Acusan a abogado estadunidense de fraude por 32 mdd contra la CFE

sábado, 2 de marzo de 2013
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un gran jurado federal en El Paso, Texas acusa al abogado estadunidense Marco Antonio Delgado de fraude por 32 millones de dólares contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según Notimex, esta es la segunda acusación en contra de Delgado, detenido en una cárcel federal en esa ciudad texana tras ser detenido en noviembre de 2012 por cargos de lavado de dinero por unos 600 millones de dólares a favor del cártel del Milenio. En la nueva acusación, emitida el pasado miércoles, se indicó que Delgado participó y ganó en octubre de 2009, como representante legal de la compañía "FGG Enterprise, LLC.", una subasta pública de la CFE para proveer equipo para la Planta Termo-Solar Agua Prieta II. “FGG Enterprise” ganó el concurso a pesar de haber sido constituida sólo seis meses antes en el estado de Nevada y de competir contra una media docena de compañías reconocidas en el ramo. El contrato firmado en enero de 2010 por la CFE y Delgado, como representante de "FGG Enterprise", era por 121 millones de dólares para proveer turbinas de generación eléctrica y darles mantenimiento, detalla Notimex. La acusación señala que Delgado instruyó a representantes del Banco de Comercio Exterior de México, que fungían como fiduciarios de la CFE, que comenzaran a hacer los pagos a FGG Enterprise con transferencias a una cuenta bancaria en las Islas Turcas y Caicos. El primer depósito por 20 millones de dólares se efectuó el 8 de marzo de 2010 y el 6 de julio de ese mismo año se realizó un segundo depósito por 12 millones de dólares más. La acusación, que consta de 17 cargos, detalla que Delgado utilizó en forma fraudulenta el dinero, depositado a su cuenta en las Islas Turcas y Caicos, para su enriquecimiento personal. Los documentos ante la Corte federal en El Paso también revelan nueve transferencias realizadas por Delgado, entre junio de 2010 y septiembre de 2012, de su cuenta en las islas a otra bajo su nombre en El Paso, Texas. Cada una de estas transferencias fue por cantidades que oscilaban entre 75 mil y 200 mil dólares. De ser hallado culpable de los cargos en esta segunda acusación, Delgado podría ser sentenciado hasta a 20 años de cárcel.

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