Niegan amparo a Martín Díaz, operador financiero de Oceanografía

miércoles, 25 de febrero de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) ya no tiene impedimento para detener a Martín Díaz Álvarez, acusado de fraguar el fraude de Oceanografía contra Banamex. El juzgado Décimo Primero de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal le negó el amparo en contra de la orden de aprehensión dictada por su probable responsabilidad en el alegado fraude por 235 millones de dólares contra el banco estadunidense. El juez José Alfonso Montalvo Martínez consideró fundada y motivada la resolución judicial que dictó la orden de aprehensión solicitada por la PGR. En septiembre pasado, la PGR pidió la extradición de Díaz Álvarez a Estados Unidos, donde se han ubicado propiedades del sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y exconsejero de Banamex. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, el juez Montalvo confirmó que durante su desempeño como director financiero de la empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), Martín Díaz presentó documentación falsa con el propósito de obtener un crédito de ese banco. Esa conducta está sancionada por el artículo 112, fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), según el cual será objeto de prisión quien para obtener un crédito use datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una persona física o moral y como resultado cause quebranto o perjuicio patrimonial para la institución bancaria. Hace un año el grupo Citigroup, al que pertenece Banamex, denunció un presunto fraude por 235 millones de dólares como consecuencia de un préstamo a la naviera Oceanografía, que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón obtuvo millonarios contratos de Pemex. Según Citigroup, esa acción afectó “notablemente” sus ganancias en 2013. En octubre pasado, el administrador único y accionista de OceanografÍa, Amado Yáñez, quedó formalmente preso con la causa penal 96/2014 que se le sigue en el juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, donde se le acusa de violación a la LIC en la modalidad de delito grave, por lo que no alcanzó libertad bajo fianza. A partir de la denuncia de Banamex se conocieron otros negocios de Martín Díaz que son investigados por la PGR, por presunto robo de gasolina y lavado de dinero.

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