdo con Ramos, quien declaró de manera anónima como Alex, por cada vuelo Salinas recibió 300 mil dólares de soborno Con base en estas acusaciones y las de otros informantes, Roschacher y Del Ponte hablaron de 500 millones de dólares que Raúl Salinas habría recibido por asegurar los transportes de droga Afirmaron que resultaba "totalmente claro" que alrededor de 100 millones de dólares que decomisaron en Suiza en las cuentas de Salinas, provenían del narcotráfico y que habían sido desplazados a este país para el lavado de dinero Las pruebas en contra del hermano del presidente serían "aplastantes" Roschacher, un exfiscal de distrito de Zúrich que hasta el caso Salinas era casi desconocido, incluso para un público interesado, de golpe se volvió internacionalmente famoso (?) A finales de 1999, la entonces ministro de Justicia (de Suiza), Ruth Metzler, lo nombró sucesor de la fiscal federal Del Ponte Lo anterior ya no se ve afectado por el hecho de que las pruebas en contra de Raúl Salinas no fueron de ninguna manera "aplastantes" Todo lo contrario: a pesar de los interminables procedimientos penales, el hermano del expresidente no ha sido condenado La sospecha del señor Roschacher de que el dinero de las cuentas de Salinas era dinero del narcotráfico "resultó infundada" (?) El caso Salinas se perdió en la arena, las aseveraciones de Alex no soportaron su revisión (?) También resulta sorprendente que Ramos, quien fue detenido en 1990, hubiera pasado años en su celda antes acordarse de la historia sobre Raúl Salinas En el momento en el que las autoridades estadunidenses le ofrecieron generosos privilegios, recordó todo súbitamente El reo con el número 54788-079 sabía que sólo de esta manera saldría del ataúd de la prisión de máxima seguridad USP Lompoc, en California Después de las declaraciones en contra de Salinas, su sentencia de dos cadenas perpetuas se redujo a 12 años Es un secreto el que actualmente esté viviendo en libertad Este tipo de dudas en la credibilidad de su testigo principal tendrían que haber hecho que el fiscal actuara con cautela cuando Ramos, alias Alex, lo buscó sorpresivamente en la primavera de 2002 Le notificó que estaría en libertad antes de tiempo y debía salir de Estados Unidos A Colombia no podía regresar; resultaba demasiado peligroso, sería asesinado en el mismo aeropuerto El peligroso criminal deseaba saber si Roschacher veía una posibilidad de que pudiera desaparecer en Suiza y le ofreció un arreglo: como contrapago estaba dispuesto a proporcionar su amplia información sobre las actividades de los cárteles de droga y sus lavadores de dinero en los bancos suizos Unidad especial El fiscal utiliza todo su poder de convencimiento y sus relaciones para permitirle al gángster colombiano la entrada a Suiza Alaba su "buena memoria" Plantea un "método innovador" para combatir el crimen organizado Escribe que Ramos posee "pruebas sobre cuentas de drogas de cárteles de drogas colombianos en Suiza" Y recurre incluso a vías diplomáticas: presenta una solicitud ante el ministro de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, a fin de que le permitan a Alex viajar a Suiza En agosto de 2002, cuando se vislumbra que el hombre con los muchos nombres realmente puede venir a Suiza (?) Roschacher consigue que en la Policía Criminal Federal se forme una unidad especial Su única finalidad: agotar la información del criminal de las drogas y, con base en ello, promover procesos contra los bancos viciados y los lavadores de dinero Esta unidad especial es bautizada como Task Force Guest Se comisiona de inmediato a cuatro policías federales para trabajar directamente y de tiempo completo para ella, bajo la dirección de la Fiscalía Federal Esto demuestra lo seguro que está Roschacher de su situación: en ese entonces Alex es, por mucho, el proyecto más importante de las autoridades penales de la federación suiza Con un testigo fidedigno, con un gángster purificado, lo anterior incluso se habría podido lograr Sin embargo, Ramos (?) es un estafador altamente dotado (?) Con la "buena memoria" del narcotraficante, la cual elogió tanto Roschacher, no se puede hacer mucho Ramos no puede proporcionar la "información y pruebas exactas" de las cuales habló el fiscal federal: ni una sola cuenta en la que estuviera depositado capital criminal, ningún banco que hubiera lavado dinero, ninguna transacción que escondiera a narcotraficantes No resulta nada sorprendente: se sabe que Ramos estuvo 12 años alejado del medio, pues pasó este tiempo en una prisión de máxima seguridad en California Y sobre todo, como testigo principal en el caso Salinas, a pesar de haber declarado de manera anónima, se dio a conocer poco después con nombre completo De esta forma, cualquier cártel de drogas, cualquier lavador de dinero sabe que Alex es un traidor Nadie quiere tener nada que ver con un personaje así (Sin embargo), el mandato de Ramos se amplía aún más: no sólo proporcionaría información de la que ya disponía Se le encarga, además, enterarse de posibles casos de lavado de dinero Y que conste: sin que exista una sospecha específica y pagado con dinero de los impuestos Pues Alex, y así lo aclaró el fiscal federal por escrito, no trabaja "de gratis" Y así ocurre que las autoridades penales de Suiza le proporcionan y financian en secreto departamentos (?) Le cubren incluso su sueldo, el que eufemísticamente llaman "dinero para gastos menores" Le reembolsan todos los viáticos y le prometen además una "prima por éxito", en caso de que encuentre lavadores de dinero Suena como una mala novela policíaca: un narcotraficante colombiano convicto es enrolado para infiltrarse en el centro bancario de Suiza Los funcionarios que están familiarizados con el