Tesorero de Ulises Ruiz, acusado de peculado

martes, 24 de mayo de 2011

MÉXICO, D.F., 24 de mayo (apro).- El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, anunció hoy que su gobierno está en la mejor disposición de robustecer la investigación penal en contra del extesorero Miguel Ángel Ortega Habib, uno de los hombres de mayor confianza de Ulises Ruiz, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) encontró como presunto responsable de peculado por más de 800 millones de pesos.

"Nosotros estaremos en la mejor disposición de aportar lo que tengamos aquí en el estado de Oaxaca que pudiera cerrar ese círculo, esa investigación que inició la SIEDO, y muy probablemente de la información que estamos sacando, mucho de ese dinero salió del erario público", puntualizó.

En entrevista con Radio Red, Cué indicó que, de acuerdo con las auditorías realizadas hasta el momento, se han encontrado irregularidades por una cantidad mayor a los 2 mil millones de pesos durante la administración de su predecesor Ulises Ruiz.

"Nosotros estamos en un proceso de elaboración de auditorías, más de 18. Hemos detectado irregularidades de todo orden por un monto superior a los 2 mil millones de pesos, no solamente fallas de carácter administrativo, sino hechos que se pueden configurar como peculado: Nos hemos encontrado con obras pagadas y no realizadas, y eso es peculado", acusó.

El gobernador de Oaxaca dijo que habrá plena responsabilidad con las investigaciones, ya que no se trata de una acción de carácter revanchista.

De acuerdo con información difundida por el diario Reforma, Miguel Ángel Ortega Habib trianguló a sus familiares más de 800 millones de pesos del erario entre 2002 y 2009, según la Procuraduría General de la República (PGR).

"Se desprende que Miguel Ángel Ortega Habib como secretario de Finanzas, distrajo para usos propios o ajenos dinero del estado, cuya administración le fue confiada por razones de su cargo, dejando así de cumplir con los deberes inferidos a su puesto y afectando con sus acciones el patrimonio de la administración pública de Oaxaca", establecen las conclusiones en la averiguación previa UEIORPI FAM/157/2010.

Apenas hace unas semanas la PGR remitió la averiguación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Oaxaca para consignar la indagatoria, debido a que esos desvíos corresponden al delito de peculado, establecido en el fuero común.

Ahora el caso está en manos de la PGJ, de la que ahora depende la decisión de consignar al extesorero de Ruiz.

De acuerdo con el expediente, dado a conocer por Reforma, se establece que Martha Ortega Habib y Daniel García Teruel Ortega, hermana y sobrino del exsecretario de Finanzas, y Rosa Elvia Orozco, quien se desempeñaba como empleada doméstica de la señora Ortega Habib, no pudieron jamás explicar ni sustentar el origen de más de 800 millones de pesos depositados en sus cuentas bancarias personales.

"Según manifestaciones hechas por Daniel García Teruel Ortega, quien es hijo de la señora Martha Ortega Habib, los depósitos fueron hechos por su tío y corresponden a ingresos obtenidos por la venta de semillas, granos y cereales, sin embargo carecen de documentación comprobatoria y registros contables", refiere la PGR.

El 5 de octubre de 2010, un juez de distrito en materia penal en Jalisco dictó auto de formal prisión en contra de Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega y Rosa Elvia Orozco, pero el ex tesorero de Ulises Ruiz continúa en libertad.

En su comparecencia ante el Congreso en noviembre de 2010, Miguel Ángel Ortega Habib se desligó de sus familiares.

"Me deslindo personalmente de tener cualquier relación con algunas de esas actividades de mi familia. Me deslindo como persona, como servidor público y deslindo cualquier actividad del gobierno del estado de Oaxaca que tenga que ver con ese asunto", sostuvo entonces en tribuna.

El 20 de octubre, el aún gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz pidió a la diputada federal Margarita Liborio que solicitara licencia, con el fin de que tomara posesión su suplente Ortega Habib y con ello poseer fuero.

 

El atraco

En enero de 2002, Martha Ortega Habib recibió en su cuenta de HSBC un depósito por un millón 518 mil 997 pesos. Esa transferencia fue el principio de al menos 200 depósitos de diversos montos entre 2002 y 2009, que sumaron más de 130 millones 333 mil pesos.

De acuerdo con la averiguación previa UEIORPIFAM/157/2010 de la PGR, la hermana del extesorero del gobierno de Oaxaca causó una sorpresa financiera en diciembre de 2007 en la cuenta 6238903373 por "inusual" y en 112 operaciones "relevantes" reportadas por HSBC en la cuenta 4020829305, y en la cuenta 537703520 de Banco Mercantil del Norte por retiros de más 13 millones de pesos.

Martha Ortega Habib recibía los depósitos y realizaba los retiros en Guadalajara, Jalisco.

Pero no fue la única que recibió depósitos millonarios, refiere la investigación de la PGR. También recibieron dinero el hijo de Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega, propietario de la empresa Serviobra, dedicada a la venta material de construcción en Jalisco, y Rosa Elvia Orozco, empleada doméstica de Martha Ortega Habib.

Los depósitos para esas tres personas sumaron más de 800 millones de pesos que, concluye la PGR, provenían desde Oaxaca bajo las órdenes de Miguel Ángel Ortega Habib.

