Gobierno de EU indaga a casas de cambio mexicanas

sábado, 2 de febrero de 2008
* Desmanteló una flotilla de narco-aviones que operaba en Venezuela y México México, D F, 1 de febrero (apro)- El gobierno estadunidense investiga el presunto nexo con el narcotráfico de varias casas de cambio mexicanas, según reveló el diario The New Herald en su edición de este viernes Asegura que la indagatoria se inició después de que las agencias estadunidenses desmantelaron una flotilla de aviones de narcotraficantes con matrícula americana ?N? que operaban en Venezuela y México En su edición electrónica, el periódico reportó que la investigación incluye a las Casas de Cambio Puebla, Nuevo León y "B and B", las cuales estarían siendo utilizadas para lavar dinero del narcotráfico Como parte del operativo, a la Casa de Cambio Puebla le fueron confiscados unos 12 millones de dólares el año pasado en cuentas del Banco Wachovia de Miami Según el Herald, la captura más importante en el marco de esta investigación la realizaron las autoridades mexicanas al detener en la Ciudad de México a Pedro Alfonso Alatorre Damy Alatorre, exfuncionario de la Casa de Cambio Puebla, fue identificado como el operador de las finanzas de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe narcotraficante del cártel de Sinaloa La casa de cambio está representada en Miami por el abogado Frank Rubino, quien alegó que el dinero confiscado en Wachovia corresponde a envíos de clientes legítimos de la firma Esta información es parte de una denuncia presentada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la Corte federal local contra el empresario venezolano Pedro José Benavides Natera, arrestado en Miami a principios de enero Según el agente del FBI Michael Hoenigman, el empresario servía como lavador de dinero al poner al servicio de "organizaciones de narcotráfico que operan en Venezuela" sus cuentas en Commerce Bank de Miami, para luego adquirir los aviones Benavides operaba bajo las órdenes del también venezolano Carlos Ayala Lara, líder de la operación responsable de canalizar los fondos de los narcotraficantes instalados en Venezuela hacia las casas de cambio en México, donde tenía contactos de confianza Según los investigadores, Benavides tiene una cuenta en el Commerce Bank la cual estaba casi inactiva con un promedio de mil 500 dólares, hasta que comenzó a recibir depósitos por 11 millones de dólares en tres meses mediante giros que procedían de las casas de cambio Puebla, Tamibe y Nuevo León El diario destacó que la investigación avanza en medio de denuncias de Estados Unidos y Colombia de que Venezuela se ha convertido en un santuario de narcotraficantes colombianos Algunos de los aviones bajo investigación son un Beech King Air 200, N50AJ, comprado en 2007 por 859 mil 688 dólares enviados desde México por Miguel Ángel Angulo Montoya, Alfonso Montero Vásquez y Joen Yahaira Hernández al International Bank of Commerce en Oklahoma La DEA confiscó el dinero y ninguno de los potenciales interesados se presentó a reclamarlo Otra nave bajo sospecha es la Beech King Air 200, N7027Z, comprada con varios giros hechos en 2006 desde el banco HSBC de México por Jorge Barraza, residente de Sinaloa, así como Jorge Medina y Daniel Medina, a nombre de Insured Aircraft Title Service en Oklahoma También el Beach King Air 200, N469JB, adquirido en 740 mil dólares a través de Barnett Investments, firma de La Verne, California, por Jorge Castro Barraza, Daniel Castro Medina y Daniel Alejandro Picos Peraza El título del avión fue transferido a JC Aviation localizada en Culiacán, Sinaloa La aeronave fue exportada a México y está confiscada Otro caso fue el del avión DC-9, N900SA, detenido por autoridades mexicanas de Ciudad del Carmen, Campeche, procedente de Venezuela con cinco toneladas de cocaína La DEA sospecha que este avión pertenece al cártel de Sinaloa y que Alatorre, el exempleado de Casa de Cambio Puebla, estaría involucrado con el cargamento incautado

Comentarios