Detienen a Elba Esther Gordillo por desvío de recursos del SNTE

martes, 26 de febrero de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Una operación bancaria por 2 millones 600 mil pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez abrió la puerta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a descubrir una serie de operaciones financieras realizadas del 2008 al 2012 por más de 2 mil millones de pesos provenientes de dos cuentas registradas a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirige Elba Esther Gordillo. Al rastrear el destino de los recursos retirados de las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander –dos de las 80 cuentas del SNTE detectadas hasta ahora–, el órgano de inteligencia financiera descubrió que los recursos de los trabajadores de la educación se desviaron a cuentas de tres personas ajenas al SNTE y que no tenían autorización legal alguna para disponer del dinero del sindicato: la propia Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Dichas personas realizaron transferencias y depósitos en forma directa a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario ‘El Previsor’ SA de CV, de la cual son accionistas Gallardo Chávez y Díaz Flores. Al ahondar en su investigación, la Unidad de Inteligencia encontró también que Ugarte Ramírez realizó de marzo de 2009 a enero de 2012 un total de 22 transferencias por un monto de 2 millones 100 mil dólares (27 millones 267 mil pesos) a la tienda departamental estadunidense Neiman Marcus. En el mismo lapso, Gallardo Chávez efectuó transferencias a la misma cadena de ropa por 900 mil dólares (12 millones 255 mil pesos). El grueso de los recursos se utilizó para pagar la tarjeta de crédito  número 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. Más: Inteligencia Financiera detectó también depósitos por 2 millones de dólares en bancos de Suiza y Leinsteinstein en cuentas registradas a nombre de Comercializadora TTS de México SA de CV. La principal accionista de dicha empresa es la madre de Elba Esther, quien ya falleció. Dicha empresa fue utilizada por la lideresa del SNTE para adquirir varias propiedades en San Diego, California, entre ellas dos casas en Isla Coronado. Pero no fue todo. De enero de 2011 a enero de 2001, Ugarte Ramírez y Gallardo Chávez realizaron transferencias a Ademex SA de CV, una empresa dedicada a la venta de aeronaves ejecutivas.  La primera efectuó 42 operaciones  por 2 millones 682 mil 365 dólares (34 millones 540 mil persos) y el segundo siete transferencias por 688 mil dólares)9 millones 400 mil pesos). En este punto, la Unidad de Inteligencia Financiera detalla que las transferencias se hicieron en el extranjero, a pesar de tratarse de empresa registrada en México. Además, de las dos cuentas revisadas hasta ahora salieron 86 mil dólares (casi un millón de pesos) para el entrenamiento de pilotos, refacciones de avión, mantenimiento y pago de hangares. El avión de referencia es el que utiliza de manera regular Elba Esther Gordillo. Más: De julio de 2011 a enero de 2012, Ugarte Ramírez realizó cuatro transferencias más por 17 mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva y hospitales en el estado de California, Estados Unidos, donde tiene sus casas la profesora. En el periodo de 2009 a 2012, la dirigente del SNTE declaró al fisco ingresos por un total de un millón 100 mil pesos, “cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones realizadas en el lapso referido”. Con base en todos estos elementos, la Unidad de Inteligencia de la SHCP decidió interponer una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el pasado sábado 23 consignó el expediente ante el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en esta ciudad, mismo que al día siguiente, el domingo 24, libró la orden de aprehensión en contra de Elba Esther, quien fue aprehendida este martes en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, Estado de México, la tierra natal del presidente Enrique Peña Nieto. Al cierre de esta edición, la profesora era trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

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