Inicia EU investigación a Citigroup por caso Oceanografía

viernes, 2 de mayo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- A más de dos meses de destaparse el escándalo, Citigroup informó que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos inició una investigación formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez, quien permanece bajo arraigo. El Departamento de Justicia solicitó información sobre el caso y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México inició una revisión extraordinaria relacionada con las negociaciones de Banamex, puntualizó. Asimismo el banco estadunidense aseguró que coopera plenamente con las indagaciones de la SEC. El pasado 28 de febrero Citigroup denunció un presunto fraude por 235 millones de dólares registrado en un préstamo que Banamex concedió a Oceanografía, empresa suspendida por Petróleos Mexicanos (Pemex) por incumplimiento del pago de fianzas establecidas en contratos. Al hacer público el balance sobre ingresos durante el último trimestre de 2013, el gigantesco conglomerado bancario aseguró que el fraude cometido en México entre su unidad y Oceanografía afectó notablemente sus ganancias. “Con base en las revisiones hechas por Citigroup, que incluyen documentación entregada por Pemex, estimamos que se puede sustentar la validez de un adeudo de aproximadamente 185 millones de dólares, del portafolio de cuentas por 585 millones de dólares, que debía Pemex a Banamex hasta el 31 de diciembre de 2013”, destacó el reporte emitido por Citigroup. De acuerdo con ese conglomerado bancario con sede en Nueva York, su subsidiaria en México, Banco Nacional de México (Banamex), hizo un préstamo de corto plazo a Oceanografía por 585 millones de dólares, sin registrar que la empresa proveedora de servicios había sido suspendida por Pemex debido al incumplimiento del pago de 10% de fianza en contratos. El fraude que involucra a Oceanografía, empresa en la que presuntamente están involucrados los hijos de Marta Sahagún de Fox, provocó que las ganancias netas de Citigroup cayeran de 13.9 mil millones de dólares, a 13.7 mil millones de dólares en 2013. El estimado de pérdidas que hizo Citigroup sostiene que del crédito que dio Banamex a Oceanografía se perdieron 360 millones de dólares antes del pago de impuestos, que son 235 millones de dólares, después del cumplimiento de las obligaciones tributarias.