Citigroup estima en 15 mdd fraude cometido en Banamex

martes, 14 de octubre de 2014
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La compañía Citigroup dio a conocer que una investigación en una unidad de servicios de seguridad privada propiedad de su filial en México, Banamex, arrojó un fraude estimado en cerca de 15 millones de dólares. De acuerdo con un comunicado de Citigroup, de la investigación se desprenden prácticas ilegales, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de comunicaciones interceptadas. La investigación fue realizada por una firma legal externa e incluyó entrevistas con directivos, revisión de archivos electrónicos, análisis forense de medios electrónicos y computadoras. En febrero pasado, el grupo bancario Citigroup denunció un presunto fraude por 235 millones de dólares registrado en un préstamo que Banamex concedió a Oceanografía, empresa suspendida por Petróleos Mexicanos por incumplimiento del pago de fianzas establecidas en contratos. “Con base en las revisiones hechas por Citigroup, que incluyen documentación entregada por Pemex, estimamos que se puede sustentar la validez de un adeudo de aproximadamente 185 millones de dólares, del portafolio de cuentas por 585 millones de dólares, que debía Pemex a Banamex hasta el 31 de diciembre de 2013”, destacó Citigroup en esa ocasión.