Cateo a casas de cambio, presuntamente vinculadas al narco

viernes, 9 de noviembre de 2007
México, D F, 8 de noviembre (apro)- Agentes de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal catearon inmuebles presuntamente ligados a las redes financieras que utiliza el cártel de Juárez-Sinaloa PGR y SSPF aseguraron siete inmuebles y sucursales de la Casa de Cambio Puebla en el Distrito Federal, Estado de México y la capital poblana, en una acción donde se capturó al menos a cinco personas, entre ellos al Piri, Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui La SSPF dijo que esta indagatoria llevó a que congelaran una cuenta bancaria, con 27 millones de dólares, en el Banco Harrys, en Chicago En la Ciudad de México, desde las 11:15 horas se realizaron cuatro cateos a las oficinas del centro cambiario ubicadas en Polanco, también en el piso 17 de la Torre Mayor y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además de la casa del Piri, en Lomas de Barrilaco En Puebla, a las 10:45 horas se intervinieron dos inmuebles, incluida la sede matriz de la Casa de Cambio Y en el Estado de México fue cateado un domicilio "La Policía Federal investiga, en coordinación con distintas autoridades en México y Estados Unidos, el número y el monto de otras transacciones financieras encabezadas por Alatorre Damy para la organización criminal que encabezan Joaquín Guzmán Loera El Chapo, los hermanos Beltrán Leyva y El Mayo Zambada, dijo la SSPF en un comunicado En la sucursal del centro cambiario del AICM fueron detenidas las dos personas encargadas del servicio en ventanilla, quienes fueron trasladadas a las oficinas de la SIEDO en Reforma 75, donde hasta esta noche ya habían arribado un total de nueve detenidos Los fiscales y agentes federales aseguraron dinero, documentos e información electrónica que fue llevada a la Unidad Antilavado de la SIEDO, la cual integra en este caso la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007 Por su lado, la PGR emitió esta noche otro boletín en que da cuanta del cateo a la matriz y algunas sucursales de Casa de Cambio Puebla SA, ubicadas en la Ciudad de México y en Puebla de Zaragoza, así como de la empresa Organización Mundial de Negocios SA, dedicada a la compra venta de divisas sin contar con la autorización de Hacienda para operar como casa de cambio, ni dar cumplimiento al régimen aplicable a centros cambiarios Destacó que la investigación que dio origen a estas acciones se integró con información proporcionada por las autoridades financieras de la SHCP y del gobierno estadunidense, y se centró en transferencias de fondos liquidados en efectivo, que fueron enviados hacia ese país por 74 personas, tanto físicas como morales, a través de diversas sucursales de la Casa de Cambio, para adquirir activos utilizados en actividades ilícitas, como es el caso de la aeronave DC9 matrícula N900SA, que fue decomisada en Campeche el 10 de abril de 2006, y en la que se localizaron aproximadamente 5 mil 658 kilogramos de cocaína provenientes de Venezuela Con acciones como esta, finaliza el comunicado, se reitera el esfuerzo coordinado del Estado mexicano, como parte de la estrategia global desplegada en diversos frentes para combatir al crimen organizado y al lavado de dinero

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