Citigroup y Banamex USA, bajo investigación en EU

lunes, 3 de marzo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La justicia estadunidense investiga a Citigroup y a Banamex USA por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y requerimientos contra el lavado de dinero. La investigación incluye citatorios de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachussets, precisó Citigroup en una presentación anual a la Comisión de Valores de Estados Unidos. De acuerdo con la compañía, Banamex –que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos– también recibió un citatorio judicial por parte de la Corporación Federal del Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México informó que investiga si Banamex, descrita por Citigroup como un modelo de su estrategia global, incurrió en irregularidades luego de haber denunciado un presunto fraude por créditos otorgados a la empresa mexicana Oceanografía y dijo que algunos de sus empleados podrían estar involucrados. El pasado viernes, Citigroup detalló que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado. Los supuestos préstamos fraudulentos fueron otorgados a la compañía mexicana de servicios petroleros Oceanografía, cuyos activos ya fueron intervenidos por la Procuraduría General de la República. “Dentro de Banamex revisamos la documentación que se entregó y la operación dentro del banco, precisamente para determinar estos posibles delitos o desvíos a la regulación”, puntualizó el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, a una estación de radio. “Esperamos que en unas dos o tres semanas ya podamos cerrar nuestra visita en el banco y tener las conclusiones correspondientes”, agregó.