caso opinan que el fiscal federal y la Policía Criminal Federal habrían traspasado el umbral de lo permitido Sienten que se destruyó aquello que llaman la "cultura de la investigación" Piensan que este tipo de operaciones sólo se puede llevar a cabo con una sospecha en concreto, con absoluta limpieza jurídico-estatal y con posibilidad de revisión en cualquier momento La unidad especial sigue cada indicación de su invitado Abre numerosos procesos de investigación, observa a los sospechosos, interviene en secreto y con grandes costos casas completas y emplea como nunca antes investigadores encubiertos Los costos de la operación se estiman en varios cientos de miles de francos Sin embargo, los éxitos brillan por su ausencia: las pistas de Alex resultan en fracasos Toda investigación se pierde en la arena Esto produce grandes tensiones en el departamento (de Justicia) Infundios En el verano de 2003, Alex pone sobre la mesa una historia que electriza a todos: el propietario de un banco de Zúrich habría trabajado para Pablo Escobar y seguiría lavando dinero del narcotráfico Su nombre: Oskar Holenweger, gerente del Banco Privado Tempus ¡Por fin, un pez gordo! El fiscal federal y la Policía Criminal Federal están entusiasmados No desean molestarse por el hecho de que la fuente de la información no se puede considerar precisamente de primera clase La fuente es Randy, un criminal estadunidense de baja estofa a quien Alex conoció casualmente en la zona roja de Zúrich Para sustraerse a un proceso por comercio con marihuana, tuvo que escapar unos años antes de su ciudad, Tulsa, en Oklahoma Este Randy escuchó la historia sobre Escobar de su novia suiza, quien a finales de los ochenta trabajó en el banco Vontobel, en donde Holenweger fue entonces gerente Los investigadores federales también debían partir de que dicha pista no podía ser más que un rumor: la novia de Randy, siendo la persona que manejaba el télex en el banco Vontobel, nunca tuvo acceso a la información de los clientes ni a las transacciones, por lo que no podía saber con quién tenía negocios el señor Holenweger Pese a todo, los investigadores dejan que su "investigador especial", el narcotraficante de Cali, entable contacto con el banquero privado de Zúrich Y lo que Ramos informa después de un encuentro con el señor Holenweger, los pone en total agitación: Alex asegura el 7 de julio de 2003 que Holenweger estaría dispuesto a lavar dinero ¿Cómo lo sabía con tanta precisión? Porque habló de ello con el banquero, declara el colombiano Dos semanas después de las aseveraciones de Alex, Hanspeter Ryff, un director de comisaría de la Policía Criminal Federal se encuentra sentado frente a la computadora de su oficina, a pesar de que es sábado El 19 de julio de 2003 formula una solicitud para la apertura de un proceso de investigación: "La Policía Criminal Federal (BKP, por sus siglas en alemán) estaría en posesión de información que indicaría que Holenweger, como propietario y gerente del Tempus Privatbank AG en Zúrich, se ofrece como lavador de dinero en los círculos del crimen organizado internacional de las drogas Estaría en posibilidades de lavar grandes sumas de dinero Así mismo, Holenweger ya habría trabajado para los cárteles de las drogas de Colombia y tenido contacto con el barón de las drogas colombiano Pablo Escobar En la actualidad, aún dispondría de relaciones con personas de Cali (Colombia)" Simplemente el poco tiempo que transcurre entre la pista de Alex y la apertura del proceso de investigación revela que la Fiscalía Federal se da por satisfecha con las aseveraciones y no busca ninguna pieza de acusación adicional contra el banquero, hasta el momento irreprochable Golpe mortal Este es el punto de inflexión decisivo Antes del caso Holenweger, la operación había tenido un desarrollo costoso y por momentos incluso ilícito, pero no había producido aún ningún daño grave Ahora empieza a destruir una existencia (?) La Fiscalía Federal dio audiencia durante meses a Holenweger Lo observó Le asignó a un policía alemán como investigador encubierto con el nombre en clave de "Maestro limpio" quien, finalmente, fuertemente armado lo sacó de su cama el 11 de diciembre de 2003 a las 6:30 de la mañana con el fin de aprehenderlo Sin embargo, a pesar de todas las medidas forzosas, a pesar de los allanamientos y las audiencias, a pesar de las solicitudes de asistencia judicial a diversos países, a pesar de la revisión de todos los negocios y las transacciones del banquero, hasta ahora la Fiscalía Federal no ha presentado las pruebas de su acusación que arruinó la reputación y la obra de su vida Y el banquero privado, quien recalcó a través de su abogado que nunca lavó dinero ni tuvo la intención de hacerlo, se vio obligado en febrero de 2004 a vender su banco de forma precipitada y con pérdidas considerables Después de más de tres años de investigaciones, se puede constatar: el único en este affaire que porta todos los requisitos de un escándalo judicial, el único que dispone de "relaciones con personas de Cali (Colombia)", el hombre que hizo negocios con un narcotraficante y lavador de dinero, es Roschacher (?) Policías federales escoltan de regreso al aeropuerto de Zurich (a Ramos) un día de agosto en el año de 2004 Expulsan de Suiza al hombre corpulento de los muchos nombres, a quien por orden superior conocieron como Alex: el barón de las drogas con quien el fiscal federal pretendía tantas cosas, a quien le debe su carrera, en quien confiaba casi ciegamente (?) Pero El Brujo no sólo era un estafador: año y medio después confesó a policías federales que también proporcionó a las autoridades estadunidenses información sobre Suiza

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