Congela EU bienes de empresarios mexicanos; los vincula con narco colombiano
MEXICO, D F, 12 de junio (apro)- La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó hoy congelar los bienes y activos de al menos seis empresarios mexicanos que tienen sus negocios en el estado de Jalisco, por sus presuntos nexos con el narcotraficante colombiano, Fabio Enrique Ochoa Vasco, (a) Juan Carlos Martínez Pérez
En la lista, figuran Luis Pacheco Mejía, Juan Cárdenas Real, José Luis Lares Rangel, Jorge Octavio López Rodríguez, Mario Antonio Flores Salinas, y Luz del Rocío Arámbula García
Según las autoridades estadunidenses, dichos empresarios están involucrados en el manejo de las empresas fachada y han sido cómplices del lavado de dinero de la organización de Ochoa Vasco
Con el ordenamiento dispuesto por la OFAC, también se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en esa lista y cualquier estadounidense
La OFAC dijo que, con dicha acción, se puso al descubierto una red de empresas en Guadalajara, Jalisco, controlada por Luis Pacheco Mejía, un prestanombres de Ochoa Vasco, quien también había sido señalado con anterioridad
Las empresas mexicanas incluyen una compañía agrícola, Granoproductos Agrícolas, SA de CV, así como las empresas de construcción y bienes raíces Grupo CLP Constructora, SA de CV, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, SA de CV, y Cimientos La Torre, SA de CV
La OFAC señala no sólo a ciudadanos mexicanos involucrados en lavado de dinero de un narco colombiano También agrega a sus listas de "Narcotraficantes Especialmente Designados" (SDNTs, por sus siglas en inglés) a siete compañías e individuos de Colombia y el Caribe ligados a Ochoa Vasco, un importante narcotraficante colombiano que ya había sido nombrado por el organismo en 2007
La OFAC, a través de la embajada de Estados Unidos en México, extendió un reconocimiento a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos por atacar esta organización, ya que la investigación que llevó a la designación del día de hoy involucró a agencias locales, estatales y federales en Estados Unidos, al igual que sus representaciones en el extranjero en colaboración con los gobiernos anfitriones
En la lista, figuran Luis Pacheco Mejía, Juan Cárdenas Real, José Luis Lares Rangel, Jorge Octavio López Rodríguez, Mario Antonio Flores Salinas, y Luz del Rocío Arámbula García
Según las autoridades estadunidenses, dichos empresarios están involucrados en el manejo de las empresas fachada y han sido cómplices del lavado de dinero de la organización de Ochoa Vasco
Con el ordenamiento dispuesto por la OFAC, también se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en esa lista y cualquier estadounidense
La OFAC dijo que, con dicha acción, se puso al descubierto una red de empresas en Guadalajara, Jalisco, controlada por Luis Pacheco Mejía, un prestanombres de Ochoa Vasco, quien también había sido señalado con anterioridad
Las empresas mexicanas incluyen una compañía agrícola, Granoproductos Agrícolas, SA de CV, así como las empresas de construcción y bienes raíces Grupo CLP Constructora, SA de CV, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, SA de CV, y Cimientos La Torre, SA de CV
La OFAC señala no sólo a ciudadanos mexicanos involucrados en lavado de dinero de un narco colombiano También agrega a sus listas de "Narcotraficantes Especialmente Designados" (SDNTs, por sus siglas en inglés) a siete compañías e individuos de Colombia y el Caribe ligados a Ochoa Vasco, un importante narcotraficante colombiano que ya había sido nombrado por el organismo en 2007
La OFAC, a través de la embajada de Estados Unidos en México, extendió un reconocimiento a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos por atacar esta organización, ya que la investigación que llevó a la designación del día de hoy involucró a agencias locales, estatales y federales en Estados Unidos, al igual que sus representaciones en el extranjero en colaboración con los gobiernos anfitriones
