Coloca EU en la "lista negra" a capos y empresas mexicanas ligadas al cártel de Medellín
WASHINGTON, 27 de mayo (apro) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones a un grupo de presuntos narcotraficantes mexicanos ligados al cártel de Medellín, y designó como "Narcotraficante Significativo" al colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, El Arquitecto
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama por medio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, aplicó las sanciones a seis ciudadanos mexicanos, siete colombianos y 14 entidades localizadas en Colombia, México y Panamá
El Departamento del Tesoro indicó que los ciudadanos mexicanos que ahora están sujetos a las sanciones de Estados Unidos por estar ligados al grupo de El Arquitecto, son: Felipe Bermúdez Durán (hijo de Bermúdez Suaza), Julio César Sánchez Martell, Omar Alfredo Jácome del Valle y otras tres personas que no identificó pero también sujetas a las sanciones económicas determinadas por la Ley de Designación de Narcotraficantes Significativos
"Cuando las autoridades mexicanas capturaron a Bermúdez Suaza en la Ciudad de México el 2 de octubre de 2008, desmantelaron un ducto importante del flujo de cocaína entre los cárteles del narcotráfico de Colombia y México", señaló Adam J Szubin, director de OFAC
Por medio de un comunicado, el gobierno de Obama anotó que la designación de El Arquitecto, sus familiares y socios, además de la identificación de los bienes que acumuló con el dinero procedente del narcotráfico, es un "fuerte golpe y un avance internacional" en la lucha contra las drogas en México, Colombia y en Panamá
El Departamento del Tesoro agregó que las operaciones criminales de Bermúdez Suaza se centraban en el tráfico de cocaína por vía aérea, pero fue detenido por las autoridades mexicanas en octubre del año pasado y fue acusado tráfico de narcóticos y lavado de dinero
El Arquitecto enfrenta cargos federales de tráfico de drogas en la Corte Federal de Distrito del Este de Nueva York, donde fue encauzado legalmente en septiembre de 2008
El Departamento del Tesoro recordó que en septiembre de 2007 las autoridades mexicanas arrestaron a tres hombres relacionados con el avión que se estrelló con 37 toneladas métricas de cocaína, operación que representó un fracaso para la organización de Bermúdez Suaza
La OFAC señaló que también designó como "Narcotraficantes Significativos", a los ciudadanos colombianos María del Carmen Suaza Barco (madre de Bermúdez Suaza), Santiago Bermúdez Luque y dos mujeres identificadas como las principales operadoras del dinero procedente de las drogas de la agrupación comandada por El Arquitecto: Martha Marina Murena Velásquez y Natalia Andrea Vásquez Valencia
Las empresas designadas como frentes de este grupo criminal y que ahora quedan sujetas a las sanciones económicas de la OFAC y con las cuales toda empresa, entidad o ciudadano extranjero queda, a partir de ahora, sujeto a la eliminación de cualquier negocio o relación con éstas, son:
En México, Aeronáutica Cóndor SA de CV; Consultoría en Cambios Falcón SA de CV
En Panamá, Grupo Falcón de Panamá, SA, y en Colombia, Taxi Aéreo Antioqueño SA, Llanotour Ltda, Operadora Hotelera Rionegro y Franzul, una empresa de bienes raíces y otras más en las que Martha Marina Munera Velásquez tiene participación
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama por medio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, aplicó las sanciones a seis ciudadanos mexicanos, siete colombianos y 14 entidades localizadas en Colombia, México y Panamá
El Departamento del Tesoro indicó que los ciudadanos mexicanos que ahora están sujetos a las sanciones de Estados Unidos por estar ligados al grupo de El Arquitecto, son: Felipe Bermúdez Durán (hijo de Bermúdez Suaza), Julio César Sánchez Martell, Omar Alfredo Jácome del Valle y otras tres personas que no identificó pero también sujetas a las sanciones económicas determinadas por la Ley de Designación de Narcotraficantes Significativos
"Cuando las autoridades mexicanas capturaron a Bermúdez Suaza en la Ciudad de México el 2 de octubre de 2008, desmantelaron un ducto importante del flujo de cocaína entre los cárteles del narcotráfico de Colombia y México", señaló Adam J Szubin, director de OFAC
Por medio de un comunicado, el gobierno de Obama anotó que la designación de El Arquitecto, sus familiares y socios, además de la identificación de los bienes que acumuló con el dinero procedente del narcotráfico, es un "fuerte golpe y un avance internacional" en la lucha contra las drogas en México, Colombia y en Panamá
El Departamento del Tesoro agregó que las operaciones criminales de Bermúdez Suaza se centraban en el tráfico de cocaína por vía aérea, pero fue detenido por las autoridades mexicanas en octubre del año pasado y fue acusado tráfico de narcóticos y lavado de dinero
El Arquitecto enfrenta cargos federales de tráfico de drogas en la Corte Federal de Distrito del Este de Nueva York, donde fue encauzado legalmente en septiembre de 2008
El Departamento del Tesoro recordó que en septiembre de 2007 las autoridades mexicanas arrestaron a tres hombres relacionados con el avión que se estrelló con 37 toneladas métricas de cocaína, operación que representó un fracaso para la organización de Bermúdez Suaza
La OFAC señaló que también designó como "Narcotraficantes Significativos", a los ciudadanos colombianos María del Carmen Suaza Barco (madre de Bermúdez Suaza), Santiago Bermúdez Luque y dos mujeres identificadas como las principales operadoras del dinero procedente de las drogas de la agrupación comandada por El Arquitecto: Martha Marina Murena Velásquez y Natalia Andrea Vásquez Valencia
Las empresas designadas como frentes de este grupo criminal y que ahora quedan sujetas a las sanciones económicas de la OFAC y con las cuales toda empresa, entidad o ciudadano extranjero queda, a partir de ahora, sujeto a la eliminación de cualquier negocio o relación con éstas, son:
En México, Aeronáutica Cóndor SA de CV; Consultoría en Cambios Falcón SA de CV
En Panamá, Grupo Falcón de Panamá, SA, y en Colombia, Taxi Aéreo Antioqueño SA, Llanotour Ltda, Operadora Hotelera Rionegro y Franzul, una empresa de bienes raíces y otras más en las que Martha Marina Munera Velásquez tiene participación