Sanciona EU a organización criminal euroasiática vinculada con Los Zetas

miércoles, 30 de octubre de 2013
WASHINGTON (apro).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como narcotraficante significativo al conglomerado internacional “Brothers Circle” del que forman parte Los Zetas, entre otros grupos latinoamericanos del crimen organizado. Según el gobierno de Barack Obama, la agrupación “Brothers Circle” es dirigida por Vladislav Leontyev y Gafur Rakhimov, y se vale de cuatro entidades para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas la venta de narcóticos que le suministran el cártel mexicano de Los Zetas. Aparte de Leontyev y Rakhimov, el gobierno de Estados Unidos fichó otras personas: Vadim Lyalin, Grigory Lepsveridze, Igor Shlykov, encargado de falsificar documentos Lazar Shaybazian, Yakov Rybalskiy y Sergeyu Mosalenko. De acuerdo con sus investigaciones, gracias a su colaboración con Los Zetas y MS-13, los “Brothers Circle” han logrado establecer una empresa criminal lucrativa de lavado de dinero, tráfico de armas y drogas en Europa, Asia y el Oriente Medio. “Junto con Camorra, Yakuza, Los Zetas y MS-13”, el Brothers Circle han logrado establecer alianzas criminales importantes y de estas el gobierno de Estados Unidos ha podido aplicar sanciones y designaciones a 28 personas ligadas a estos grupos. David Cohen, Subsecretario del Tesoro para asuntos sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera, indico que las acciones tomadas contra el Brothers Circle, “se expone a toda una red internacional de actividades criminales”. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Brothers Circle está integrado por líderes de varias organizaciones criminales con sede en varios países de la ex Unión Soviética, quienes operan en Europa, el Medio Oriente, África y América Latina. “El Brother Circle funciona como un ente coordinador entre una red de varias agrupaciones criminales, se encarga de mediar disputas y de dirigir actividades ilícitas a nivel global”, estableció el Departamento del Tesoro. Las empresas sancionadas y ligadas al Brothers Circle son: Fasten Torism LLC, con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, M S Group Invest OOO, con sede en Moscú, Rusia. Meridian Jet Management GmbH, con sede en Viena, Austria, y Gurgen House FZCO, con oficinas en Kazakhstan, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, y Uzbekistan.

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