Martha Ortega Habib, presa en un penal de Jalisco por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene su domicilio en Eulogio Parra 2837 interior 2D, en la Colonia Providencia, en Guadalajara.

Para abrir seis cuentas bancarias dijo ser "educadora" y ser propietaria de la empresa Zapatería "La Gran Vía".

Las primeras cuentas fueron la 4020829305 y la 6238903373 de HSBC. La primera fue cancelada en febrero de 2007, pero desde la fecha de apertura en 2002 hasta su cancelación alcanzó depósitos por 115 millones 471 mil 495 pesos, de los cuales 45 millones 088 mil pesos fueron transferidos en efectivo.

La cuenta 6238903373, en el periodo del 15 de septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007, reportó depósitos por 666 mil 350 pesos.

En ambos casos, el dinero depositado era inmediatamente retirado.

"De la consulta realizada a la Base de Datos de la Cuenta Única, información de carácter fiscal, se conoció que Martha Ortega Habib tuvo declaraciones de ingresos en los años 2002, 2006 y 2007 por montos inferiores a los 650 mil pesos, lo que discrepa fuertemente con los montos financieros operados, particularmente con los montos de efectivo depositados en su cuenta", explica la PGR en la averiguación.

Por ejemplo, en la cuenta 4020829305 la PGR identificó 29 cheques girados a favor de su hijo Daniel García Teruel Ortega, por un monto total de 6 millones 557 mil 271 pesos.

La señora Martha Ortega Habib también recibió 11 cheques de la empresa de su hijo con cargo a la cuenta 4014287288 a nombre de Serviobra por un importe de 2 millones 167 mil 433 pesos.

Hasta la sirvienta Rosa Elvia Orozco Santiago depositó a su patrona 294 mil 677 pesos, de acuerdo con la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR.

La empleada doméstica de 28 años, con domicilio en la colonia Rancho Contento, en Zapopan, dijo al banco HSBC dedicarse al hogar para abrir la cuenta 4038527974.

Pero aún como ama de casa en esa cuenta recibió un depósito de 29 millones 192 mil 465 pesos, de cuales libró 469 mil pesos en cheques al hijo de su patrona.

La sirvienta giró 10 cheques por un millón 366 mil 257 pesos a la empresa Serviobra, que finalmente fueron a dar a la cuenta bancaria de Martha Ortega Habib.

A la cuenta 4038527974 de Orozco fueron detectados depósitos frecuentes entre 2006 y 2007 en montos que oscilaron entre un millón 660 mil pesos y 4 millones 302 mil pesos.

Los movimientos de Rosa Elvia Orozco Santiago causaron alerta en el sistema bancario pues ni siquiera estaba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes por lo que no pudo justificar el manejo elevado de recursos y también tuvo que acompañar a su patrona en prisión.

Daniel García Teruel Ortega, hijo de Martha Ortega Habib, fungió como representante legal de la empresa Serviobra para abrir la cuenta 499-00858-9 de Banorte, el 31 de enero de 2001, en la que no detectaron movimientos.

Para la empresa Serviobra obtuvo un crédito de Banorte por 126 mil 714 pesos donde el aval fue su madre Martha Ortega Habib.

No obstante, Teruel Ortega llegó a contar con depósitos en su cuenta de 2 millones 027 mil pesos y su empresa, que tuvo que emerger de prestado, reportó depósitos en la cuenta de HSBC 4014287288 por 641 millones 541 mil 318 pesos.

De acuerdo con el expediente financiero, los ingresos de Teruel Ortega eran raquíticos en 2006 con depósitos de mil pesos y 2 mil pesos en promedio.

En octubre de 2007 las cosas cambiaron para el sobrino del ex tesorero de Oaxaca. En la cuenta de HSBC número 04037751179 de Teruel Ortega fueron depositados 29 mil pesos, luego 14 mil 250, después 12 mil 131, hasta llegar en mayo de 2008 a un depósito de un millón de pesos. Las transferencias acumularon 2 millones 027 mil pesos.

Su empresa, Serviobra, resultó una mejor opción para la triangulación de dinero.

Desde enero de 2002, en la misma cuenta de Teruel Ortega 4014287288, fueron depositados 3 millones de pesos. Cada mes la empresa contaba con depósitos de entre 3 y 9 millones de pesos.

En total, Serviobra acumuló 641 millones 541 mil pesos.

La mayor parte del dinero depositado a Serviobra, de acuerdo con la investigación de la PGR, fue a parar a las cuentas de Martha Ortega Habib y su empleada Rosa Elvia Orozco Santiago.

HSBC reportó en diciembre de 2007 una operación inusual de depósito por transferencia por un monto de 2 millones 274 mil 263 que puso al descubierto que durante el periodo del 3 de septiembre de 2007 al 27 de noviembre de 2007, la cuenta de Serviobra recibió depósitos por 27 millones de pesos.

El 42% de esos depósitos corresponden a 125 cheques con cargo a la Constructora Acantu y el 40% depósitos de cheques con cobro inmediato, todos operados en Mérida, Yucatán.

Por no sustentar el origen de esos depósitos, Daniel García Teruel Ortega también está preso en Jalisco.